西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2020〕47號

被告人陳東平，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3508021994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，2015年5月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處拘役二個月,2015年12月因犯盜竊罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳萬盛，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508221987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**里**號，2014年10月因犯盜竊罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2015年1月7日刑滿釋放，2018年8月因犯盜竊罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人陳東平、吳萬盛涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年至2019年期間，被告人陳東平被陳某乙（未歸案）發(fā)展為其下線，后陳東平又將被告人吳萬盛發(fā)展為其下線，陳東平、吳萬盛辦理數(shù)張銀行卡用以接受資金轉(zhuǎn)賬并負(fù)責(zé)取現(xiàn)，取現(xiàn)后再交給上線。2019年10月，被害人唐某某在本市新城區(qū)幸福**路紫銘小區(qū)家中使用微信時(shí)，一微信號為“xia**26”用戶申請將其添加好友，后為唐某某推薦“嘉盛APP”用以投資比特幣，唐某某信以為真后，下載“嘉盛APP”并按照程序內(nèi)提供方式轉(zhuǎn)賬13萬，后唐某某欲提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)被設(shè)置種種提現(xiàn)障礙無法提現(xiàn)，唐某某意識被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)立案后調(diào)取相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄查明：唐某某轉(zhuǎn)賬的十三萬元通過劉某某（未歸案）轉(zhuǎn)入?yún)侨f盛賬戶7萬元，通過劉某某轉(zhuǎn)入福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶6萬元，其中轉(zhuǎn)入?yún)侨f盛賬戶內(nèi)7萬元由吳萬盛于同年10月21日、22日、23日分多次取款后交給陳東平。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過；

2.辨認(rèn)筆錄及照片、銀行交易流水、提取記錄、扣押清單等書證；

3.被害人唐某某的陳述；

4.被告人陳東平、吳萬盛的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳東平、吳萬盛對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳東平、吳萬盛明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂社會管理秩序和司法機(jī)關(guān)正?；顒?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。且二被告人屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人陳東平有期徒刑三年，建議判處被告人吳萬盛有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市新城區(qū)新城法院

檢察官：王君

檢察官：張雨齊

2020年5月15日

附：

1．被告人羈押于西安市新城區(qū)看守所。

2．案卷材料3冊，光盤2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。