上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1531號(hào)

被告人陸某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102301994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陸某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月12日，被告人陸某某伙同黃某某（已判決）以虛假流水（走賬人民幣160,000元）、虛高借條（人民幣150,000元）的方式借款給被害人范某某，被害人范某某實(shí)際得款人民幣50,000元。

2014年6月21日，被告人陸某某伙同黃某某以虛假流水（走賬人民幣50,000元）、虛高借條（人民幣50,000元）的方式借款給被害人范某某，被害人范某某實(shí)際得款人民幣5,000元。

2014年7月，被告人陸某某伙同黃某某以被害人范某某簽署的借款合同、借條、借款承諾書(shū)、銀行流水向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人范某某返還本金人民幣200,000元及支付相關(guān)利息，并申請(qǐng)查封了被害人范某某的房產(chǎn)，后上海市寶山區(qū)人民法院于2014年11月14日判決范某某歸還借款本金人民幣200,000萬(wàn)元并支付逾期利息，未執(zhí)行。

被告人陸某某于2020年3月10日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后未如實(shí)交代所犯罪行，后在審查起訴階段如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人范某某的陳述證實(shí)，2014年6月其兩次向被告人陸某某及同伙黃某某借錢并被誘騙走虛假流水、簽署虛假借條后被二人訴至法院并敗訴的事實(shí)。

2.證人嚴(yán)某某的陳述證實(shí)，其系被害人范某某母親，2014年被告人陸某某伙同黃某某曾以范某某欠債人民幣200,000元上門多次討債的事實(shí)。

3.證人劉某某的的證言證實(shí)，其系律師，2014年黃某某曾委托其起訴涉案民事借貸案件。

4.同案犯黃某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2014年其伙同被告人陸某某詐騙范某某錢款的犯罪事實(shí)。

5.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)》及調(diào)取的范某某、黃某某、陸某某、石凱文的工商銀行賬戶明細(xì)證實(shí)，2014年6月12日、6月21日的銀行轉(zhuǎn)賬情況。

6.上海市公安局寶山分局調(diào)取的上海市寶山區(qū)人民法院《民事判決書(shū)》《公告》《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》、黃某某《民事起訴狀》《財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書(shū)》《擔(dān)保書(shū)》《借款合同》《收條》《借款人承諾書(shū)》《借條》、工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人陸某某、黃某某以借款糾紛為由至法院起訴范某某勝訴并申請(qǐng)查封了范某某名下房產(chǎn)的事實(shí)。

7.上海市公安局寶山分局出具的抓獲情況、在逃人員基本信息表證實(shí)，被告人陸某某的到案情況及身份信息。

8.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》證實(shí)，同案犯黃某某的判決情況。

9.被告人陸某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，誘騙被害人簽訂借條并制造虛假流水，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陸某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陸某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。建議判處被告人陸某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官姜曉艷

檢察官助理周異

2020年7月15日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及筆錄復(fù)印件一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。