上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2020〕53號

被告人陸某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101081980********，漢族，大專文化，上海*乙物流有限公司、淮安**物流有限公司、上海*甲物流有限公司實際經(jīng)營人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人錢某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3102291989********，漢族，中專文化，原**集團有限公司銷售經(jīng)理，戶籍在上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

上述兩名被告人均于2020年7月30日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人陸某甲、錢某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害單位、被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年7月，被告人陸某甲為非法牟利，與上海**管理有限公司（2018年12月份更名為**集團有限公司，住所位于本區(qū)，以下簡稱**公司）原銷售人員被告人錢某某相互勾結，對**公司謊稱有大量運輸訂單，陸某甲設立并實際控制的淮安**物流有限公司（以下簡稱**公司）與公司簽訂大客戶運輸服務合同，由**公司提供訂單并結算運費，賬期為票后60至70個工作日。同時被告人陸某甲又以自己實際控制的上海*甲物流有限公司（以下簡稱**公司）名義與公司簽訂委托運輸服務合同，由**公司承運訂單并向公司結算運費，賬期為票后5至10個工作日。被告人陸某甲通過電話、微信等方式告知錢某某需要的業(yè)務量以及運費金額，被告人錢某某則利用自己身為公司銷售人員的職務便利，按照陸某甲的要求偽造大量長途物流對賬單并提供給所在公司，公司即向**公司或陸某甲指定賬戶支付運費。被告人陸某甲收到運費后直接轉給**公司或者先轉給其實際控制的上海*乙物流有限公司(以下簡稱**公司)，再由**公司轉給**公司，最終由**公司付給公司（其中一筆18萬元由周某某代付）。

經(jīng)統(tǒng)計，公司共付給被告人陸某甲運費人民幣2338.822萬元（以下幣種同），陸某甲所控制的**公司共付給公司1598.327萬元，差額740.495萬元被其非法占有，用于個人投資、歸還貸款及生活消費等事項。

被告人錢某某到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人陸某甲、錢某某的供述，證人洪某某、陸某乙的證言證實，**公司、**公司、**公司均由被告人陸某甲實際控制。

2.被告人陸某甲、錢某某的供述，證人廖某某、吳某某、王某某、俞某某、馮某某、袁某某的證言，公司報案材料、工商登記資料，大客戶運輸服務合同、委托運輸服務合同，**公司興業(yè)銀行賬戶明細，**公司中國銀行賬戶明細證實，2017年11月至2018年7月，被告人陸某甲與錢某某合謀后，陸某甲設立**公司，并謊稱有大量運輸訂單，位于本區(qū)**鎮(zhèn)的公司與之簽訂大客戶運輸服務合同，賬期為票后60至70個工作日，并與**公司簽訂委托運輸服務合同，賬期為票后5至10個工作日。公司付給**公司運費2289.422萬元運費，收到**公司支付的運費1580.327萬元。

3.公司報案材料及跨行快付業(yè)務明細表，被告人陸某甲的供述，公安機關出具的與證人孫某某電話記錄，公安機關辦案說明、光盤（含陸某甲工行卡賬戶明細、洪某某建行卡賬戶明細、周某某行卡賬戶明細），**公司興業(yè)銀行賬戶明細證實，2017年12月28日，公司付給上海*丙物流有限公司29.58萬元，該公司隨即將該筆運費轉賬給**公司。2018年3月2日，公司付給被告人陸某甲運費19.82萬元。2018年3月28日，被告人陸某甲通過周立的銀行卡賬戶將18萬元運費付給公司。

4．被告人錢某某的供述，證人陳某某、江某某的證言，壹米**項目對接微信群、**項目發(fā)貨通知群證實，2019年7月，被告人陸某甲、錢某某為掩蓋物流業(yè)務虛假的真相，組織陳某某、江某某等人偽造公司面單，并組建微信群應付公司審核的事實。

5.被告人陸某甲的供述，證人洪某某的證言，公司報案材料，**公司、**公司工商登記資料證實，2019年7月至8月，被告人陸某甲將**公司的法定代表人變更為陳某某，將**公司的法定代表人變更為王勇勇。

6.證人朱某某及其提供的股權轉讓協(xié)議書、代持股協(xié)議，證人徐某某的證言及其提供的項目合作協(xié)議、上海**發(fā)展有限公司章程，中國**有限公司提供的貸款合同及被告人陸某甲還款記錄，被告人陸某甲的供述證實，被告人陸某甲將其非法獲取的公司運費用于個人投資、歸還貸款及生活消費等事項。

7.案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人陸某甲被抓獲到案、被告人錢某某主動到案的情況。

8.戶籍資料證實，被告人陸某甲、錢某某的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某甲、錢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構事實、隱瞞真相騙取被害人單位財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人錢某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陸某甲起主要作用，被告人錢某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第二十七條的規(guī)定，對被告人錢某某應減輕處罰。被告人錢某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案的事實和情節(jié)，建議判處被告人錢某某有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：田永

2020年12月30日

附：

1．被告人陸某甲、錢某某羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊（附光盤一張）。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　?

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?