天津市紅橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書??

津紅檢一部刑訴〔2020〕27號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2202831990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**道**園**號樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年3月7日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月11日被取保候?qū)彛?019年4月10日被監(jiān)視居??；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月12日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201061987********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**道**園**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**道**園**號樓**門**號。因犯搶奪罪，于2005年被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金10000元；因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2016年被判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月;因吸毒，于2017年12月9日被天津市公安局紅橋分局給予行政拘留5日的處罰決定；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月12日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張立程，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201061985********，漢族，中專文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**道**里**門**號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**道**園**號樓**號。因犯非法持有槍支罪，于2018年5月25日被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，現(xiàn)在服刑期間；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月26日被天津市公安局紅橋分局從李港監(jiān)獄解回至紅橋區(qū)看守所羈押。

被告人馬奔，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201061983********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**道**里**門**號，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**園**號樓**門**號。因犯盜竊罪，于2000年被判處管制一年，并處罰金人民幣2200元；因犯故意傷害罪，于2014年被判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月；因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年4月11日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年5月18日被取保候?qū)彛?018年5月17日被監(jiān)視居??；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月12日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。??

被告人閻磊，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201061983********，漢族，中專文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**道**里**門**號，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**園**號樓**號。因犯販賣毒品罪，于2012年被判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，于2012年12月28日刑滿釋放；因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年5月4日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年6月9日被監(jiān)視居住、12月8日被解除監(jiān)視居??；因吸毒，于2017年6月9日被天津市公安局紅橋分局給予行政拘留15日的處罰決定，同年6月24日被決定強(qiáng)制隔離戒毒2年；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月12日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王斌，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201061985********，漢族，中專文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**街**樓**門**號，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**園**號樓**號。因吸毒，于2014年10月30日被天津市公安局紅橋分局給予行政拘留5日的處罰決定；因犯盜竊罪，于2015年被判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2500元,于2015年9月17日刑滿釋放；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月12日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。?

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、韓某、張立程、馬奔、閻磊、王斌涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年2月，被告人陳某某未經(jīng)相關(guān)部門登記、審批，在租賃的本市紅橋區(qū)**園**號樓**號房屋內(nèi)長期非法辦理大額透支信用卡及個(gè)人放貸業(yè)務(wù)，先后網(wǎng)羅韓某、張立程等多名人員，以“套路貸”為手段，多次實(shí)施違法犯罪活動，形成惡勢力。該惡勢力糾集者相對固定，陳某某作為實(shí)際經(jīng)營者起組織、策劃、指揮作用，韓某、張立程、馬奔、閻磊、王斌作為催收人員參與了該惡勢力的違法犯罪活動。該惡勢力假借民間借貸之名，以簽訂虛高借款合同、制造銀行流水痕跡、肆意認(rèn)定違約的“套路貸”手段，威脅、恐嚇被害人，實(shí)施多起敲詐勒索、尋釁滋事犯罪，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

具體事實(shí)如下：

（一）敲詐勒索罪

1、2016年10月20日，被害人劉某甲到本市紅橋區(qū)**園**號樓**號陳某某經(jīng)營的公司借款，借款合同金額4.5萬元，期限1年、月息1.5%，約定當(dāng)日先給付2萬元，后期給付余款2.5萬元，并索要下戶費(fèi)1600元，劉某甲實(shí)際得款18400元。

10月29日上午，劉某甲接陳某某公司電話通知到公司取身份證，劉某甲至公司后韓某等人以劉某甲尚未租賃生意門臉為由認(rèn)定其違約，以言語威脅的方式強(qiáng)行索債4.5萬元，并限制劉某甲人身自由，劉某甲被迫向朋友借款4.5萬元交給被告人后，方于當(dāng)日21時(shí)許離開。

2、2016年12月14日，被害人潘某某到本市紅橋區(qū)**園**號樓**號陳某某經(jīng)營的公司借款5萬元，借款合同金額7.7萬元，期限3年、月息1.5%，約定當(dāng)日先給付1.5萬元，十五日后給付余款3.5萬元，并索要下戶費(fèi)600元、手續(xù)費(fèi)2000元，潘某某實(shí)際得款12400元。

