江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕73號

被告人陸某某，女，1964年**月**日生，居民身份證號碼3204211964********，漢族，初中文化，戶籍所在地常州市天寧區(qū)**鎮(zhèn)**村委東**村**號，系**土特產(chǎn)開發(fā)有限公司常州分公司負責人。被告人陸某某曾因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2013年12月13日被江陰市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月5日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2018年2月2日被該分局取保候?qū)?/span>；2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)?/span>；2020年1月8日又因涉嫌非法吸收公眾存款罪被常州市公安局武進分局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人陸某某有權(quán)委托辯護人及認罪認罰制度，依法訊問了被告人陸某某，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年6月12日起延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月被告人陸某某加入無錫**投資有限公司，伙同張某某、虞某某等人（均另案處理），在無錫市濱湖區(qū)等地，通過口口相傳等方式，向不特定社會人員介紹推銷“藥王茶”產(chǎn)品，宣稱投資人每投資5000元（以下均指人民幣），可獲取相關(guān)的“藥王茶”產(chǎn)品，同時每周可獲160元返利，共計50周，累計8000元的高額回報，同時設立三級報單獎、推薦獎，鼓勵投資者向不特定社會人員宣傳。截止到案發(fā)，被告人陸某某共吸收無錫地區(qū)社會不特定人員188人進行投資，非法吸收公眾存款總金額28510000元，支付投資人返利10719806.4元，造成投資人實際損失17790193.6元。

2017年1月9日，無錫**投資有限公司在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**廣場**幢**室設立分公司，工商登記為“**土特產(chǎn)開發(fā)有限公司常州分公司”，陸某某為該分公司的負責人。被告人陸某某伙同余某某、施某某等人（均另案處理）采用上述手段向社會不特定社會人員宣傳，截止到案發(fā)，該分公司共吸收社會不特定人員814人進行投資，非法吸收公眾存款總金額69180000元，支付投資人返利26198884元，造成投資人實際損失43826116元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??常州市公安局武進分局調(diào)取的銀行賬戶明細等書證；

2.??證人張某某、虞某某、周某某等人證言；

3.??被告人陸某某的供述和辯解；

4.??北京中瑞誠會計事務所有限公司江蘇分所出具的鑒定意見書。

本院認為，被告人陸某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且具有其他嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陸某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，屬主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察官：金麗娜

2020年6月24日

??????????????????????????????????????

附：1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)11冊。