河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人陸某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103111989********，漢族，專科畢業(yè)，個(gè)體，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月14日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月11?被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局瀍河分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，分別于2020年1月9日、3月20日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年2月6日、4月20日重新移送審查起訴，本院于2020年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月份至2018年5月份期間，被告人陸某某依托其在洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)商鋪經(jīng)營(yíng)的“**果酒行”，參與登封市**電子商務(wù)有限公司的傳銷活動(dòng)，該公司傳銷模式以眾籌銷售“**”山楂紅酒為名，要求參加者以每提2760元價(jià)格購(gòu)買該款酒獲得注冊(cè)會(huì)員資格，并按照注冊(cè)會(huì)員上下線關(guān)系分大區(qū)和小區(qū)依序組成層級(jí)，以投資金額和下線小區(qū)會(huì)員投資總金額為返利計(jì)算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會(huì)員，騙取財(cái)物。被告人陸某某為了便于組織傳銷，以其母親“潘某某zrw51888”賬號(hào)開(kāi)通了報(bào)單中心。截止案發(fā)，經(jīng)司法鑒定，被告人陸某某以“潘某某zrw51888賬號(hào)”發(fā)展下線會(huì)員42層1330人，報(bào)單中心報(bào)單84人，報(bào)單金額460.644萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證-立案決定書(shū)、被告人陸某某戶籍、表現(xiàn)證明，到案經(jīng)過(guò)，刑事判決書(shū)，欠條，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，公司會(huì)員管理平臺(tái)截圖，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，個(gè)體工商戶開(kāi)業(yè)登記申請(qǐng)書(shū)等；2、證人李某甲、秦某某、吳某某、李某乙、金某某、馬某某、鄧某某、李某丙、王某某等40余人證言；3、被告人陸某某的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重。被告人陸某某能夠主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院

檢??察??員：尚雙輝

檢察官助理：孫永永

2020年5月19日

附：

????1.被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。