廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2019〕397號(hào)

被告人陸某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521221972********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣，住廣西壯族自治區(qū)橫縣橫州**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,2019年8月22日被橫縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月26日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521221962********漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣,住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,2019年12月2日,本院決定對(duì)其取保候?qū)?，由橫縣公安局執(zhí)行。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陸某甲、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云聯(lián)惠公司”）于2014年1月6日注冊(cè)成立，主要運(yùn)營(yíng)云聯(lián)商城，同時(shí)為“云聯(lián)商城”匹配有一個(gè)兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺(tái)系統(tǒng)（即云聯(lián)商務(wù)大系統(tǒng)）。公司采取“消費(fèi)全返”運(yùn)營(yíng)模式吸收會(huì)員，要求參加者通過(guò)“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等免費(fèi)注冊(cè)或以繳納一定費(fèi)用注冊(cè)的形式獲得加入資格，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系，從而形成會(huì)員層級(jí)網(wǎng)絡(luò)，吸納資金。會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員，其中普通會(huì)員為免費(fèi)注冊(cè)，普通會(huì)員可以繳納人民幣99.9元（幣種下同）升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。根據(jù)云聯(lián)惠公司運(yùn)營(yíng)模式和規(guī)則，會(huì)員可以享受消費(fèi)返還，金鉆以上級(jí)別的會(huì)員還可以獲得下線無(wú)限層級(jí)的“嘉獎(jiǎng)”積分獎(jiǎng)勵(lì)，以積分的形式計(jì)算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報(bào)酬。

被告人陸某甲在陸某乙（已判刑）的推薦下，于2015年11月10日在云聯(lián)惠公司平臺(tái)上注冊(cè)成為云聯(lián)惠公司鉑鉆會(huì)員，會(huì)員ID為lyl600，被告人陸某甲成為云聯(lián)惠公司的鉑鉆會(huì)員后，在其位于廣西橫縣橫州鎮(zhèn)城北中路112號(hào)的家中，開(kāi)設(shè)一家“云聯(lián)全返商店”（即云聯(lián)商城實(shí)體店），以該店作為平臺(tái)，大力宣傳推介云聯(lián)惠公司的運(yùn)營(yíng)模式，積極發(fā)展會(huì)員，利用其子陸家輝、其妻覃雪青、堂弟陸亦壽等人的個(gè)人資料注冊(cè)成為云聯(lián)惠公司的鉑鉆會(huì)員，將發(fā)展的會(huì)員掛在自己和陸某丙、覃某某、陸某丁名下，作為自己和陸某丙、覃某某、陸某丁的下線。2015年11月17日，被告人黃某甲通過(guò)陸某甲推薦注冊(cè)成為云聯(lián)惠公司鉑鉆會(huì)員,鉑鉆會(huì)員后，也將云聯(lián)惠公司的運(yùn)營(yíng)模式以面對(duì)面的形式向身邊的人推介，發(fā)展了謝某某等23名直接下線。

經(jīng)鑒定，被告人陸某甲的賬號(hào)（會(huì)員ID號(hào)為lyl600）, 在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于31層,共發(fā)展直接發(fā)展下線12個(gè)，下線層級(jí)17層，所有下線人數(shù)3638個(gè)，其中普通會(huì)員為3074個(gè)，金鉆會(huì)員132個(gè)，鉑鉆會(huì)員432個(gè)，該會(huì)員白積分賬戶增加額累計(jì)為63269424.391，紅積分賬戶增加額8359800.521，提現(xiàn)金額為88134.160元，到賬金額為86354.850元；陸某甲管理的陸某丙的賬號(hào)（會(huì)員ID號(hào)為陸某丙999），在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于32層，共發(fā)展直接發(fā)展下線6個(gè)，下線層級(jí)16層，所有下線人數(shù)3205個(gè)，其中普通會(huì)員為2693個(gè)，金鉆會(huì)員130個(gè)，鉑鉆會(huì)員382個(gè)，該會(huì)員白積分賬戶增加額累計(jì)為80775596.911，紅積分賬戶增加額9566212.648，提現(xiàn)金額為96630.210元，到賬金額為94446.920元；陸某甲管理的覃某某的賬號(hào)（會(huì)員ID號(hào)為覃某某），在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于33層，共發(fā)展直接發(fā)展下線91個(gè)，下線層級(jí)15層，所有下線人數(shù)3199個(gè)，其中普通會(huì)員為2688個(gè)，金鉆會(huì)員130個(gè)，鉑鉆會(huì)員381個(gè)，該會(huì)員白積分賬戶增加額累計(jì)為164880942.394，紅積分賬戶增加額21054199.833，提現(xiàn)金額為168554.850元，到賬金額為164868.050元；陸某甲管理的陸某丁的賬號(hào)（會(huì)員ID號(hào)為陸某?。谡麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于34層，共發(fā)展直接發(fā)展下線87個(gè)，下線層級(jí)14層，所有下線人數(shù)525個(gè)，其中普通會(huì)員為438個(gè)，金鉆會(huì)員22個(gè)，鉑鉆會(huì)員65個(gè)，該會(huì)員白積分賬戶增加額累計(jì)為65143475.659，紅積分賬戶增加額6790055.572，提現(xiàn)金額為54614.540元，到賬金額為53715.870元。被告人黃某甲的賬號(hào)（會(huì)員ID號(hào)為黃某甲999），在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于32層，共發(fā)展直接發(fā)展下線23個(gè)，下線層級(jí)7層，所有下線人數(shù)342個(gè)，其中普通會(huì)員為306個(gè)，金鉆會(huì)員0個(gè)，鉑鉆會(huì)員36個(gè)，該會(huì)員白積分賬戶增加額累計(jì)為33788488.544，紅積分賬戶增加額4717176.901，提現(xiàn)金額為34700.55元，到賬金額為33739.21元，提現(xiàn)的農(nóng)行賬號(hào)為62284808315******。

另查明，陸某甲于2019年8月22日主動(dòng)到橫縣公安局投案, 黃某甲于2018年8月3日通過(guò)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書等；2.證人謝某某、農(nóng)榮進(jìn)、龍某某、陸某戊等人的證言；3.被告人陸某甲、黃某甲的供述；4.鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陸某甲、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、黃某甲按照廣東云聯(lián)惠公司設(shè)定的運(yùn)營(yíng)模式，以提供服務(wù)并實(shí)行“消費(fèi)全返”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，為云聯(lián)惠公司發(fā)展多層級(jí)會(huì)員，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢察員：余卓

2019年12月20日

附:

1.被告人黃某乙現(xiàn)羈押于橫縣看守所；被告人黃某甲取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料6冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。