浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕1821號(hào)　

被告人陸某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404061994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2012年3月14日被臺(tái)州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月（未成年）；因賭博，于2018年5月21日被臨海市公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣三千元；因本案，于2020年5月17日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月23日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，錢某某、朱某甲（均已訴）等人商議拼股合作共同實(shí)施“套路貸”違法活動(dòng)，以朱某甲租用的位于臨海市古城街道水云南路99號(hào)的店面（店名為**公司，下稱**公司）作為發(fā)放高利貸的經(jīng)營場(chǎng)所，錢某某主要負(fù)責(zé)物色放貸對(duì)象、催討錢款，朱某甲負(fù)責(zé)提供資金、管理賬目，為此，錢某某糾集王某甲（另案處理），王某甲糾集被告人劉某甲（已訴），劉某甲糾集桑某某（已訴）及被告人陸某某等人，上述人員為非法占有他人的合法財(cái)產(chǎn)，采用滋擾、威脅、非法拘禁等手段向借款人及親屬施壓。在實(shí)施“套路貸”活動(dòng)中，逐漸形成了以錢某某為首要分子，以劉某甲、朱某甲、桑某某、王某甲以及被告人陸某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，上述人員在本市多次實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。被告人陸某某實(shí)施暴力催討債務(wù)行為的具體事實(shí)如下：

（一）非法拘禁的事實(shí)

2016年5、6月至2017年1月，被害人王某乙多次向被告人劉某甲借款，后無力還款。2017年2月18日下午三四時(shí)許，劉某甲、桑某某等人駕車將被害人王某乙強(qiáng)行從臺(tái)州市椒江區(qū)**小區(qū)帶至“**公司”，后又將其關(guān)押在“**公司”附近的橘子臻品酒店，劉某甲安排被告人陸某某負(fù)責(zé)看管，王某乙離開酒店二次，均有陸某某陪同看管。期間，被告人陸某某及劉某甲、桑某某等人不斷向王某乙逼債。2017年2月21日中午，劉某甲等人將王某乙釋放。

（二）尋釁滋事的事實(shí)

1.2016年年底的一天，為追討“**公司”的借款，朱某甲帶領(lǐng)劉某甲等人來到臨海市**鎮(zhèn)**村張某某家門口，指使劉某甲上門要債，后因家中無人離開。2017年前后的一天晚上，劉某甲糾集被告人陸某某一起到張某某家，對(duì)張某某家的大門潑灑了油漆。

2.2016年的一天晚上，為追討被害人牟某甲拖欠錢某某的借款，劉某甲糾集被告人陸某某來到臨海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，對(duì)牟某甲家的房子潑灑油漆、砸玻璃。

3.2017年前后的一天晚上，為追討被害人李某某拖欠“**公司”的借款，王某甲糾集劉某甲和被告人陸某某來到臨海市**街道**小區(qū)**幢**號(hào)，對(duì)李某某家房子的側(cè)面墻壁潑灑油漆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、手機(jī)界面截圖、借條、民事起訴狀、民事判決書、照片等；

2.證人陳某某、徐某某等人的證言、民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人王某乙、牟某甲、郭某某、李某某的陳述；

4.被告人陸某某及同案人員錢某某、劉某甲、朱某甲、桑某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某為實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，伙同他人，非法限制他人人身自由，多次滋擾、糾纏他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陸某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：朱星星

2020年9月3日　

附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于臨海市看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。