廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人陸某某，女，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521231978********，壯族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住廣西賓陽縣**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕，于2020年1月2日被南寧市公安局良慶分局取保候?qū)彙?020年6月19日本院繼續(xù)對(duì)被告人陸某某取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2015年，被告人陸某某受雇南寧市**有限公司，擔(dān)任公司**。任職期間與南寧市**有限公司董事長(zhǎng)方某甲、公司法人方某乙、財(cái)務(wù)人員方某丙（均已判刑）一起，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門審批，以投資、公司資金周轉(zhuǎn)為由，以給付高息為誘餌，利用口口相傳的方式向社會(huì)不特定的逾100余人吸收存款共計(jì)人民幣超過7820.325萬元。至案發(fā)前，陸某某主動(dòng)退賠了43名被害人，共計(jì)人民幣1037500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、控告書、借條、轉(zhuǎn)賬單、情況說明、辦案說明、諒解書等書證；2.被害人的陳述；3.同案犯方某甲、方某乙、方某丙的供述；4.被告人陸某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢??察??員????劉邕麟

2020年7月15日

附：

1.被告人陸某某在其住處取保候?qū)彛?/span>

2.全部證據(jù)及案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。