江蘇省昆山市人民檢察院　

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕1445號(hào)　

被告人陳東江，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼4123221977********，漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司昆山分公司負(fù)責(zé)人，住河南省商丘市梁園區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人陳東江因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日被昆山市公安局取保候?qū)彛?019年6月3日被該局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3205831979********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司昆山分公司**，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**新村**室。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月14日被昆山市公安局取保候?qū)彛?019年4月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3205231976********，漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司昆山分公司**，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**東村**幢**室。被告人方某某曾因犯合同詐騙罪，于2008年1月10日被昆山市人民法院判處有期徒刑八年，2012年5月24日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日被昆山市公安局取保候?qū)彛?019年6月3日被該局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人許雪根，江蘇沉浮律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，女，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3205231964********，漢族，初中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司昆山分公司**，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**新村**幢**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月14日被昆山市公安局取保候?qū)彛?019年6月3日被該局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳坤倫，江蘇六典律師事務(wù)所律師。

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳東江、胡某某、方某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月4日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月16日決定將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查。2019年6月14日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。各被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年7月期間，被告人陳東江、胡某某、方某某、徐某某在未取得金融主管部門許可的情況下，在昆山**路**號(hào)以上海**資產(chǎn)管理有限公司的名義，通過業(yè)務(wù)員推銷及口口相傳等方式，以投資房地產(chǎn)債權(quán)、保理項(xiàng)目為名，與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、債權(quán)回購承諾函、收款確認(rèn)書，許以投資人高額回報(bào)，承諾到期返本付息，向社會(huì)不特定公眾40余人非法吸收存款1400余萬元，造成損失1200余萬元。其中，被告人陳東江任職期間涉及集資數(shù)額1400余萬元；被告人胡某某任職期間，涉及集資數(shù)額1300余萬元；被告人方某某任職期間，涉及集資數(shù)額800余萬元；被告人徐某某任職期間，涉及集資數(shù)額200余萬元。

2018年11月20日、2019年2月14日，被告人陳東江、方某某、胡某某、徐某某接公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到案配合調(diào)查，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：人口信息、合同書、收款憑證等；

2.證人蔚某某、黃某某、馬某某等人的證言；

3.被告人陳東江、方某某、胡某某、徐某某的供述和辯解。

4.電子數(shù)據(jù)：上海**資產(chǎn)管理有限公司POS機(jī)交易記錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳東江、方某某、胡某某、徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，共同非法吸收公眾存款，涉及集資金額分別為人民幣1400余萬元、1300余萬元、800余萬元、200余萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳東江、胡某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人方某某、徐某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳東江、胡某某、方某某、徐某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕處罰。被告人陳東江、方某某、胡某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：沈志平

2019年7月11日

附：

????1.被告人陳東江、方某某、徐某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所。胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省昆山市**鎮(zhèn)**新村**室。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。