浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕219號(hào)

被告人陸某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303811983********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省宣威市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月7日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月13日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年6月間，被告人陸某某在沒(méi)有申領(lǐng)相關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，為牟取私利,將從他人處收購(gòu)的煙草加工成13批次煙絲,委托昆明市**貨運(yùn)部運(yùn)輸至下家指定的寧波**物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）等倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售，共計(jì)收取貨款人民幣80余萬(wàn)元，非法獲利人民幣25萬(wàn)余元。其中，2018年12月1日，**公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)編號(hào)為JLML71016的該批煙絲，經(jīng)物流公司運(yùn)輸至鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道通和路**號(hào)寧波**管理有限公司后，再轉(zhuǎn)運(yùn)至**公司倉(cāng)庫(kù)。同月25日，該批煙絲在上述倉(cāng)庫(kù)被海關(guān)查獲。

2019年7月5日，被告人陸某某自動(dòng)投案，并主動(dòng)交代其存放在宣威市雙龍街道新民東巷**號(hào)一樓東側(cè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)尚未銷(xiāo)售的煙絲共計(jì)5819公斤，價(jià)值人民幣14萬(wàn)余元，后公安機(jī)關(guān)將上述煙絲查獲。

經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站檢驗(yàn)，上述查獲的2批煙絲均系烤煙煙絲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書(shū)證：銀行交易明細(xì)表、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、托運(yùn)單、運(yùn)輸單、進(jìn)倉(cāng)編號(hào)單、收貨憑證、海關(guān)貨物查驗(yàn)記錄單、扣押決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等；

2. 證人畢某某、孫某某、鄭某某、李某甲、任某某、汪某甲、徐某某、汪某乙、易某某、李某乙等人的證言；

3. 被告人陸某某的供述與辯解；

4. 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片等；

5. 視聽(tīng)資料：同步訊問(wèn)錄音錄像光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某部分犯罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人陸某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陸某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察員：謝海霞

2020年3月5日

附：

1. 被告人陸某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所。

2. 公安卷宗七冊(cè)。

3. 《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4. 證人、鑒定人名單一份。

5. 視聽(tīng)資料：同步訊問(wèn)錄音錄像光盤(pán)一張。