大連市甘井子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘檢公訴刑訴〔2019〕620號

被告人人陸某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2112241979********，漢族，大學(xué)文化，系**信息技術(shù)有限公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省大連市西崗區(qū)**路**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月7日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被大連市公安局甘井子分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人王某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2113231979********，漢族，高中文化，系大連**咨詢有限公司**，戶籍所在地遼寧省凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月27日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，同年11月1日被大連市公安局甘井子分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2019年3月14日延長審查起訴期限半個(gè)月；2019年3月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月28日重新移送審查起訴。2019年5月29日延長審查起訴期限半個(gè)月；同年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月12日重新移送審查起訴。2019年8月13日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年11月至2018年6月間，被告人李某甲系大連**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司）**，被告人陸某某系**信息技術(shù)有限公司（以下簡稱*乙公司）**，二人共謀以*乙公司與移動公司有合作項(xiàng)目需要資金為名，通過*甲公司向社會公眾非法集資，誘使集資參與人向小額貸款公司辦理個(gè)人信用貸款，貸款所得金額的80%交由*乙公司，20%為返利，并承諾由*乙公司負(fù)責(zé)償還全部貸款本息。被告人王某甲系*甲公司工作人員，負(fù)責(zé)實(shí)施通過群發(fā)微信、親友口口相傳等方式向社會公開宣傳，并在大連市甘井子區(qū)**廣場**號樓**房間、*甲公司內(nèi)，向集資參與人宣傳介紹投資項(xiàng)目，幫助聯(lián)系辦理小額貸款，收取投資款，向投資人返利等非法集資行為?，F(xiàn)查明，李某甲、陸某某、王某甲通過上述方式共向涂某某、王某乙、金某某、孫某某等55人非法集資共計(jì)人民幣1200余萬元。李某甲、陸某某收取“投資款”后并未投入約定的項(xiàng)目，也未開展實(shí)際的經(jīng)營業(yè)務(wù)，除部分用于償還集資參與人的貸款本息外，其余資金由被告人李某甲、陸某某個(gè)人支配使用。截至案發(fā)造成870多萬元“投資款”未能歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、協(xié)議書、銀行賬戶交易流水等書證；2.證人李某乙、王某丙等人的證言；3.被害人涂某某、王某乙等55人的陳述；4.被告人陸某某、王某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

大連市甘井子區(qū)人民法院

檢察員：郭月

檢察員：于震

2019年8月23日

附：

1、被告人陸某某現(xiàn)羈押于大連市看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2、隨案移送偵查卷宗貳拾冊；

3、涉案金額統(tǒng)計(jì)表。

　

附表：

序號	姓名	吸收金額	損失金額	備注	序號	姓名	吸收金額	損失金額	備注
1	于**	400100	165471		32	杭**	592480	532307
2	陳**	36000	33935		33	牟**	320800	296720
3	金**	887055	676022		34	耿**	52000	42826
4	張**	259100	217021		35	洪**	54000	42708
5	孫**	436000	159300		36	王**	48000	17920
6	趙**	148000	124266.98		37	劉**	271470	203807
7	魏**	455000	373000		38	于**	72000	67880
8	董**	56000	49413.6		39	張**	24000	11480
9	趙**	77000	60906		40	孫**	52000	39400.76
10	高**	56000	42431.52		41	王**	21000	10000	非陸
11	馬**	282400	184196		42	袁**	248000	196380
12	王**	25000	25000	非陸	43	劉**	228000	69037.5
13	毛**	61000	10081.12		44	常**	76000	31467
14	孫**	896000	624406.26		45	曹**	50000	50000	非陸
15	賀**	166000	166000		46	叢**	30000	30000	非陸
16	陳**	230000	230000	非陸	47	朱**	48000	11908.44
17	劉**	96000	84708		48	陳**	176000	97042	非陸
18	戴**	20000	11722	非陸	49	朗**	329600	259372
19	趙**	38000	38000	非陸	50	張**	56000	42627.6
20	趙**	76000	51288.7		51	劉**	18000	11500	非陸
21	趙**	256000	145321		52	溫**	363720	289570
22	王**	911200	567456		53	張**	45000	31020	非陸
23	涂**	1164800	768449		54	陶**	34500	23634	非陸
24	周**	144000	115000	非陸	55	孫**	18000	18000	非陸
25	于**	40000	21176			共計(jì)	12140380	8724686.7	王某甲涉案
26	陳**	524560	492055	非陸				1183333	非陸
27	孫**	721795	644273.2					7541353.7	陸某某涉案
28	郭**	205600	66480
29	石**	96000	45191
30	姜**	107200	74231
31	靳**	40000	31278