廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗花檢刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人譚某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508021997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月18日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人韋某某（曾用名：韋某某），男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526311998********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)隆林各族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月18日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人譚某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508021996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月18日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508021989********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**街道**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月20日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43112819890916551X，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省新田縣**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月21日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人向某某（曾用名：向某某），男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4308211996********，土家族，大專文化程度，戶籍所在地湖南省慈利縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月31日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人伍某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304221995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月2日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002401998********，土家族，初中文化程度，戶籍所在地重慶市石柱縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陸某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521291997********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月21日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陸某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521291998********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月21日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴；以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴；以被告人陸某乙、陸某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并進(jìn)行合并審理。被告人譚某甲、韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某、陳某某、陸某乙、陸某甲均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人譚某甲在廣州市花都區(qū)秀全街廣州市**有限公司工作期間，其前同事李某某（另案處理）通過(guò)微信介紹其提供微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)、銀行卡賬號(hào)等供網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子收款、幫助犯罪分子提取款后，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給上線同案人李某某及“釋?xiě)选保ɑ?，另案處理）后，可從中獲取取款金額1%至15%的提成。為獲取更多提成額，被告人譚某甲遂發(fā)展與其一同在廣州市**有限公司工作的同事被告人劉某某、鄧某某、伍某某；發(fā)展其老鄉(xiāng)及同學(xué)被告人韋某某、譚某乙、陸某乙、陸某甲、向某某、陳某某等人為其下線，利用上述同樣方式，收取和轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款后，并從中進(jìn)行獲利。

2019年5月至7月間，網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用被告人譚某甲、韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某、陳某某、陸某乙、陸某甲等人提供的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)、銀行卡賬號(hào)，以網(wǎng)上貸款需購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、需支付解除風(fēng)險(xiǎn)金、支付保證金等名義共詐騙已報(bào)案被害人趙某某等24名被害人人民幣260736元到上述賬號(hào)中。其中，被害人趙某某被騙取16200元、被害人謝某某被騙取9000元、被害人李某甲被騙取14000元、被害人王某某被騙取2000元、被害人李某乙被騙取24000元、被害人艾某某被騙取3000元、被害人梁某某被騙取19000元、被害人補(bǔ)某某被騙取8100元、被害人朱某某被騙取3000元、被害人謝某某被騙取3012元、被害人李中英被騙取38236元、被害人蔣某某被騙取12800元、被害人郭某某被騙取9000元、被害人吳某某被騙取6000元、被害人林某某被騙取10000元、被害人黃某某被騙取2488元、被害人曹某某被騙取6000元、被害人李某丙被騙取15300元、被害人矯某某被騙取5000元、被害人蔡某某被騙取8400元、被害人姜某某被騙取6000元、被害人樊某某被騙取11000、被害人曹某某被騙取10200元、被害人何某某被騙取19000元。被告人譚某甲本人及其下線被告人韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某、陳某某、陸某乙、陸某甲共幫網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提取并轉(zhuǎn)移上述24名被害人被騙的金額260736元，并從中獲取取款金額1%至15%的提成。其中：被告人韋某某提取并轉(zhuǎn)移20200元；被告人譚某乙提取并轉(zhuǎn)移13000元；被告人劉某某提取并轉(zhuǎn)移13000元；被告人鄧某某提取并轉(zhuǎn)移14000元；被告人向某某提取并轉(zhuǎn)移7500元；被告人伍某某提取并轉(zhuǎn)移59036元；被告人陳某某提取并轉(zhuǎn)移35000元；被告人陸某乙提取并轉(zhuǎn)移10000元；被告人陸某甲提取并轉(zhuǎn)移39385元。

2019年7月18日12時(shí)許，廣州市公安局花都區(qū)城東派出所民警在廣東省中山市**鎮(zhèn)**花園**公寓一出租屋抓獲被告人韋某某；同日14時(shí)許，在中山市**鎮(zhèn)**村**店內(nèi)抓獲被告人譚某乙；同日17時(shí)許，在被告人韋某某的協(xié)助下，上述民警在中山市古鎮(zhèn)中興大道華藝廣場(chǎng)附近將被告人譚某甲抓獲。2019年7月19日21時(shí)40分許，廣州市公安局花都區(qū)城東派出所聯(lián)合刑警大隊(duì)民警在廣州市花都區(qū)秀全街**大道廣州**有限公司抓獲被告人劉某某。2019年7月20日上午10時(shí)許，廣州市公安局花都區(qū)城東派出所聯(lián)合刑警大隊(duì)民警在廣州市花都區(qū)**街**大道廣州**有限公司抓獲被告人鄧某某。2019年7月31日16時(shí)許，被告人向某某主動(dòng)前往廣州市公安局花都區(qū)分局城東派出所投案；2019年8月2日10時(shí)許，被告人伍某某主動(dòng)到湖南省衡南縣公安局刑事偵查大隊(duì)投案。2019年8月27日20時(shí)30分許，重慶市石柱土家族縣公安局三河派出所民警在重慶市石柱縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)將被告人陳某某抓獲。2019年9月21日06時(shí)許，南寧市公安局興寧分局腰塘派出所民警在南寧市興寧區(qū)邕武路**網(wǎng)吧抓獲被告人陸某甲。2019年9月21日，被告人陸某乙自動(dòng)到南寧市公安局腰塘派出所投案。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、韋某某 、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某、陳某某、陸某甲、陸某乙均明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，是立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人向某某、伍某某、陸某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某甲、韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、陳某某、陸某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：羅素君

2020年3月6日

附：

1.被告人譚某甲、韋某某、譚某乙、劉某某、鄧某某、向某某、伍某某、陳某某、陸某甲、陸某乙現(xiàn)在均羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。

3.證據(jù)目錄和證人名單各10份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》10份。

5.涉案作案工具手機(jī)8臺(tái)、銀行卡20張（詳見(jiàn)扣押物品清單），均扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。