浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕777號　

被告人陸某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3305011968********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省湖州市南潯區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月12日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

陸某乙（另案處理）及被告人陸某甲系夫妻，二人于2011年先后在云南省昆明市加入“連鎖經(jīng)營項目”（也稱“1040國家陽光工程”）傳銷組織。該傳銷組織，對外宣稱是國家支持的項目和投資國家工程，組織內(nèi)自上而下分為“老總”、“經(jīng)理”、“主任”、“組長”、“業(yè)務(wù)員”五個級別，需交納錢款購買份額（出資人民幣3800元購買1份即獲取組織成員資格，最多能購買21份，需出資69800元）才能獲得加入資格，并以其發(fā)展的下線人數(shù)和購買份額作為晉升級別和計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷組織，從中騙取財物。被告人陸某甲自加入該傳銷組織后，便伙同陸某乙先后將楊某某、沈某某、陸某丙等人拉入該傳銷組織，作為其下線人員。又通過層層發(fā)展，至案發(fā)時，直接或間接發(fā)展下線人員共計80余人，組織內(nèi)層級在3級以上。

案發(fā)后，被告人陸某甲已退還贓款人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證：人口信息、刑事判決書等；

2.證人證言：同案犯陸某乙、陸某丙、楊某某的供述，證人沈某某、莫某某、閔某某、陳某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人陸某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲結(jié)伙他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營為幌子，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及購買的份額作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序的傳銷組織，且其組織內(nèi)部參與傳銷活動的人員達(dá)三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某甲到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陸某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)刑法第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人陸某甲已退贓，酌情從輕處罰；被告人陸某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院　

檢??察??官??萬鈺

檢察官助理??潘妤

2020年5月26日　

附件：1．被告人陸某甲現(xiàn)羈押在湖州市看守所；

2．案件證據(jù)和材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。