杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢二部刑訴〔2020〕483號(hào)

被告人陸某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231964********，漢族，大專文化程度，杭州富陽(yáng)**建設(shè)有限公司原經(jīng)理，現(xiàn)住本市富陽(yáng)區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌受賄罪，于2019年12月20日被杭州市富陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2020年5月26日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，2020年6月8日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市富陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌受賄罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陸某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2019年，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**、浙江**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**、富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**、杭州富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**、杭州富陽(yáng)**建設(shè)有限公司**等職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后多次收受工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李某某、應(yīng)某某、蔣某某、吳某某等人所送的現(xiàn)金，共計(jì)209.23萬(wàn)元（幣種人民幣，下同）。具體如下：

1.2009年下半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**兼浙江**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)**公寓配電房工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李某某在工程承接、監(jiān)管、協(xié)調(diào)及政策處理等方面提供幫助，在本市江干區(qū)**公寓2號(hào)樓售樓處收受了李某某所送的現(xiàn)金30萬(wàn)元。

2.2009年下半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**兼浙江**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)**公寓住宅及配套公建工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)某某、蔣某某、吳某某在工程款結(jié)算、撥付等方面提供幫助，在應(yīng)某某位于本市富陽(yáng)區(qū)**街道的辦公室里收受了應(yīng)某某、蔣某某、吳某某所送的現(xiàn)金50萬(wàn)元。

3.2010年下半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**兼浙江**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)**公寓住宅及配套公建工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人樓某某在工程轉(zhuǎn)包、工程款撥付等方面提供幫助，于2010年11月6日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式收受了樓某某所送的錢款10萬(wàn)元。

4.2010年下半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**兼浙江**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)**公寓綠化景觀工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳某某在工程監(jiān)管、工程款撥付等方面提供幫助，在其母親位于本市富陽(yáng)區(qū)**街道的家里收受了陳某某所送的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

5.2013年上半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)富春街道**安置小區(qū)工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳某某在工程監(jiān)管、工程款撥付等方面提供幫助，在本市富陽(yáng)區(qū)**街道**項(xiàng)目工地附近收受了陳某某所送的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

6.2013年下半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)富春街道**安置小區(qū)基坑圍護(hù)工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳某某在工程承接、監(jiān)管及工程款撥付等方面提供幫助，在本市富陽(yáng)區(qū)富春街道海關(guān)大樓與秦望路拐角處收受了陳某某所送的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

7.2014年上半年的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)******工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮某某在工程款結(jié)算、撥付等方面提供幫助，在其辦公室內(nèi)收受了馮某某所送的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

8.2015年6、7月份的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**等職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)**鎮(zhèn)**村美麗宜居村莊建設(shè)工程項(xiàng)目中，為工程木幕墻項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呂某某在工程監(jiān)管、工程款撥付等方面提供幫助，在本市富陽(yáng)區(qū)富春街道**土菜館附近收受了呂某某所送的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

9.2017年1月份的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任杭州富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)新建**公寓建設(shè)工程項(xiàng)目中，為工程外墻保溫裝飾項(xiàng)目負(fù)責(zé)人謝某某在工程承接、監(jiān)管、結(jié)算等方面提供幫助，在其所住的本市富陽(yáng)區(qū)富春街道天時(shí)苑小區(qū)門口收受了謝某某所送的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

10.2017年1月份至6、7月份，被告人陸某某利用擔(dān)任杭州富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)新建**公寓建設(shè)工程項(xiàng)目中，為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱某某在工程監(jiān)管、協(xié)調(diào)、變更及工程款撥付等方面提供幫助，先后二次收受了朱某某所送的現(xiàn)金合計(jì)44.23萬(wàn)元。

（1）2017年1月份的一天，被告人陸某某經(jīng)電話聯(lián)系后，通過(guò)其女兒陸某某在本市富陽(yáng)區(qū)**街道**路路邊收受了朱某某所送的現(xiàn)金25萬(wàn)元。

（2）2017年6、7月份的一天，被告人陸某某經(jīng)電話聯(lián)系后，通過(guò)其女兒陸某某在其所住的本市富陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)門口收受了朱某某所送的現(xiàn)金19.23萬(wàn)元。

11.2013年下半年至2018年期間，被告人陸某某利用擔(dān)任富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**、富陽(yáng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**、杭州富陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**等職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)**街道農(nóng)居安置小區(qū)工程、新建**公寓建設(shè)工程項(xiàng)目中，為工程電梯項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱某某在工程監(jiān)管、工程款撥付等方面提供幫助，后于2018年6、7月份的一天在本市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道高爾夫路和杭富公路十字路口的加油站附近收受了朱某某所送的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

12.2019年6、7月份的一天，被告人陸某某利用擔(dān)任杭州富陽(yáng)**新區(qū)建設(shè)有限公司**的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)**小學(xué)工程項(xiàng)目中，為該工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐某某在工程承接、協(xié)調(diào)等方面提供幫助，在其所住的本市富陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)門口收受了徐某某所送的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

2019年10月，被告人陸某某在富陽(yáng)區(qū)委第一巡察組進(jìn)駐開(kāi)發(fā)區(qū)集團(tuán)巡察后通過(guò)朱某某退還謝某某20萬(wàn)元，退還徐某某20萬(wàn)元，該兩筆錢款已被杭州市富陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押；案發(fā)后，被告人陸某某已于2020年5月25日至6月16日期間通過(guò)家屬及朱某某退繳剩余全部受賄款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：關(guān)于同意建立浙江省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的批復(fù)等材料，關(guān)于陸某某擔(dān)任杭州富陽(yáng)**建設(shè)有限公司經(jīng)理的文件及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、規(guī)章制度，杭州富陽(yáng)**開(kāi)發(fā)總公司劃轉(zhuǎn)文件、干部任免審批表、任職文件等材料，**公司等注冊(cè)登記基本情況材料，浙江**風(fēng)林公寓、**小學(xué)工程、**公寓建設(shè)工程、**公寓建設(shè)工程電梯采購(gòu)、富陽(yáng)市**科創(chuàng)園啟動(dòng)區(qū)塊A地塊工程、富陽(yáng)市**街道農(nóng)居安置小區(qū)工程、富陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目木幕墻（門窗）工程等相關(guān)材料，關(guān)于杭州市建設(shè)工程市場(chǎng)要素價(jià)格動(dòng)態(tài)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)等文件，銀行轉(zhuǎn)賬單據(jù)、公司記賬清單，銀行交易明細(xì)，借條，查封、扣押財(cái)物、文件清單及票據(jù)，情況說(shuō)明，檢討書(shū)，歸案經(jīng)過(guò)，戶籍證明等；

2.證人證言：證人李某某、胡某某、項(xiàng)某某、應(yīng)某某、蔣某某、吳某某、樓某某、陳某某、陳某某、馮某某、呂某某、謝某某、朱某某、陸某某、朱某某、徐某某、莫某某、毛某某、陳某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陸某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陸某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：章天怡???

2020年7月23日???

附：

????1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

4.量刑建議書(shū)1份。