江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2490號　

被告人陸某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼5326271995********，壯族，高中文化，無業(yè)，住深圳市龍華區(qū)**璽**棟**D（戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鎮(zhèn)**村委**組）。被告人陸某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人陸某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陸某某，聽取了被告人陸某某及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陸某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案因案情復雜，于2020年9月4日延長審查起訴期限15日，因事實不清，于2020年9月18日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年10月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某某于2019年12月至2020年4月底期間，明知錢來源不當，仍提供銀行卡幫助?“Mike”等人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移贓款27萬余元，并以每筆轉(zhuǎn)賬50元的價格收取好處費。

1.2020年4月9日至4月24日期間，江蘇江陰的被害人曹某某被他人以談戀愛、投資理財?shù)姆绞皆p騙人民幣201480元，其中被害人曹某某的9900元人民幣經(jīng)賬戶白某某、龍某某、宋某某、韓某某等人后，被轉(zhuǎn)入被告人陸某某持有的卡號為62226213100********的交通銀行賬戶，后被告人陸某某將該筆資金轉(zhuǎn)入賬號為62284804283********的嫌疑賬號。

2.2020年3月13日至4月16日期間，重慶的被害人姚某某被他人以交友并投資理財?shù)姆绞皆p騙人民幣1606205元，其中被害人姚某某的270000元經(jīng)賬戶許志強后，被轉(zhuǎn)入被告人陸某某持有的卡號為62226213100********的交通銀行賬戶。后被告人陸某某將該筆資金轉(zhuǎn)入賬號為62284804283********的嫌疑賬號。

案發(fā)后，被告人陸某某家屬退賠被害人曹某某人民幣20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、財付通數(shù)據(jù)、銀行明細、微信截圖等書證；

2.被害人曹某某、姚某某的陳述；

3.被告人陸某某的供述；

4.江陰市公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

5.江陰市公安局提取的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某為非法獲利，明知是犯罪所得，仍提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陸某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陸某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

???????????????????????????????????檢察員：何士芳

????????????????????????????????2020年11月16日

附：

???1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

???2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。