福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2019〕743號(hào)

被告人陳某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501821983********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日被福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月至2017年3月期間，被告人陳某未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，自任會(huì)首，制定互助會(huì)公約，在福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)松下鎮(zhèn)首祉村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民張某某、林某甲等一百多人次成立3班民間互助會(huì)，后因無(wú)力經(jīng)營(yíng)倒會(huì)而逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

第一班會(huì)會(huì)值人民幣2000元（以下幣種同），參會(huì)人員64名（含會(huì)首），2013年6月5日收取會(huì)首款，同年6月20日起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)61名、未標(biāo)3名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）6699210元。

第二班會(huì)會(huì)值3000元，參會(huì)人員43名（含會(huì)首），2014年1月16日收取會(huì)首款，同年2月16日起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)42名、未標(biāo)1名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）4704360元。

第三班會(huì)會(huì)值2000元，參會(huì)人員70名（含會(huì)首），2016年8月15日收取會(huì)首款，同年8月30日起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)11名、未標(biāo)59名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）1115660元。

2019年9月2日，被告人陳某在福州市鼓樓區(qū)玉泉路東湯小區(qū)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人陳某的互助會(huì)簡(jiǎn)章等；

2.被害人陳述：被害人張某某、林某乙等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福州閩航有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.被害人林某甲、陳某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢。

本院認(rèn)為，被告人陳某以牟利為目的，利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)人民幣12519230元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民法院

檢察官：陳春華

檢察官助理：王正金

2019年12月11日

附：1.被告人陳某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.本案卷宗2冊(cè)。