廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2017〕1424號

被告人陸某甲，曾用名陸某乙，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4412211972********，漢族，文化程度高中，戶籍地廣東省廣州市番禺區(qū)**路**號**座**梯**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月18日被廣州市公安局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局逮捕。

被告人黎某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4401811979********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣東省廣州市番禺區(qū)中華大道**號**苑**座**梯**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月18日被廣州市公安局刑事拘留，同日被廣州市公安局取保候?qū)彙?017年2月17日經(jīng)本院決定被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、黎某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月24日向廣州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于同年2月16日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，李某某（另案處理）等人為經(jīng)營影視業(yè)務(wù)，先后在本區(qū)大龍街泰興路129號（2棟）成立“廣東新諾影業(yè)集團有限公司”以及下屬公司“廣東新諾投資有限公司”，并擔(dān)任上述兩公司的法定代表人。2015年3月，“廣東新諾影業(yè)集團有限公司”和“廣東新諾投資有限公司”出現(xiàn)資金困難，李某某、趙某某（另案處理）等人明知上述兩公司為非銀行業(yè)金融機構(gòu)、無吸收公眾存款資格，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，糾合張某甲、王某某（均另案處理）等人，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、微信公眾號、微博等渠道在社會上宣傳該公司電影眾籌項目及轉(zhuǎn)讓該公司股權(quán)，并承諾投資電影眾籌可每七天獲得投資本金的3%作為本息收益，介紹新投資者投資電影眾籌可每七天獲得新投資者投資本金的0.9%作為收益，購買新諾影業(yè)集團股權(quán)可獲得投資本金的18%的年利息，以此非法吸收社會不特定人員的存款。2015年3月至2016年4月間，在李某某、趙某某、張某甲和王某某才等人的組織下，“廣東新諾投資有限公司”與被害人雷某某等8132名投資者簽訂《新諾影業(yè)集團委托投資協(xié)議書》非法吸收存款共計人民幣1,070,020,000.00元，“廣東新諾影業(yè)集團有限公司” 與被害人胡某某等579名投資者簽訂《新諾影業(yè)集團股權(quán)協(xié)議書》非法吸收存款共計人民幣25,914,000.00元，總計人民幣1,095,934,000.00元。其中，被告人陸某甲、黎某某參與非法吸收584名客戶投資款共人民幣64,780,000.00元。期間，“廣東新諾影業(yè)集團有限公司”和“廣東新諾投資有限公司”使用李某某以及陳某某、周某某和“廣東新諾影業(yè)集團有限公司”等銀行賬戶收取上述款項，并由李某某等人操縱將相關(guān)款項用于支付投資者本息、拍攝電影和公司的營運費用等。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、黎某某無視國家法律，作為直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陸某甲、黎某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：梁偉康

2017年8月17日

附：

1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所;被告人黎某某在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊?！?/span>