廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

靈檢刑訴〔2017〕559號(hào)

被告人陸某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211990********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211994********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211994********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211996********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2017年10月1日被靈山縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某丁，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4528241963********，漢族，廣西靈山縣人，初中文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年10月12日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月7日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211965********，漢族，廣西靈山縣人，高中文化，住靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年10月12日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月7日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人陸某丁、覃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陸某丙和于次日已告知被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丁、覃某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2017年4月份，被告人陸某甲在靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)其住宅內(nèi)利用手機(jī)在微信上創(chuàng)建微信群坐莊招攬賭博人員到微信群內(nèi)，并由賭博人員發(fā)“紅包”后其接收“紅包”，賭博人員猜紅包尾數(shù)的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，然后利用微信錢(qián)包、微信捆綁的銀行卡****。被告人陸某甲以上述方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)不久，就先后將被告人周某某、陸某乙拉入伙，三人組成較為固定的組織且按上述的方式繼續(xù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并約定由被告人陸某甲主要負(fù)責(zé)出本錢(qián)、設(shè)備和管賬，由被告人周某某、陸某乙主要負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群賭博以及統(tǒng)計(jì)輸贏情況并進(jìn)行賠付工作，被告人陸某甲、周某某、陸某乙三人按6：2：2的比例對(duì)獲利分紅，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的地點(diǎn)由被告人陸某甲的住宅轉(zhuǎn)移到靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)被告人陸某某住宅二樓的一房間內(nèi)。為規(guī)避**公司檢測(cè)，被告人陸某甲等人創(chuàng)建“新天地1秒”至“新天地23秒”等23個(gè)微信****，于每天13時(shí)許至次日2時(shí)許開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，每次開(kāi)設(shè)一個(gè)****并招攬100至200人入群賭博，且每40分鐘換一個(gè)****進(jìn)行賭博。2017年8月27日，被告人陸某甲拉被告人陸某丙入伙，并約定由被告人陸某丙負(fù)責(zé)拉賭博人員入微信****，工資按每日人民幣200元至300元由被告人陸某甲負(fù)責(zé)日結(jié)。2017年8月30日21時(shí)許，被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙在被告人陸某某住宅二樓的一房間內(nèi)被民警抓獲。民警當(dāng)場(chǎng)扣押到10部作案使用的手機(jī)、2部平板電腦、1本記賬簿、7張作案用的銀行卡、3個(gè)網(wǎng)上銀行密碼器、1臺(tái)臺(tái)式電腦等。后民警在靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)被告人周某某住宅二樓房間內(nèi)扣押到1張作案用的銀行卡。其中被告人陸某甲名下的3張銀行卡及其涉案手機(jī)微信號(hào)“新天地1秒”、“新天地2秒”、“新天地8秒”錢(qián)包內(nèi)有現(xiàn)金共計(jì)人民幣280782元，被告人覃某某名下的1張中國(guó)工商銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣464490元，被告人陸某丁名下的1張中國(guó)工商銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣318270元，被告人陸某乙名下的1張中信銀行卡和1張平安銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金共計(jì)人民幣64166元，被告人周某某名下的1張中信銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣79260元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2017年4月，被告人陸某丁、覃某某應(yīng)其兒子被告人陸某甲的要求以各自的名義各辦了一張中國(guó)工商銀行卡給被告人陸某甲使用。2017年8月31日，被告人陸某丁及覃某某得知被告人陸某甲因微信“搶紅包”被抓獲后，因害怕其二人名下的銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，于是被告人陸某丁、覃某某經(jīng)商量后帶陸某戊到靈山縣靈城街道和平路與人民路交叉路口中國(guó)工商銀行處，用各自的身份證對(duì)涉案賬戶進(jìn)行掛失補(bǔ)辦銀行卡后轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)時(shí)，被告人陸某丁、覃某某因不會(huì)系統(tǒng)操作，所以叫陸某戊幫忙操作，其二人負(fù)責(zé)輸入密碼。其中被告人陸某丁領(lǐng)取現(xiàn)金人民幣20000元，轉(zhuǎn)賬人民幣298000元到林世開(kāi)名下的銀行卡中。被告人覃某某領(lǐng)取現(xiàn)金人民幣70000元，轉(zhuǎn)賬人民幣340000元到林世開(kāi)名下的銀行卡中。2017年10月11日8時(shí)許，民警在靈山縣**街道**村**隊(duì)**號(hào)抓獲被告人覃某某，然后在被告人覃某某的帶領(lǐng)下來(lái)到靈城街道城畔街將正在賣(mài)菜的被告人陸某丁抓獲。后民警在林世開(kāi)處扣押到賭資人民幣638000元，陸某戊主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)退回賭資人民幣90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被告人供述和辯解；勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙以營(yíng)利為目的，結(jié)伙在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣30萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。另被告人陸某丁、覃某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈山縣人民法院

檢 察 員： 陳源

2017年12月20日

附：1.被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丁現(xiàn)羈押于靈山縣看守所。被告人覃某某現(xiàn)羈押于欽州市看守所。被告人陸某丙現(xiàn)被取保候?qū)?，其電話?889771****

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.量刑建議3份。