上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕679號

被告人陸某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：3102211965********，漢族，初中文化，戶籍在本市**路**弄**號**室。2012年2月因毆打他人行為被上海市公安局長寧分局處行政拘留10天。2019年12月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，郵寄告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年4月24日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局于同年5月22日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年7月，焦某某伙同朱某某、孫某某（均另案處理）等人采用誘使被害人陳某乙簽訂虛高借條、制造虛假銀行流水、安排被害人陳某乙以貸還貸、壘高債務的方式，將被害人陳某乙的3萬元人民幣借款壘高至289萬元人民幣。

經(jīng)查，2016年5月7日，焦某某伙同朱某某將被害人陳某乙?guī)е帘桓嫒岁懩衬程幗杩钇劫~，被告人陸某某將30萬元人民幣以銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入被害人陳某乙的工商銀行賬戶后，當場要求被害人陳某乙將其中16.5萬元從銀行柜臺取現(xiàn)后交還給其，制造了被害人陳某乙欠其30萬元的虛假債務。同年7月20日，朱某某伙同焦某某再次將被害人陳某乙?guī)е帘桓嫒岁懩衬程幗杩钇劫~，被告人陸某某通過銀行轉(zhuǎn)賬20萬元人民幣給被害人陳某乙后，又虛構了已給付其20萬元人民幣現(xiàn)金的事實，逼迫被害人陳某乙向被告人陸某某出具收到20萬元現(xiàn)金的收條及借款40萬元人民幣的借條。同年10月，被告人陸某某以虛假訴訟的方式向上海市長寧區(qū)人民法院起訴，要求被害人陳某乙償還虛假債務70萬元人民幣。此后，被害人陳某乙被迫離家出走，被告人陸某某又伙同他人多次至被害人陳某乙及其親屬家中索要“債務”。

2019年12月11日，被告人陸某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳某乙的陳述；2、證人陳某甲、同案關系證人焦某某、朱某某的證言；3、被告人陸某某的供述與辯解；4、被害人陳某乙工商銀行賬戶2016年4月26日至2017年2月4日的交易明細；5、被害人陳某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶2016年4月9日至同年6月21日的交易明細；6、被告人陸某某向上海市長寧區(qū)人民法院起訴時提供的被害人陳某乙書寫的借條、借據(jù)、收條復印件共4張；7、上海市長寧區(qū)人民法院調(diào)解被害人陳某乙歸還被告人陸某某50萬元借款本金的（2016）滬0105民初22128號民事調(diào)解書復印件；8、上海市長寧區(qū)人民法院判決同案人朱某某要求被害人陳某乙歸還20萬元借款敗訴的（2017）滬0105民初1898號民事判決書復印件；9、上海市長寧區(qū)人民法院判決同案人孫某某要求被害人陳某乙歸還50萬元借款敗訴的（2017）滬0105民初2041號民事判決書復印件；10、被害人陳某乙住處遭討債人堵鎖眼、剪電線等暴力討債的視頻截屏6張；11、公安機關案發(fā)經(jīng)過表格、辦案說明、接警記錄；12、上海市公安局行政拘留執(zhí)行通知書復印件；13、涉案光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對基本犯罪事實與證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某伙同焦某某、朱某某等人，采用“套路貸”手法詐騙被害人陳某乙36.5萬元人民幣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人陸某某詐騙未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2020年7月3日

附件：

1、被告人陸某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊；

3、《認罪認罰具結書》一份；

4、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。