湖南省漢某某人民檢察院

起?訴?書

湘漢檢刑訴﹝2020﹞30號

被告人陸某某，女，1977年**月**日出生于上海市，公民身份號碼3101151977********，漢族，高中文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年10月19日被常德市公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)常德市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由常德市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月6日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于2020年1月19日交辦本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，同案人王某某（已判決）經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴外國考察新亞洲集團(tuán)銷售的中券資本項目，后將該項目引進(jìn)中國，在中國內(nèi)地建立團(tuán)隊進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線會員，召集同案人柴某某、趙某某、崔某某、吳某某（均已判決）等人到深圳，通過采取給參與培訓(xùn)人員報銷交通費、住宿費、安排餐飲等手段，在全國各地陸續(xù)組織招募大量會員到深圳進(jìn)行培訓(xùn)，主要由王某某講解關(guān)于“中券資本”項目的未來規(guī)劃和走勢、獎勵制度、報單流程、釋放獎勵的條件和操作流程等等。王某某在項目啟動初期為提高“中券資本”的知曉率還安排各地區(qū)“網(wǎng)頭”在當(dāng)?shù)卣匍_推廣會。為此，王某某還建立了與“中券資本”傳銷項目有關(guān)的QQ群、微信群，并通過“QT”課堂向會員進(jìn)行宣傳、講解，開展“中券資本”傳銷活動。為區(qū)別于“中券資本”傳銷項目在國內(nèi)的其他團(tuán)隊，王某某將自己的傳銷團(tuán)伙命名為“晟贏系統(tǒng)”。

隨后，王某某安排柴某某負(fù)責(zé)傳銷活動的行政管理工作，趙某某任“中券資本”項目的市場總監(jiān)，孫某某等人為市場助理，協(xié)助趙某某進(jìn)行市場宣傳推廣，并發(fā)展崔某某、吳某某等傳銷骨干作為各地傳銷團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人，幫助其在國內(nèi)推廣“中券資本”傳銷項目，發(fā)展下線傳銷人員，宣稱開展資本證券化業(yè)務(wù)，以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司（簡稱CCG）的證券為名，要求參加者最低繳納人民幣4800元入門費，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四個級別，按照推薦關(guān)系和加入時間的先后順序形成層級，發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，形成推薦網(wǎng)絡(luò)圖和安置網(wǎng)絡(luò)圖，使會員層級呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)?！爸腥Y本”項目的獎金制度分為靜態(tài)獎、直推獎（推廣計劃）、碰對獎（發(fā)展計劃）、代數(shù)獎（代數(shù)計劃）。所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5%作為手續(xù)費。

2016年6月以后，王某某將活動地點轉(zhuǎn)移至哈爾濱，購買了哈爾濱市**三層房屋及**小區(qū)附近的房屋進(jìn)行裝修后作為其“晟贏系統(tǒng)”的辦公場所，同時招聘多位親朋好友為其從事傳銷犯罪活動。王某某按照分工不同將“晟贏系統(tǒng)”的工作人員分成市場、財務(wù)、行政三個部門，任命郭某某為財務(wù)負(fù)責(zé)人，任命其他人員為財務(wù)助理，負(fù)責(zé)對接該項目的會員注冊報單工作。

為推廣“中券資本”傳銷項目影響，吸引會員加入，王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以對參會會員報銷差旅和食宿等費用的方式，組織會員參加“新亞洲集團(tuán)”在**國等地以所謂明星演唱會、慈善晚宴等名義舉辦傳銷宣傳大會，提高會員的積極性來發(fā)展更多的下線。

被告人陸某某系“中券資本”傳銷項目在上海的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)王某某介紹接觸到“中券資本”傳銷項目后，與同案人丈夫蔡某某（已判決）商議合伙注冊會員賬號，積極發(fā)展下線會員。被告人陸某某主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線會員，幫會員注冊賬號，向會員介紹、宣傳項目，后臺操作，積分提現(xiàn)等。同案人蔡某某主要負(fù)責(zé)聯(lián)系會場申請講師召開“中券資本”傳銷項目的市場推廣會，同時負(fù)責(zé)為參會考察的下線會員購買機(jī)票、火車票、訂房間等事宜。自2016年2月以來，同案人蔡某某和被告人陸某某多次在**召開推廣會，組織會員參與王某某組織的出境游活動，組織會員境內(nèi)旅游，對其他地方的市場推廣進(jìn)行墊資，并開設(shè)工作室積極宣傳、介紹該項目。經(jīng)鑒定，蔡某某和被告人陸某某二人最高層級的會員編號為“25450441”，所在安置層級為28，安置下線會員編號去重后有77438個，安置下線136層，所在推薦層級為20，推薦下線會員編號去重后有1695個，推薦下線24層；實際提現(xiàn)獎金3362715。

到案后，被告人陸某某如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人陸某某的注冊會員信息、推薦、安置圖、銀行流水等；2.證人蔡某某、呂某某、徐某某、楊某某證人證言；3.被告人陸某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湖南鑒真司法鑒定中心電子證據(jù)鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某伙同他人以會員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國證券產(chǎn)品為名，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陸某某起了次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將被告人陸某某提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漢某某人民法院

檢察員：張偉

2020年2月19日

附：

1．被告人陸某某現(xiàn)押常德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。_?