廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市青檢刑訴〔2018〕18號(hào)

被告人陸某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4526221978********，漢族，高中文化，廣西**機(jī)械租賃有限公司**，戶(hù)籍所在地：廣西壯族自治區(qū)田陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月14日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留；同年4月20日經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局興寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526221981********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**座**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月2日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留；同年4月8日經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被南寧市公安局興寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527291982********，壯族，初中文化，戶(hù)籍所在地：廣西壯族自治區(qū)河池市巴馬瑤族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月1日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留；同年2月7日經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被南寧市公安局興寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、陸某乙、譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月21日向南寧市興寧區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2017年9月18日因改變管轄移送本院審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年11月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年10月18日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

廣西**機(jī)械租賃有限公司（下稱(chēng)百陸公司）成立于2010年12月13日，其法定代表人系陸某乙，后于2012年更改法定代表人為陸某甲。廣西百發(fā)投資有限公司（下稱(chēng)百發(fā)公司）成立于2012年11月15日，其法定代表人系被告人陸某乙，負(fù)責(zé)管理公司。柳州中億百聯(lián)投資管理有限公司（下稱(chēng)柳州中億百聯(lián)公司）成立于2013年9月27日，其法定代表人系被告人譚某某，負(fù)責(zé)管理公司。

百發(fā)公司、柳州中億百聯(lián)公司成立后，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，利用報(bào)紙《南國(guó)早報(bào)》、《南國(guó)今報(bào)》刊登廣告以及公眾場(chǎng)合發(fā)傳單等形式向社會(huì)公眾宣傳介紹投資產(chǎn)品，以介紹投資的名義，以高額利息為引誘，對(duì)客戶(hù)做出還本付息的承諾，致使眾多客戶(hù)分別與百陸公司的法定代表人陸某甲、陸某乙、譚某某簽訂借款保證合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。被告人陸某甲明知百陸公司不具有金融資質(zhì)仍然與百發(fā)公司、柳州中億百聯(lián)公司吸引來(lái)的客戶(hù)簽訂還本付息的借款保證合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

上述合同和協(xié)議均約定了在期限內(nèi)向甲方還本付息等內(nèi)容。

2013年至2016年期間，百發(fā)公司、柳州中億百聯(lián)公司利用上述經(jīng)營(yíng)模式為陸某甲、陸某乙、譚某某吸收被害人吳某某、梁某某等多名被害人投資款共計(jì)人民幣1900余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、賬戶(hù)流水、回復(fù)函、借款保證合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書(shū)證；

2.被害人吳某某、梁某某等人的陳述；

3.被告人陸某甲、陸某乙、譚某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、陸某乙、譚某某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??胡程程

2017年12月28日

附：

1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；被告人陸某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，取保候?qū)彽刂罚耗蠈幨形鬣l(xiāng)塘區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**座**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1887886****。被告人譚某某現(xiàn)被取保候?qū)?，取保候?qū)彽刂罚簭V西壯族自治區(qū)河池市巴馬瑤族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1362771****.

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。