湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕156號

被告人陸某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4304221962********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯合同詐騙罪，于2019年12月26日被湖南省衡陽市雁峰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二萬元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月16日被衡陽市公安局蒸湘分局刑事拘留；同年4月27日經(jīng)本院批準，于同日被衡陽市公安局蒸湘分局逮捕。

本案由衡陽市公安局蒸湘分局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月25日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月26日，衡陽**建筑工程有限公司（以下簡稱：華瑞公司）與衡陽**置業(yè)有限公司（以下簡稱：好兄弟公司）簽訂《建設工程施工承包合同》，由華瑞公司承包衡陽市雁峰區(qū)丁家牌****廣場（7-8棟）工程項目，左某某作為項目經(jīng)理組織實施。當時，周某某，余某某作為雙方法人代表在合同上簽字，左某某作為委托代理人在合同上簽字，并蓋有雙方公司的印章；雙方公司各執(zhí)二份合同。同日，華瑞公司項目經(jīng)理左某某交納合同定金60萬元給好兄弟公司。

2015年上半年，被告人陸某某在與周某某交往中得知華瑞公司在好兄弟公司承包到**廣場（7-8棟）工程項目，也想到好兄弟公司承包工程，并要周某某介紹認識了余某某。同時，陸某某以了解**廣場（7-8棟）工程項目為名，從華瑞公司員工李某某借走一份**廣場（7-8棟）工程項目合同原件，后一直未歸還。同年9月初，在衡陽市蒸湘區(qū)**路神龍大酒店茶樓，被害人寧某某通過王某某認識陸某某。陸某某利用在**廣場（7-8棟）工程項目承包合同上的委托代理人欄簽上陸某某的名字，出示給寧某某看，并承諾將該工程項目中的泥工、木工、鋼架工清包給寧某某，約定二個月內開工。寧某某信以為真，在同年9月10日通過銀行轉賬60萬元作為合同保證金給陸某某。寧某某見約定時間內未見開工，要求陸某某退還保證金。2016年3月30日和2017年1月21日，陸某某退還給寧某某資金共計38萬元。寧某某后再也聯(lián)系不上陸某某，并在2018年6月將陸某某等人起訴至衡陽市蒸湘區(qū)人民法院。衡陽市蒸湘區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為陸某某可能涉嫌犯罪，并將線索移送公安機關處理；同時，寧某某也向公安機關報案。

案發(fā)后，在2020年1月6日被告人陸某某的家屬退還5萬元給被害人寧某某。

2020年4月15日，公安民警在衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)司法所，將被告人陸某某抓獲。

綜上所述：被告人陸某某合同詐騙作案一次，涉案金額22萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、到案經(jīng)過、建設工程施工承包合同原件及復印件、支付憑證及收條、建設工程中標通知書、收據(jù)及申請函、衡陽市蒸湘區(qū)人民法院函及材料、刑事判決書、收條、證明等；2.證人證言：證人周某某、余某某、左某某、王某某、陳某某、李某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人寧某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人陸某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人陸某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）、（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陸某某被宣告緩刑后，在緩刑考驗期限內發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應當撤銷緩刑，應適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：羅豐收

2020年7月14日

附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押在衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)_一冊。