如東縣人民檢察院

起 訴 書

東檢一部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人陸某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人陸某甲曾因犯詐騙罪，于2012年9月29日被山西省太原市迎澤區(qū)人民法院判處有期徒刑拾個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。被告人陸某甲因涉嫌詐騙罪于2019年11月18日被如東縣公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人陸某甲受雇于陸某乙（已判決）幫助電信詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。被告人陸某甲向陸某乙提供了昵稱為“順其自然”的支付寶賬號(hào)并參與取款。

2018年12月4日被告人陸某甲昵稱為“順其自然”的支付寶賬號(hào)，收到歐某某（已判決)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬34000元。后被告人陸某甲將上述資金取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的被告人陸某甲的戶籍證明、如東縣人民法院刑事判決書等書證；

2.證人陸某乙、歐某某等人的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.被告人陸某甲的供述與辯解等；

本院認(rèn)為，被告人陸某甲明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍提供詐騙所得轉(zhuǎn)移、取款幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陸某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陸某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：王艷

2020年3月10日

附：

1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于如東縣看守所。

2.全部案卷材料。