浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢二部刑訴〔2020〕956號

被告人陸某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302271986********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年10月22日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年10月，被告人陸某某在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以賺取差價為目的，為寧波**國際貿(mào)易有限公司、寧波市**電器有限公司、寧波海曙**進出口有限公司、寧波**物流有限公司等公司兌換美元，折合人民幣共計6800余萬元。

1.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、銀行流水、營業(yè)執(zhí)照、公司注冊證書、匯款電子回單、兌換水單、外匯會計憑證、交易明細清單、出口合作協(xié)議、發(fā)票、出口代理合同、國際支付收賬通知單、資金轉(zhuǎn)出貸記通知、情況說明、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人孫某甲、鄔某某、李某甲、李某乙、王某甲、杜某某、林某某、俞某某、汪某某、孫某乙、王某乙、陳某甲、楊某某、陳某乙、徐某某、孫某丙、蔡某某、俞某某、陳某丙、曾某某的證言；

3.被告人陸某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認為，被告人陸某某在國家規(guī)定的交易場所外，實施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某到案后能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

寧波市海某某人民法院????????????????????????????

檢??察??官：?薛依青

檢察官助理：?孫琳潔

????????????????????????????????????2020年6月11日

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附：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)四冊；

3.隨案移送光盤一張。