湖北省京山市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

京檢一部刑訴〔2019〕81號(hào)　

　　被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841994********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市漢川市，住孝感市漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被京山市公安局刑事拘留；同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴(lài)某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209221998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市大悟縣，住孝感市大悟縣**店**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被京山市公安局刑事拘留；同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被京山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、賴(lài)某涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。上述二名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，李某甲（另案處理）開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行詐騙。李某甲以自己或他人名義成立公司用于轉(zhuǎn)賬，雇請(qǐng)了鄭某某、楊某甲、黃某某等數(shù)十人在武漢多個(gè)窩點(diǎn)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。李某甲在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，準(zhǔn)備了“話術(shù)”、作案手機(jī)等工具，分發(fā)給新招來(lái)的人，利用“天際銀河”、“紅杉國(guó)際”、“金盛國(guó)際”、“易購(gòu)商城”APP詐騙平臺(tái)，以添加他人微信好友的方式，邀人進(jìn)行押注物品，并控制平臺(tái)后臺(tái)輸贏率及控制客戶(hù)提現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，詐騙所得資金通過(guò)“武漢**有限公司”、“山東**有限公司”、“鄒城市**商務(wù)中心”支付賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，“武漢**有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶賬戶(hù)主體個(gè)數(shù)64個(gè)；“山東**有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶(hù)主體個(gè)數(shù)189個(gè)；“鄒城市**商務(wù)中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶(hù)主體個(gè)數(shù)142個(gè)。該詐騙團(tuán)伙總共涉及的被害人395人，已經(jīng)查明的被害人124人，上述詐騙資金合計(jì)金額為5269508.4元。詐騙資金通過(guò)第四方支付平臺(tái)接口將贓款轉(zhuǎn)出。

2019年3月初，李某甲一伙開(kāi)始在京山市嘉泰酒店從事詐騙活動(dòng)，楊某甲、鄭某某、黃某某三人分別為李某甲詐騙團(tuán)伙的大組長(zhǎng)，分別管理若干小組長(zhǎng)。被告人陳某某為楊某甲一組的小組長(zhǎng)；被告人賴(lài)某為楊某甲一組的成員，其小組長(zhǎng)為彭龍。

（一）被告人陳某某共計(jì)詐騙347606元，具體事實(shí)如下：

1、2019年4月初，被告人陳某某利用微信號(hào)yishengh****昵稱(chēng)“春暖花開(kāi)”的微信添加山東省濟(jì)南市居民段某某為好友，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，段某某信以為真，在2019年4月3日至4月9日期間，段某某在”易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值112845元，提現(xiàn)400元，其余金額陳某某帶其操作全部虧損，段某某損失共計(jì)112445元。

2、2019年3月初，被告人陳某某利用微信號(hào)hzy****，昵稱(chēng)“楠楠”的微信添加陜西省綏德縣居民王某甲為好友，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，王某甲信以為真，在2019年3月15日在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值1016元。后陳某某又使用微信號(hào)為hy****，昵稱(chēng)“汪敏”的微信添加王某甲為微信好友，在2019年3月21日至3月29日期間，陳某某用昵稱(chēng)為“汪敏”的微信號(hào)騙王某甲在易購(gòu)商城內(nèi)充值208960元，期間王某甲提現(xiàn)7500元，其余金額陳某某帶其操作全部虧損，王某甲損失共計(jì)202476元。

3、2019年3月初，楊某甲（另案處理）任命陳某某為小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理劉某甲、王某乙、向某3人，?2019年3月份陳某某小組（包含其個(gè)人業(yè)績(jī)）總業(yè)績(jī)流水235161元，陳某某提成自己業(yè)績(jī)的18%和小組總業(yè)績(jī)的2%，陳某某在2019年3月份提成共計(jì)41858元，其3月份的工資合計(jì)為43515元。

（二）被告人賴(lài)某共計(jì)詐騙328183.6元，具體事實(shí)如下：

1、2019 年3 月13 日，被告人賴(lài)某使用楊某某提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，賴(lài)某使用微信號(hào)la****，微信昵稱(chēng)“佳倩only ”的微信添加江蘇省鹽城市居民劉某乙（微信昵稱(chēng)“相由心生劉某乙”，微信號(hào)liuyi****）為好友，稱(chēng)可以通過(guò)科技套現(xiàn)的方式帶其賺錢(qián)，劉某乙信以為真，在2019年3月13日至3月25日期間，劉某乙在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值177897元，賴(lài)某先后使用微信昵稱(chēng)“佳倩only”、微信昵稱(chēng)“Mr李”帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，致劉某乙損失共計(jì)152022元。?