12月26日，潘某某按約定到陳某某公司拿余款，馬奔、閻磊以帶潘某某去拿錢為由將潘某某騙至本市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**門**室，后韓某等人以貸款用途不符為由認(rèn)定潘某某違約，以言語威脅、恐嚇等方式強(qiáng)行索債7.7萬元，并限制潘某某人身自由。其間，馬奔逼迫潘某某說出手機(jī)支付密碼，用潘某某手機(jī)通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出14820元，其中6700元交給公司，并用潘某某手機(jī)為自己購買電熱水壺兩把花費(fèi)183元。數(shù)日后，被告人閻磊從潘某某父母處拿走現(xiàn)金8萬元，方解除對潘某某的人身控制。次日，閻磊等人退還潘某某2000元。

3、2016年12月12日，被害人劉某乙至本市紅橋區(qū)**園**號樓**號陳某某經(jīng)營的公司辦理大額透支信用卡，陳某某以劉某乙征信有問題不能辦理大額銀行信用卡為由，誘導(dǎo)劉某乙以購車為名辦理消費(fèi)型信用貸款，后劉某乙向陳某某公司借款5萬元，借款合同金額6.8萬元，期限5年，約定先給付1.5萬元，過幾日再給付余款3.5萬元，并索要下戶費(fèi)2000元，劉某乙實(shí)際得款1.3萬元。

12月19日，陳某某以到公司拿余款為由將劉某乙騙至本市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**門**室，后韓某等人以劉某乙借款不是用于購車為由認(rèn)定其違約，通過毆打、恐嚇、辱罵等方式，逼迫劉某乙簽訂16萬元的虛假借款合同，并限制其人身自由。次日，閻磊等人帶劉某乙至河西區(qū)一小額貸公司用劉某乙房屋抵押借款償還陳某某公司10萬元后，方解除對劉某乙的人身控制。

（二）尋釁滋事罪

2017年2月20日13時(shí)許，被害人鄒某某至本市紅橋區(qū)**園**號樓**號陳某某經(jīng)營的公司，咨詢在此辦理的信用卡如何解凍問題，陳某某稱有人在公司碰瓷騙錢將馬奔、閻磊喊至公司，后馬奔、閻磊等人對鄒某某進(jìn)行毆打，強(qiáng)迫其簽訂3萬元虛假借款合同，并將鄒某某牌照號為津A****6的帕薩特轎車扣押。鄒某某于當(dāng)日報(bào)警，同年2月23日民警將車輛找回并發(fā)還。2018年4月20日，陳某某賠償鄒某某6萬元，雙方達(dá)成諒解。

經(jīng)天津市法醫(yī)學(xué)鑒定中心鑒定：鄒某某面部軟組織挫傷，鑒定其損傷程度為輕微傷；左大腿軟組織挫傷，鑒定其損傷程度為輕微傷；左側(cè)第7、10、11前肋骨折，鑒定其損傷程度為輕傷二級。

經(jīng)天津市紅橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定：車牌號為津A****6的黑色帕薩特轎車于價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場價(jià)格為人民幣47000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案發(fā)現(xiàn)場、指認(rèn)犯罪地點(diǎn)、被害人傷情等照片。

2、銀行交易流水、微信和支付寶交易記錄、診斷證明等書證。

3、證人賈某某、唐某某等人的證言。

4、被害人劉某甲、潘某某等人的陳述。

5、被告人的供述與辯解。

6、鑒定意見書。

7、現(xiàn)場搜查、辨認(rèn)等筆錄。

8、視聽資料光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、馬奔、閻磊以非法占有為目的勒索他人財(cái)物，且數(shù)額巨大；隨意毆打他人、強(qiáng)拿硬要公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；被告人韓某、張立程、王斌以非法占有為目的勒索他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人閻磊在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢??察??官：朱麗云

檢察官助理：管瑋唯

2020年5月25日??

附：

1、被告人陳某某、韓某、張立程、馬奔、閻磊、王斌現(xiàn)被羈押于紅橋區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)7冊，補(bǔ)充材料卷1冊，光盤10張、U盤1個(gè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4、《量刑建議書》1份。