福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????蕉檢二部刑訴〔2020〕75號

被告人陳某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3522251999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在福建省霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號，住寧德市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，蔡某某（已判刑）在寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**幢**室經(jīng)營**業(yè)務(wù)，并招聘葉某某、甘某某、梁某某（均已判刑）等人為業(yè)務(wù)員。同年10月，蔡某某開始代理“益華證券”MT4平臺，陸續(xù)招聘被告人陳某某及顏某某、鐘某某（均已判刑）、王某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。2018年12月，蔡某某用蔡某乙的名義成立寧德市**咨詢服務(wù)有限公司，以代理“益華證券”MT4平臺為業(yè)務(wù)。2019年9月，寧德市**咨詢服務(wù)有限公司辦公地點從**小區(qū)**幢***室轉(zhuǎn)移到**小區(qū)**幢***室。

被告人陳某某及葉某某、甘某某、梁某某、鐘某某、顏某某等業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)身份在LINE、探探、微信等社交軟件上交友，騙取臺灣、韓國等地區(qū)和國家人員的感情及信任，然后發(fā)送假的贏利截圖，制造贏利假象，誘騙對方到名稱為“益華證券”（2019年10月改名為“宇博證券”）的MT4平臺注冊入金進行黃金買賣。被害人入金后即不能出金，平臺可以隨意調(diào)整后臺數(shù)據(jù)，并將漲跌行情提前告知業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員引導(dǎo)被害人進行反向操作直至被害人虧空，或者引導(dǎo)被害人以平臺提供的行情進行買賣讓被害人贏利從而繼續(xù)誘騙被害人入金，進而騙取被害人存入的所有錢款。蔡某某負責(zé)公司經(jīng)營和日常管理、招聘和培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，并在平臺中擔(dān)任客服，與業(yè)務(wù)員配合引導(dǎo)被害人向該平臺存入款項。平臺將被害人入金金額45%作為抽成分給蔡某某，蔡某某發(fā)給業(yè)務(wù)員每月底薪人民幣2500元、滿勤獎人民幣500元以及業(yè)務(wù)員各自騙取的被害人入金總額15%的抽成。

至案發(fā)，上述業(yè)務(wù)員共計騙取被害人入金388271.45美元（折合人民幣2726174.05元）。其中，被告人陳某某于2019年8月至10月間，騙取被害人張某某入金129467美元（折合人民幣917162.47元），騙取被害人程某某入金64000美元（折合人民幣452332.2元）。被告人陳某某共計騙取被害人入金193467美元（折合人民幣1369493.67元）。

2020年9月8日，被告人陳某某在其住處被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細、外匯匯出匯款申請書、結(jié)匯證明、刑事判決書、歸案情況說明、戶籍證明等書證；

2.證人蔡某某、葉某某、甘某某等人的證言；

3.被害人吳某某、張某某、賴某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、福建德潤會計師事務(wù)所出具的鑒證專項審核報告；

6.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局制作的搜查筆錄、提起筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物共計人民幣1369493.67元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：周天佺

2020年12月17日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

二、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?