2、2019 年3 月18 日，劉某乙將“易購(gòu)商城”APP”介紹給其好友江某某（微信號(hào)jiang****，微信昵稱(chēng)“江某某”），在2019年3月18日至3月25日期間，江某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值51011元，被告人賴(lài)某通過(guò)劉某乙向江某某轉(zhuǎn)發(fā)具體的操作方法，帶江某某在“易購(gòu)商城”?APP內(nèi)操作，致江某某損失49771.3元。

3、2019 年3月中旬，劉某乙將“易購(gòu)商城” APP介紹給其好友吳某某（微信號(hào)wxid_lps****?，昵稱(chēng)“格調(diào)”），在2019年3月18日至3月25日期間，吳某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值49902元，被告人賴(lài)某通過(guò)劉某乙向吳某某轉(zhuǎn)發(fā)具體的操作方法，帶吳某某在“易購(gòu)商城”?APP內(nèi)操作，致吳某某損失43582元。

4、2019年4月份，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)1thlove****，昵稱(chēng)?“Mr?李”的微信添加河北省保定市居民黎某某（微信號(hào)?wxid_kxl****，微信昵稱(chēng)“花兒香”）為微信好友，在2019年4月22日至4月24日期間，賴(lài)某騙取黎某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值5031元?，并帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作全部虧損，黎某某損失共計(jì)5031元。

5、2019年上半年，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)為 lai****，微信昵稱(chēng)“佳倩 only”的微信添加陳某乙微信好友，2019年3月16日騙取陳某乙在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值1016元?，另陳某乙支付賴(lài)某傭金3000元，陳某乙被騙共計(jì)4016元?。

6、2019年3月份，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)為lai****，微信昵稱(chēng)佳倩 only?的微信號(hào)添加湖南省永州市居民楊某乙為好友，自稱(chēng)帶單老師，利用黑科技可以賺錢(qián)，楊某乙信以為真，3月15日在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)充值5031元，賴(lài)某帶其操作，期間楊某乙提現(xiàn)1500元，其余賴(lài)某帶其操作全部虧損，楊某某損失共計(jì)3531元。

7、2019年3月13日，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)為?1thlove****，微信昵稱(chēng)“Mr?李”的微信添加湖北省仙桃市居民王某丙為微信好友，稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)?，王某丙信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”APP的賬戶(hù)，在2019年3月29日至4月22日期間，王某丙在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值34997元，賴(lài)某帶其在“易購(gòu)商城”APP?平臺(tái)操作，王某丙提現(xiàn)14000元，另王某丙提現(xiàn)后支付賴(lài)某傭金2600元，王某丙被騙共計(jì)23597元。

8、2019年4月2日，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)1thlove****，微信昵稱(chēng)“Mr?李”的微信，通過(guò)其好友駱某某添加江西省樂(lè)平市居民王某?。ㄎ⑿盘?hào)wm****，昵稱(chēng)?“紅塵來(lái)去一場(chǎng)夢(mèng)”）為微信好友，并注冊(cè)“易購(gòu)商城”APP，在2019年4月3日至4月22日期間，王某丁在?“易購(gòu)商城”APP?平臺(tái)內(nèi)充值38089元，賴(lài)某帶其操作期間王某丁虧損8440?元、提現(xiàn)29649元，另王某丁提現(xiàn)后支付賴(lài)某傭金2500元?，王某丁被騙共計(jì)10940元。

9、2019年4月份，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)為?1thlove****，微信昵稱(chēng)“Mr?李”的微信添加廣西省桂林市居民李某乙為微信好友，稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，李某乙信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”APP賬戶(hù)，在2019??年4月15日至4月20日期間，李某乙在“易購(gòu)商城”APP充值22030元，賴(lài)某帶其在“易購(gòu)商城”APP?平臺(tái)操作致其虧損，期間李某乙提現(xiàn)1239.7元，李某乙損失共計(jì)?20790.3元。

10、2019年2月份，被告人賴(lài)某使用微信號(hào)為xyg****，微信昵稱(chēng)為Ruby的微信號(hào)添加河南省長(zhǎng)恒縣居民馮某某為微信好友，在2019年4月20日，賴(lài)某騙馮某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值4999元，賴(lài)某帶其在“易購(gòu)商城”APP?平臺(tái)操作全部虧損，馮某某損失共計(jì)4999?元?。

11、被告人賴(lài)某在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取張某某（云南省玉溪市人，微信號(hào)zy87****，支付寶賬號(hào)150****?)?在“易購(gòu)商城”APP充值9904元，賴(lài)某帶張某某操作將?9904?元全部虧損?。該受害人未作筆錄。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、立案決定書(shū)、微信聊天記錄（段某某、劉某乙、王某丁、李某乙、馮某某、王某甲）、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易電子回單、銀行卡交易明細(xì)（劉某某、江某某農(nóng)行卡交易明細(xì)、吳某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)、陳某乙建設(shè)銀行卡明細(xì)、王某丁建設(shè)銀行、中國(guó)銀行交易明細(xì)）、工資表、勞動(dòng)合同、新增股份協(xié)議、手機(jī)取證報(bào)告、湖北證監(jiān)局關(guān)于相關(guān)公司資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函、關(guān)于“j6o50.cn”等網(wǎng)站有關(guān)備案信息的復(fù)函、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、戶(hù)籍證明材料等書(shū)證；2.?證人李某甲、楊某某、劉某某的證言；3.?被害人段某某、江某某、黎某某、陳某乙、劉某乙、王某丙、王某丁、楊某某、李某乙、馮某某的陳述；4.被告人陳某某、賴(lài)某的供述；5.?湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄4份及光盤(pán)4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、賴(lài)某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物347606元，數(shù)額巨大；被告人賴(lài)某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物328183.6元，數(shù)額巨大，上述二名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院　

檢察官????趙容

2019年12月20日

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附件：

????1．被告人陳某某、賴(lài)某現(xiàn)羈押在京山市看守所。

2．案卷材料5冊(cè)隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。