庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢一部刑訴〔2020〕668號

被告人陸某某，男，漢族，1986年**月**日出生于安徽省長豐縣，身份證號碼：3401211986********，高中文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在地：安徽省長豐縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住址。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月21日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月21日補(bǔ)查重報；本院于同年6月5日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年7月6日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。經(jīng)主管檢察長批準(zhǔn)，本院于2020年3月7日、5月22日、6月6日延長審查起訴期限3次各15天。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月期間，被告人陸某某與史某某（另案處理）商定以2000元的價格用史某某的名義辦理四張對公賬戶交給陸某某。同年7月4日，陸某某伙同許某某（另案處理）帶領(lǐng)史某某來到安徽省馬鞍山市用事先準(zhǔn)備好的“馬鞍山**有限公司”法人為史某某的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料，在馬鞍山市**支行辦理了該公司的農(nóng)業(yè)銀行卡號為****對公賬戶，并將該對該公賬戶交予陸某某、許某某，由陸某某、許某某將對公賬戶交予收卡人“陳某某”（另案處理）。2019年7月11日10時許，新疆司出納許某甲在“QQ”上接到自稱是其公司法人“柯某某”發(fā)送的信息后，與**公司“農(nóng)總”****號碼聯(lián)系，“農(nóng)總”稱已與其公司談好合同，并讓其提供公司對公賬戶以用于打款，后許某某收到“柯某某”已收到款項的信息。“農(nóng)總”又打電話稱雙方公司簽訂的合同有問題，讓其退還匯款。許某甲通過“QQ”與“柯某某”聯(lián)系并確認(rèn)后，用元通利合公司的賬戶向農(nóng)某某的銀行卡****轉(zhuǎn)賬43.6萬元。經(jīng)核實，該43.6萬元款項中的43.59萬元于當(dāng)日經(jīng)農(nóng)某某的銀行卡，轉(zhuǎn)賬給安徽**公司陳某某（另案處理）賬戶，后全部轉(zhuǎn)到“馬鞍**有限公司”史某某的***對公賬戶，又分別轉(zhuǎn)到其他銀行卡。案發(fā)后，涉案款未追回。

2.2018年下半年期間，被告人陸某某在簽署《開設(shè)個人銀行結(jié)算賬戶涉通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪法律責(zé)任及防范提示告知書》后辦理了其名下所持有的農(nóng)業(yè)銀行卡****，后在明知該銀行卡是用于違法犯罪活動的情況下，仍以150元的價格賣給了收卡人“陳某某”。2018年9月27日7時許，被害人王某某被持有手機(jī)號碼****的人以“陸某某”的身份詐騙1萬元。2018年9月27日8時51分22秒王某某向陸某某****的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解：5.辨認(rèn)筆。

本院認(rèn)為，被告人陸某某明知他人可能實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動仍然幫助收集、提供銀行卡，且通過該銀行卡詐騙44.59萬元，數(shù)額巨大，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人陸某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察官：賈文雁

檢察官助理：李軍亮

2020年8月20日

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附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于庫爾勒市看守所

2.案卷材料6冊