江蘇省灌云縣人民檢察院

起 訴 書

灌檢刑一刑訴〔2019〕72號

被告人厲某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼3207231965********，漢族，初中文化，灌云縣**街道辦事處創(chuàng)衛(wèi)辦**，2012年至2018年任灌云縣**街道**村定村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**莊**號，因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2018年12月24日由灌云縣公安局刑事拘留，2019年1月4日由我院批準(zhǔn)逮捕，同日由灌云縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人付長洋，江蘇蒼佑律師事務(wù)所律師。

被告人陸金猛，男，1971年**月**日生，公民身份號碼3207231971********，漢族，高中文化，灌云縣**街道**村黨總支部**，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月20日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年11月30日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人許海斌，江蘇中瀛律師事務(wù)所律師。

被告人陸某甲，男，1964年**月**日生，公民身份號碼3207231964********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村管片村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月26日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人潘世界，江蘇成器律師事務(wù)所律師。

被告人陸加芝，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3207231973********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村管片村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月26日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸慶虎，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3207231974********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村委會**，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪開設(shè)賭場罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人殷同喜，江蘇公善民律師事務(wù)所律師。

被告人陸榮明，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3207231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住灌云縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸榮成，男，1978年**月**日生，公民身份號碼3207231978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3207231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人董洪建，江蘇公善民律師事務(wù)所律師。

本案由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎涉嫌敲詐勒索罪，以被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人陸榮明、陸榮成涉嫌尋釁滋事罪于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限三次；又因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次，偵查機關(guān)于2019年6月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2011年10 月至2017年3、4月份，以被告人厲某某、陸金猛為首要分子，以被告人陸加芝、陸某甲為重要成員，以被告人陸慶虎為積極參加者的惡勢力犯罪集團，以共同實施違法犯罪為目的，由被告人陸金猛利用其擔(dān)任灌云縣**街道**村黨總支部書記的身份，與時任灌云縣**街道**村定村干部被告人厲某某共同組織策劃，先后籠絡(luò)該村管片干部被告人陸某甲、陸加芝和該村村委會主任被告人陸慶虎為已所用，依托村干部這一特殊身份，利用職權(quán)和影響力，以獲取非法利益為目的，在管轄范圍內(nèi)有組織、有預(yù)謀地實施敲詐勒索、強迫交易等多起違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會秩序，導(dǎo)致**村村支兩委組織渙散、**村民多次進京越級上訪，給我縣信訪穩(wěn)定工作帶來負(fù)面影響，造成較為惡劣的社會影響。另查被告人陸金猛、厲某某、陸加芝多次實施共同貪污犯罪；被告人厲某某單獨多次收受賄賂；被告人陸慶虎伙同陸榮明、陸榮成及其兒子陸某乙共同實施開設(shè)賭場；被告人陸榮成單獨實施故意傷害一起。具體分述如下：

一、敲詐勒索罪

1、2013年3月份，被害人賀某甲承攬灌云縣“**”小區(qū)一、二期土石方等附屬工程。2013年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲，多次向被害人賀某甲索要工程凈利潤的30%作為股份。遭到拒絕后，厲某某等人利用陸某甲被打之事、唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種方式威脅賀某甲，2014年初向被害人賀某甲勒索了人民幣5萬元。

2、2015年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸慶虎、陸加芝、陸某甲通過唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種手段，向灌云縣“**”小區(qū)開發(fā)商和承建商施加壓力，造成工程嚴(yán)重受阻和停工，以此脅迫被害人賀某甲給予工程股份，同年12月20日，逼迫賀某甲簽訂《項目合作四方備忘錄》，從而實質(zhì)上獲得賀某甲附屬工程凈利潤的40%作為股份。協(xié)議簽訂后，厲某某、陸金猛等人從“**”小區(qū)西邊綠化回填土工程中勒索了被害人賀某甲人民幣0.8萬元。

3、2017年3月26日，被害人嚴(yán)某甲承攬灌云縣“**”小區(qū)第四期項目工程的4#、5#樓的所有基礎(chǔ)及地下室挖土和回填土方工程。被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝認(rèn)為既得利益受損，繼續(xù)采取威脅和唆使本家族人員阻工鬧事的方式，向嚴(yán)某甲索要工程凈利潤的40%作為股份，迫使嚴(yán)某甲退出了工程。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、《項目合作四方備忘錄》等書證；

