江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

虎檢訴刑訴〔2019〕150號

被告人陸某某，女，1966 年**月**生，身份證號碼3205241966********，漢族，小學文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陸某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1977 年** 月**生，身份證號碼3205241977********，漢族，初中文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**村** 號。被告人陸某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日被該分局取保候?qū)?，同?1月9日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、陸某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人、已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年至2018年間，被告人陸某某利用高新區(qū)**工藝品店、高新區(qū)鎮(zhèn)**刺繡工作室、高新區(qū)**刺繡工作室等6家個體工商戶，通過被告人陸某某等人介紹孕婦，采用虛構(gòu)勞動關(guān)系的方式，將趙某某、徐某某、孟某某等孕婦540余人，以單位職工名義向蘇州市社會保險基金管理中心繳納社會保險費累計229萬余元，騙取生育保險基金共計1407萬余元。其中，被告人陸某某介紹孕婦20人，騙取生育保險基金48萬余元。

2.2015年至2017年間，被告人陸某某向袁某某（另案處理）介紹陳某某、房某某、江某某等孕婦23人，由袁某某利用高新區(qū)**貿(mào)易商行等單位，采用虛構(gòu)勞動關(guān)系的方式，將上述孕婦以單位職工名義向蘇州市社會保險基金管理中心繳納社會保險費累計10萬余元，騙取生育保險基金共計73萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：職工婚育證明、生育保險聯(lián)系單、銀行交易記錄、個體工商戶資料等；

2.證人陳某某、房某某、江某某等人的證言；

3.被告人陸某某、陸某某的供述和辯解；

4.蘇州億鑫會計師事務(wù)所出具的審計報告；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查筆錄等。

本院認為，被告人陸某某伙同被告人陸某某或他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公私財物，其中被告人陸某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陸某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在第一筆共同犯罪中，被告人陸某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人陸某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。在第二筆共同犯罪中，被告人陸某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

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檢察員：朱雪平

2019年5月15日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊。