江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕591號(hào)

被告人陸畫，男，1980年**月**日出生于江蘇省鹽城市，身份證號(hào)碼3209221980********，漢族，大學(xué)本科文化，系江蘇**國際集團(tuán)**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)7部副經(jīng)理，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**花園**號(hào)**室）。被告人陸畫因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年9月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陸畫涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月1日、2019年5月14日兩次決定將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2019年3月29日、2019年6月13日，該分局補(bǔ)充偵查完畢，兩次將該案重新移送審查起訴。2019年2月19日、2019年4月30日本案兩次依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2013年1月至2018年5月間，被告人陸畫利用其擔(dān)任江蘇**國際集團(tuán)**貿(mào)易有限公司前業(yè)務(wù)7部經(jīng)理職務(wù)上的便利，通過制作虛假的購銷合同，將**貿(mào)易有限公司支付給江蘇省盱眙**服飾有限公司的貨款中的部分進(jìn)行截留，指使盱眙**服飾有限公司的法人代表牛某某分37次將**貿(mào)易有限公司支付給江蘇省盱眙**服飾有限公司的貨款匯到自己的農(nóng)業(yè)銀行62284803943********卡上，合計(jì)金額人民幣995849元。陸畫分22次打款給牛某某人民幣571012.74元用于支付稅款等費(fèi)用（其中16次通過62284803943********銀行卡轉(zhuǎn)賬至牛某某62284819733********、62284819785********上累計(jì)人民幣465464.54元，10次通過其支付寶轉(zhuǎn)賬至牛某某62284819785********卡上累計(jì)人民幣105548.2元），實(shí)際得款人民幣424836.26元。被告人陸畫指使牛某某匯款至其指定賬號(hào)：劉某某（賬號(hào)62226202100********）三次合計(jì)人民幣160000元、馬某某（賬號(hào)62170013700********）一次人民幣170000元、戴某某（賬號(hào)62166112000********）一次人民幣20000元，指定賬號(hào)合計(jì)人民幣350000元。被告人陸畫實(shí)際利用牛某某匯款共侵占**貿(mào)易有限公司人民幣774836.26元。

二、2013年至2018年期間，被告人陸畫使用同樣手法指使宿遷**制衣廠廠長朱某甲分9次匯款到自己名下62228013752********、62284803943********的銀行卡上，合計(jì)金額人民幣313600元，其中陸畫一次打款人民幣20000元到朱某甲62270013127********銀行卡上、二次打款到朱某乙62284834229********銀行卡上累計(jì)人民幣61196.04元，實(shí)際得款人民幣232403.96元。被告人陸畫指使朱某甲匯款至其指定賬號(hào)：李某某（賬號(hào)62270013127********）一次人民幣100000元，劉某某（賬號(hào)62226202100********）一次人民幣80000元，指定賬號(hào)合計(jì)人民幣180000元。被告人陸畫實(shí)際利用朱某甲匯款共侵占**貿(mào)易有限公司人民幣412403.96元。

三、2016年6月至2017年6月，被告人陸畫私接呂某某委托加工服裝業(yè)務(wù)，由**貿(mào)易有限公司支付成本，委托鹽城**服飾有限公司、建湖**制衣有限公司等企業(yè)進(jìn)行服裝加工生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售給呂某某，呂某某分16次將本應(yīng)付給**貿(mào)易有限公司的銷售款共計(jì)人民幣1097989.80元，匯款至陸畫卡號(hào)為62284803943********的個(gè)人銀行卡上，陸畫將貨款全部占為己有。

2018年9月11日，被告人陸畫被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過、審計(jì)報(bào)告、購銷合同、發(fā)還清單等；

2.微信、支付寶及銀行卡交易明細(xì)等；

3證人周某某、劉某某、蔡某某、戴某某、李某某、蘇某某、鐘某某、呂某某、肖某某、孫某某、馬某某、牛某某、朱某某的證言；

4.被告人陸畫的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陸畫利用職務(wù)上的便利，侵占公司財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：張敏

2019年7月9

附：

1.被告人陸畫現(xiàn)羈押在南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè);

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。