2.證人陸某丙、陸某丁、陸某戊、陸某己、賀某乙、陸某庚、陸某辛、嚴(yán)某乙、陸某壬、魏某某等人證言；

3.被害人賀某甲、倪某某、嚴(yán)某甲陳述；

4.被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

二、強迫交易罪

2015年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎通過唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種手段，向灌云縣“**”小區(qū)開發(fā)商和承建商施加壓力，造成工程嚴(yán)重受阻和停工，以此脅迫賀某甲給予工程股份，同年12月20日，逼迫被害人賀某甲簽訂《項目合作四方備忘錄》，從而實質(zhì)上獲得賀某甲附屬工程凈利潤的40%作為股份。協(xié)議簽訂后，被告人厲某某、陸金猛等人出資人民幣5.5萬元，從“**”小區(qū)工地土夾石墊路臨時工程中違法所得人民幣2.5萬元。

1.《項目合作四方備忘錄》等書證；

2.證人陸某丙、倪某某、陸某丁、陸某戊、陸某己、賀某乙、陸某庚、陸某辛、嚴(yán)某乙、陸某壬、魏某某等人證言；

3.被害人賀某甲、倪某某陳述；

4.被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

三、開設(shè)賭場罪

2017年4月至5月期間，被告人陸慶虎與被告人陸榮明、陸榮成、陸某乙在其位于灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號的家中三樓以“牌九”的方式進行賭博，多次糾集陸某癸、陸某1、朱某某、劉某某等30多人參賭，從中抽頭漁利共計人民幣約10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.悔過書等書證；

2.證人陸某2、陸某3、騰某某、陸某癸、肖某某、陸某4、鄭某某、陸某丙、陸某1、陸某5等人證言；

3.被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙供述和辯解；

4.視聽資料。

四、故意傷害罪

被告人陸榮成與賀某甲在灌云縣“**”小區(qū)合伙投資做工程，后來因為股份問題與賀某甲產(chǎn)生矛盾。2018年1月15日下午14時許，被告人陸榮成至灌云縣“**”小區(qū)物業(yè)大廳，向受害人賀某乙索要物業(yè)股份。遭到拒絕后，陸榮成對賀某乙實施毆打，致賀某乙鼻子大量出血。經(jīng)鑒定：賀某乙鼻骨粉碎性骨折，屬于輕傷二級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.調(diào)解協(xié)議等書證；

2.證人陸某壬、任某某、李某某、許某某、張某某、袁某某、賀某甲、陸榮明證言；

3.被害人賀某乙陳述；

4.被告人陸榮成供述和辯解；

5.灌云縣公安局物證鑒定室出具的灌公物鑒(臨床)字[2018]32號、[33]號法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.視聽資料。

五、貪污罪（另案處理）

2014年7月至2017年12月間，被告人厲某某利用職務(wù)上的便利，與被告人陸金猛、陸加芝等人利用協(xié)助街道從事拆遷補償以及歷史遺留問題矛盾處理職務(wù)上的便利，多次采取虛報、多報村民拆遷補償款等手段騙取公款共計人民幣261388元。

六、受賄罪（另案處理）

2016年至2017年間，被告人厲某某在灌云縣**街道辦事處協(xié)調(diào)處理陸莊地塊征地拆遷矛盾過程中，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣24萬元及一輛價值3000元的自行車

本院認(rèn)為，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎勒索他人財物，數(shù)額較大; 強迫他人同意其加入工程,情節(jié)嚴(yán)重;其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任，且是共同犯罪。被告人厲某某、陸金猛等人為實施違法犯罪而組成較為固定的組織，多次實施違法犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人厲某某、陸金猛在該犯罪集團中分別起到組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第九十七條的規(guī)定，是首要分子，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團的全部罪行處罰。被告人陸某甲、陸加芝、陸慶虎在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人厲某某、陸金猛、陸加芝、陸某甲、陸慶虎一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙提供賭博的場所和賭具供他人賭博，并且從中抽頭漁利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，且是共同犯罪。被告人陸某乙在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陸某乙在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陸榮明曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯罪，且應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人陸榮成故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸榮成一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人陸加芝、陸慶虎、陸榮成、陸某乙到案以后，能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌云縣人民法院

檢察員：侍作軍

檢察員：潘長軍

2019年7月17日

附：

1.被告人陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝、陸榮明、陸榮成、陸某乙現(xiàn)羈押于連云港市看守所，被告人厲某某現(xiàn)羈押于灌云縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。