福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢金知刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人陳一峰，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505021986********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地泉州市鯉城區(qū)菜巷**號(hào)東街**號(hào)區(qū)**棟**梯**室。

被告人余某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501251995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省永泰縣城關(guān)白馬大廈**室。

被告人溫某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5130291998********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市大竹縣竹北鄉(xiāng)萬家村**組。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504241997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)龍盛路**街**號(hào)。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4408831988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市海濱街道大廟村**號(hào)**室。

上列被告人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人陳一峰、余某某、溫某某、李某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年12月6日至2020年1月6日；自2020年2月21日至2020年3月20日）；因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年11月22日至2019年12月6日；自2020年2月7日至2020年2月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，馬某某（另案處理）與被告人陳一峰在未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，合謀經(jīng)營(yíng)“星空支付”平臺(tái)，陸續(xù)雇傭被告人余某某、溫某某、李某某、陳某某，并讓被告人余某某以其名義租用本區(qū)萬達(dá)公館**室作為上述人員工作地點(diǎn)?！靶强罩Ц丁逼脚_(tái)鏈接第三方支付平臺(tái)等通道商，供客戶進(jìn)行資金支付結(jié)算流轉(zhuǎn)，平臺(tái)匯總資金后利用通道商提供的支付通道將資金回轉(zhuǎn)到客戶指定賬戶，“星空支付”平臺(tái)賺取通道商和客戶的手續(xù)費(fèi)差額。經(jīng)查，2019年6月17日至同年7月16日，“星空支付”平臺(tái)支付結(jié)算數(shù)額共計(jì)人民幣171294609.29元（以下幣種均指人民幣），非法獲利731659.1元。

“星空支付”平臺(tái)經(jīng)營(yíng)期間，被告人陳一峰負(fù)責(zé)尋找第三方支付平臺(tái)等通道商，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)額賺取分紅，至案發(fā)共獲利119000元。被告人余某某、李某某、溫某某、陳某某作為平臺(tái)客服，在客戶資金結(jié)算滯后時(shí)，負(fù)責(zé)溝通客戶和通道商，完成資金結(jié)算，每人的底薪為5000元至7000元不等，4人可按平臺(tái)流水的萬分之一進(jìn)行分配抽成，其中被告人余某某共獲利20868元、被告人李某某共獲利35500元，被告人溫某某共獲利26335.1元，被告人陳某某共獲利4802元。

2019年7月17日，泉州市網(wǎng)安大隊(duì)民警在日常網(wǎng)絡(luò)巡查過程中發(fā)現(xiàn)上述平臺(tái)涉嫌非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，遂在萬達(dá)公館3B4601室抓獲被告人陳一峰，在1C2601室抓獲被告人余某某、李某某、溫某某、陳某某4人。歸案后，余某某、李某某、溫某某、陳某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的電腦、手機(jī)等物；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲過程、人員信息表、星空支付平臺(tái)截圖、中國(guó)人民銀行泉州市中心支行文件《關(guān)于認(rèn)定“星空支付”是否從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的復(fù)函》、銀行賬戶明細(xì)等；

3.證人證言：證人陳某某、鄧某某、王某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳一峰、余某某、溫某某、李某某、陳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人、證人的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：提取的“星空支付”平臺(tái)賬目電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳一峰、余某某、溫某某、李某某、陳某某伙同他人，違反國(guó)家規(guī)定，共同非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)171294609.29元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、溫某某、李某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人余某某、溫某某、李某某、陳某某雖不具有自首情節(jié)，但能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察官：程軼寒

檢察官助理：肖舒婷

2020年4月15日

附：

????1.被告人人陳一峰、余某某、溫某某、李某某、陳某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料五冊(cè)。