泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高新檢一部刑訴〔2020〕180號

被告人陸某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼3212021983********，漢族，中專文化，原系中國**保險(xiǎn)股份有限公司泰州中心支公司職員，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**室。被告人陸某某曾先后因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被決定執(zhí)行有期徒刑3年2個月；因詐騙，于2016年1月15日被泰州市公安局海陵分局行政拘留10日。被告人陸某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月11日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留。2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

被告人葉某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3210201977********，漢族，初中文化，泰州**有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省泰州市**小區(qū)**幢**室。被告人葉某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月7日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留。2020年1月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年3月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3212021994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市**花園小區(qū)**幢**室。被告人吳某某，曾因?yàn)橘€博提供條件于2015年11月4日被海陵公安分局行政拘留3日。被告人吳某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月7日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留。于2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年3月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、葉某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人聞某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三名被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于同年4月12日、6月26日兩次延長審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，于同年4月27日退回補(bǔ)充偵查，并于同年5月26日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人陸某某、葉某某、陳某甲（另案處理）、吳某某以共同入股的方式投資經(jīng)營泰州市**投資管理有限公司對外進(jìn)行放貸。同年12月16日，被害人聞某某經(jīng)人介紹到該公司借款，被告人葉某某、陸某某負(fù)責(zé)接待，被告人吳某某負(fù)責(zé)記賬。雙方約定借款30000元（借款協(xié)議載明借款金額50000元，年息24%，聞某某以車牌為蘇M670M的汽車作抵押），被告人葉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆向聞某某賬戶中分別轉(zhuǎn)入20000元、30000元，其中20000元為虛假銀行流水，當(dāng)場由陳某甲陪同被害人聞某某到銀行ATM機(jī)將20000元現(xiàn)金取回后還給被告人葉某某，其余30000元由被告人陸某某收取砍頭息6000元，被害人聞某某實(shí)際得款24000元（此24000元由陸某某、葉某某、吳某某、陳某甲每人出資6000元）。因聞某某未找到車輛登記證，致使次日未能過戶。兩日后，被告人葉某某以車輛未過戶為由要求被害人聞某某歸還借款。被告人葉某某將被害人聞某某約至福瑞金公司，被告人陸某某虛構(gòu)由其幫助被害人聞某某還葉某某的30000元，騙得被害人聞某某向被告人陸某某出具33000元的借據(jù)。

2018年4月，聞某某未歸還借款，被告人陸某某、葉某某、吳某某、陳某甲共謀平均承擔(dān)訴訟費(fèi)用，以上述兩張借條向泰州醫(yī)藥高新區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人聞某某償還葉某某借款50000元、償還陸某某借款33000元，后法院出具民事調(diào)解書。執(zhí)行期間，經(jīng)法院調(diào)解被害人聞某某母親陳某甲代為償還葉某某22000元，償還陸某某28000元，違法所得由四人分配。

歸案后，三名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人葉某某于案發(fā)后，向被害人聞某某母親退還26000元，并取得被害人母親諒解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、葉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、法院訴訟材料、依法扣押的賬本等書證；

2.證人陳某甲、陳某乙的證言；

3.被害人聞某某的陳述；

4.被告人陸某某、葉某某、吳某某的供述和辯解；

5.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法制作的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、葉某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)債務(wù)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。三名被告人歸案后，均如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人葉某某、吳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：李??超

檢察官助理：沈九明

2020年7月10日

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附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于泰州市看守所，被告人葉某某、吳某某取保于住處。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)材料2份。