黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈外檢訴刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人陸某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼2303021970********，漢族，中專(zhuān)文化，系山東**投資管理有限公司哈爾濱公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地黑龍江省賓縣**鎮(zhèn)**街**委）。2019年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月3日、2020年2月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月3日、3月18日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于2019年11月18日、2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某某于2014年12月份到山東**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)兼任**公司道外分公司**，負(fù)責(zé)公司人員招聘及培訓(xùn)等事宜，并參與擬定了《個(gè)人出借與服務(wù)協(xié)議》。被告人陸某某在**公司未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)許可的情況下，以**公司哈爾濱分公司的名義在哈爾濱市通過(guò)傳單、電視廣告等方式向社會(huì)公眾宣傳月滿(mǎn)盈、季度盈、雙季盈、年年盈等P2P理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)。經(jīng)黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)鑒定：被告人陸某某2014年12月至2015年8月在山東**投資管理有限公司任職期間，通過(guò)與出借人簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》的方式，向31名出借人銷(xiāo)售季度盈、年年盈等理財(cái)產(chǎn)品66份，滾動(dòng)吸收存款金額為人民幣11,615,000.00元，返還本金人民幣8,415,000.00元、利息人民幣661,454.00元，造成損失人民幣-661,454.00元。被告人陸某某在任職期間取得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)807,020.00元。

案發(fā)后，被告人陸某某于2019年7月16日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、被告人戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、山東**投資管理有限公司哈爾濱分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局《關(guān)于調(diào)取山東**投資管理有限公司吸儲(chǔ)資質(zhì)有關(guān)事宜的復(fù)函》復(fù)印件、《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、宣傳品復(fù)印件等；

2.?證人劉某甲、仲某甲、仲某乙等人的證言；

3.?被害人樸某某、劉某乙、魏某某等人的陳述；

4.?被告人陸某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人陸某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：葛新宇

?2020年4月13日

附：

1.?被告人陸某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料。