湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人陸某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4304221962********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2019年12月26日被湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月16日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留；同年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月26日，衡陽(yáng)**建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華瑞公司）與衡陽(yáng)**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：好兄弟公司）簽訂《建設(shè)工程施工承包合同》，由華瑞公司承包衡陽(yáng)市雁峰區(qū)丁家牌****廣場(chǎng)（7-8棟）工程項(xiàng)目，左某某作為項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。當(dāng)時(shí)，周某某，余某某作為雙方法人代表在合同上簽字，左某某作為委托代理人在合同上簽字，并蓋有雙方公司的印章；雙方公司各執(zhí)二份合同。同日，華瑞公司項(xiàng)目經(jīng)理左某某交納合同定金60萬(wàn)元給好兄弟公司。

2015年上半年，被告人陸某某在與周某某交往中得知華瑞公司在好兄弟公司承包到**廣場(chǎng)（7-8棟）工程項(xiàng)目，也想到好兄弟公司承包工程，并要周某某介紹認(rèn)識(shí)了余某某。同時(shí)，陸某某以了解**廣場(chǎng)（7-8棟）工程項(xiàng)目為名，從華瑞公司員工李某某借走一份**廣場(chǎng)（7-8棟）工程項(xiàng)目合同原件，后一直未歸還。同年9月初，在衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**路神龍大酒店茶樓，被害人寧某某通過(guò)王某某認(rèn)識(shí)陸某某。陸某某利用在**廣場(chǎng)（7-8棟）工程項(xiàng)目承包合同上的委托代理人欄簽上陸某某的名字，出示給寧某某看，并承諾將該工程項(xiàng)目中的泥工、木工、鋼架工清包給寧某某，約定二個(gè)月內(nèi)開工。寧某某信以為真，在同年9月10日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元作為合同保證金給陸某某。寧某某見約定時(shí)間內(nèi)未見開工，要求陸某某退還保證金。2016年3月30日和2017年1月21日，陸某某退還給寧某某資金共計(jì)38萬(wàn)元。寧某某后再也聯(lián)系不上陸某某，并在2018年6月將陸某某等人起訴至衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為陸某某可能涉嫌犯罪，并將線索移送公安機(jī)關(guān)處理；同時(shí)，寧某某也向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案發(fā)后，在2020年1月6日被告人陸某某的家屬退還5萬(wàn)元給被害人寧某某。

2020年4月15日，公安民警在衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)司法所，將被告人陸某某抓獲。

綜上所述：被告人陸某某合同詐騙作案一次，涉案金額22萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、建設(shè)工程施工承包合同原件及復(fù)印件、支付憑證及收條、建設(shè)工程中標(biāo)通知書、收據(jù)及申請(qǐng)函、衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院函及材料、刑事判決書、收條、證明等；2.證人證言：證人周某某、余某某、左某某、王某某、陳某某、李某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人寧某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人陸某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）、（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某被宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：羅豐收

2020年7月14日

附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押在衡陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)_一冊(cè)。