上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人陸某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081980********，漢族，大專文化，上海*乙物流有限公司、淮安**物流有限公司、上海*甲物流有限公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人錢某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102291989********，漢族，中專文化，原**集團(tuán)有限公司銷售經(jīng)理，戶籍在上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上述兩名被告人均于2020年7月30日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、錢某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害單位、被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年7月，被告人陸某甲為非法牟利，與上海**管理有限公司（2018年12月份更名為**集團(tuán)有限公司，住所位于本區(qū)，以下簡(jiǎn)稱**公司）原銷售人員被告人錢某某相互勾結(jié)，對(duì)**公司謊稱有大量運(yùn)輸訂單，陸某甲設(shè)立并實(shí)際控制的淮安**物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）與公司簽訂大客戶運(yùn)輸服務(wù)合同，由**公司提供訂單并結(jié)算運(yùn)費(fèi)，賬期為票后60至70個(gè)工作日。同時(shí)被告人陸某甲又以自己實(shí)際控制的上海*甲物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義與公司簽訂委托運(yùn)輸服務(wù)合同，由**公司承運(yùn)訂單并向公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)，賬期為票后5至10個(gè)工作日。被告人陸某甲通過電話、微信等方式告知錢某某需要的業(yè)務(wù)量以及運(yùn)費(fèi)金額，被告人錢某某則利用自己身為公司銷售人員的職務(wù)便利，按照陸某甲的要求偽造大量長途物流對(duì)賬單并提供給所在公司，公司即向**公司或陸某甲指定賬戶支付運(yùn)費(fèi)。被告人陸某甲收到運(yùn)費(fèi)后直接轉(zhuǎn)給**公司或者先轉(zhuǎn)給其實(shí)際控制的上海*乙物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)，再由**公司轉(zhuǎn)給**公司，最終由**公司付給公司（其中一筆18萬元由周某某代付）。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，公司共付給被告人陸某甲運(yùn)費(fèi)人民幣2338.822萬元（以下幣種同），陸某甲所控制的**公司共付給公司1598.327萬元，差額740.495萬元被其非法占有，用于個(gè)人投資、歸還貸款及生活消費(fèi)等事項(xiàng)。

被告人錢某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人陸某甲、錢某某的供述，證人洪某某、陸某乙的證言證實(shí)，**公司、**公司、**公司均由被告人陸某甲實(shí)際控制。

2.被告人陸某甲、錢某某的供述，證人廖某某、吳某某、王某某、俞某某、馮某某、袁某某的證言，公司報(bào)案材料、工商登記資料，大客戶運(yùn)輸服務(wù)合同、委托運(yùn)輸服務(wù)合同，**公司興業(yè)銀行賬戶明細(xì)，**公司中國銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，2017年11月至2018年7月，被告人陸某甲與錢某某合謀后，陸某甲設(shè)立**公司，并謊稱有大量運(yùn)輸訂單，位于本區(qū)**鎮(zhèn)的公司與之簽訂大客戶運(yùn)輸服務(wù)合同，賬期為票后60至70個(gè)工作日，并與**公司簽訂委托運(yùn)輸服務(wù)合同，賬期為票后5至10個(gè)工作日。公司付給**公司運(yùn)費(fèi)2289.422萬元運(yùn)費(fèi)，收到**公司支付的運(yùn)費(fèi)1580.327萬元。

3.公司報(bào)案材料及跨行快付業(yè)務(wù)明細(xì)表，被告人陸某甲的供述，公安機(jī)關(guān)出具的與證人孫某某電話記錄，公安機(jī)關(guān)辦案說明、光盤（含陸某甲工行卡賬戶明細(xì)、洪某某建行卡賬戶明細(xì)、周某某行卡賬戶明細(xì)），**公司興業(yè)銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，2017年12月28日，公司付給上海*丙物流有限公司29.58萬元，該公司隨即將該筆運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給**公司。2018年3月2日，公司付給被告人陸某甲運(yùn)費(fèi)19.82萬元。2018年3月28日，被告人陸某甲通過周立的銀行卡賬戶將18萬元運(yùn)費(fèi)付給公司。

4．被告人錢某某的供述，證人陳某某、江某某的證言，壹米**項(xiàng)目對(duì)接微信群、**項(xiàng)目發(fā)貨通知群證實(shí)，2019年7月，被告人陸某甲、錢某某為掩蓋物流業(yè)務(wù)虛假的真相，組織陳某某、江某某等人偽造公司面單，并組建微信群應(yīng)付公司審核的事實(shí)。

5.被告人陸某甲的供述，證人洪某某的證言，公司報(bào)案材料，**公司、**公司工商登記資料證實(shí)，2019年7月至8月，被告人陸某甲將**公司的法定代表人變更為陳某某，將**公司的法定代表人變更為王勇勇。

6.證人朱某某及其提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、代持股協(xié)議，證人徐某某的證言及其提供的項(xiàng)目合作協(xié)議、上海**發(fā)展有限公司章程，中國**有限公司提供的貸款合同及被告人陸某甲還款記錄，被告人陸某甲的供述證實(shí)，被告人陸某甲將其非法獲取的公司運(yùn)費(fèi)用于個(gè)人投資、歸還貸款及生活消費(fèi)等事項(xiàng)。

7.案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人陸某甲被抓獲到案、被告人錢某某主動(dòng)到案的情況。

8.戶籍資料證實(shí)，被告人陸某甲、錢某某的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、錢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人單位財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陸某甲起主要作用，被告人錢某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)被告人錢某某應(yīng)減輕處罰。被告人錢某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案的事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人錢某某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：田永

2020年12月30日

附：

1．被告人陸某甲、錢某某羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊(cè)（附光盤一張）。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?