蘭州市西固區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕213號

被告人陸某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3404021980********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**2號，住址同戶籍所在地。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年5月25日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6204211990********，漢族，系蘭州**有限公司負責人，高中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市**區(qū)**路**號，住甘肅省蘭州市城關區(qū)**花園**號樓**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年4月4日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6201031983********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地蘭州市七里河區(qū)**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年4月22日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3416211988********，漢族，小學文化程度，系個體戶，戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**村**號，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**小鎮(zhèn)**號樓**單元**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年5月25日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼6201041998********，漢族，系蘭州**有限公司法人，大學文化程度，戶籍所在地甘肅省蘭州市安寧區(qū)**路**家屬院**棟**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年4月4日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭州市公安局西固分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙涉嫌買賣國家機關公文、證件、印章罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人依法享有的訴訟權利及認罪認罰可能導致的法律后果;已依法訊問被告人，聽取了被告人和辯護律師、值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（2020年10月13日至2020年11月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右被告人孫某某、馮某乙等人成立咨詢公司，以蘭州**財務咨詢有限公司的名義開展業(yè)務，未辦理營業(yè)執(zhí)照。2019年12月11日蘭州**企業(yè)管理咨詢有限公司將法定代表人變更為馮某乙，孫某某系該公司負責人。師某某、瞿某某、張某甲、談某某、哈某某、唐某某（已作情節(jié)輕微不起訴處理）均為該公司員工，分別于2019年8月至11月入職。

2019年11月初，被告人陸某某通過被告人馮某甲聯(lián)系到被告人孫某某，商議好購買營業(yè)執(zhí)照的相關事宜。2019年11月至2020年1月期間，由馮某甲負責召集辦理營業(yè)執(zhí)照的人，馮某甲召集到李某某、韓某甲等20人；陸某某同時安排被告人黃某某負責組織辦理營業(yè)執(zhí)照的人并與孫某某對接；由孫某某所在的蘭州**企業(yè)管理咨詢有限公司具體負責辦理營業(yè)執(zhí)照，孫某某、馮某乙安排師某某、瞿某某、張某甲、談某某、哈某某、唐某某等人，通過網(wǎng)上下載APP的方式注冊公司辦理營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶，給每個法人辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等手續(xù)一至五套不等，并許諾給每人相應提成。其中哈某某、唐某某主要負責辦理營業(yè)執(zhí)照，孫某某、談某某、師某某主要負責購買虛假的公司地址證明材料，馮某乙、瞿某某、師某某、談某某、張某甲均負責開通對公賬戶。孫某某等人給李某某、韓某甲等20人共注冊61家公司并取得營業(yè)執(zhí)照，開通56家公司的對公賬戶。孫某某將56套開通對公賬戶的公司的營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)交給黃某某，由黃某某郵寄到陸某某指定的地點，陸某某又將所有營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證：扣押物品清單、提取筆錄及扣押清單、搜查證、提取筆錄、隨案移交物品清單；

2書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、被告人基本情況、戶籍證明、微信聊天記錄、電話記錄、電子物證信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬明細、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細及開戶資料信息、蘭州**企業(yè)管理咨詢有限公司相關情況證據(jù)、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、建行開立對公賬戶情況說明及文件、工資表、公司注冊地址房屋租賃證明、企業(yè)注冊資料、房屋租賃合同；

????3.證人證言：證人李某某、高某某、韓某甲、韓某乙、何某某、張某甲、代某某、張某甲、王某某、郁某某、魏某某、苗某某、張某乙、郁某某、朱某某、張某丙、張某丁、惠某某、徐某甲、張某戊、賈某某、陶某某、孫某某、高海峰、牟某某、徐某乙、張某己、張某庚、張某辛的證言；

????4.被害人張某壬、宋某某、張某癸、任某某、高某某、余某某的陳述；

5.被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙的供述和辯解；

????6.鑒定意見：蘭州市公安司法鑒定中心?檢驗報告?（蘭）公（司）鑒（電）字[2020]47號、48號、49號、50號、51號、53號、55號、56號、57號、58號、59號、60號、62號、63號、?64號、65號鑒定意見書。

被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙以營利為目的，買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，涉嫌買賣國家機關證件罪。被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙到案后如實供述了上述犯罪事實，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人黃某某、馮某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應從輕處罰；被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對陸某某判處一年八個月有期徒刑，并處罰金20000元；對孫某某判處一年六個月有期徒刑，并處罰金20000元；對馮某甲判處一年六個月有期徒刑，并處罰金15000元；對黃某某判處有期徒刑一年，罰金8000元；對馮某乙判處有期徒刑一年，罰金8000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州市西固區(qū)人民法院

檢察官：王豆豆

2020年11月11日??????????????????????????????????????

附：

1.被告人陸某某、孫某某、黃某某、馮某乙羈押于蘭州市第三看守所；被告人馮某甲羈押于蘭州市第一看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)40冊；

3.換押證5份；

4.簡易程序建議書1份，簡易程序告知書5份，認罪認罰具結(jié)書5份。????