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起訴書(陸某某非法吸收公眾存款案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕8619號

被告人陸某某,女,1956年**月**日生,公民身份號碼:3102241956********,漢族,初中文化,系上海**投資管理有限公司業(yè)務員,戶籍在**鎮(zhèn)**村**弄**號,2019年11月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局浦東分局取保候審,2020年11月3日由本院取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結,以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果;依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2014年10月,上海**投資管理有限公司(以下簡稱**投資公司)注冊成立。2017年8月至2018年5月,被告人陸某某擔任**投資公司業(yè)務員,未依法取得國家有關部門批準,以資金出借、債權轉讓為名對外進行公開宣傳,與集資參與人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》等書面合同,承諾高額固定年化收益率,吸引社會不特定公眾投資。經(jīng)審計,被告人陸某某涉及吸收公眾存款金額為人民幣(以下幣種均為人民幣)560余萬元,截止案發(fā)未兌付金額為500余萬元。

2019年11月3日,被告人陸某某自動投案,如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.證人李某某、沈某某、符某某的證言,檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證,證實**投資公司的組織構架、業(yè)務模式及被告人陸某某的參與情況。

2.集資參與人陸某某、張某某、蔡某某等人的證言,個人出借咨詢與服務協(xié)議、收款確認書、擔保書、銀行交易憑證等書證,證實集資參與人經(jīng)被告人陸某某等宣傳,由**投資公司承諾保本付息,在該公司投資理財產(chǎn)品,后資金無法兌付的經(jīng)過。

3.上海**事務所有限公司審計報告,證實被告人陸某某參與非法吸收公眾存款的數(shù)額。

4.上海市公安局浦東分局出具的工作情況,證實本案案發(fā)及被告人陸某某到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調取的戶籍資料,證實被告人陸某某的身份情況。

6.被告人陸某某對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人陸某某與他人違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會不特定公眾吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人陸某某認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人陸某某自動投案,如實供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以減輕處罰。建議判處被告人陸某某有期徒刑一年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官陳曉卉

2020年11月16日

附:

1.被告人陸某某取保候審于住處,電話1366199****。

2.偵查卷宗三冊、審計報告一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《征詢值班律師意見函》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?

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