湖南省通道侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘通檢刑刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人陸某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312301983********，**族，**文化，農(nóng)民，戶籍所在地及居住地湖南省懷化市通道侗族自治縣***鎮(zhèn)***村**組。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年12月5日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（曾用名陳某某），男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330311965********，**族，**文化，工作單位通道侗族自治縣******，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**，住通道侗族自治縣**鎮(zhèn)***局**樓。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年12月5日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由通道侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月2日退回通道侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年5月1日補(bǔ)查重報(bào)。因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年6月2日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年以來，宋某某、曾某某、袁某某、何某某（均另案處理）等人經(jīng)常糾集在一起高利放貸，采取“套路貸”以及暴力、威脅或者其他手段，暴力討債，在通道侗族自治縣縣域內(nèi)多次實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，影響民營企業(yè)發(fā)展，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。被告人陸某某受宋某某雇傭，與宋某某等人經(jīng)常聚集在一起，在明知宋某某等人違法犯罪的情況下，為宋某某實(shí)施犯罪提供銀行卡、轉(zhuǎn)賬等幫助，參與敲詐勒索一起、詐騙一起，系該惡勢(shì)力團(tuán)伙成員。具體違法犯罪事實(shí)如下：

1.陸某某涉嫌敲詐勒索、詐騙罪

①2015年10月26日，宋某某以被害人申某某欠債未還為由，指使袁某、曾某某將被害人申某某強(qiáng)行帶至宋某某的投資公司，強(qiáng)行搜走申某某隨身攜帶的銀行卡，強(qiáng)迫申某某說出銀行卡密碼，宋某某與被告人陸某某一同用其公司的POS機(jī)查看申某某銀行卡余額后，宋某某安排被告人陸某某到通道侗族自治縣農(nóng)村商業(yè)銀行雙江支行，將申某某農(nóng)商行銀行卡上的錢，通過ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元;另轉(zhuǎn)賬2萬元到曾某某農(nóng)商行賬戶作為宋某某給曾某某、袁某兩人此次收賬的好處費(fèi)；后陸某某又在該行柜臺(tái)從該卡上取現(xiàn)2.99萬元，共計(jì)拿走申某某6.99萬元。被告人陸某某取錢回來后將現(xiàn)金交給宋某某，該6.99萬元宋某某未出具收據(jù)，也未抵扣申某某借款。

②宋某某實(shí)施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造違約等“套路貸”行為，形成虛假債權(quán)債務(wù)，軟硬兼施“索債”，占有被害人陽某某財(cái)物。2015年2月12日，宋某某以追還債務(wù)為由，迫使“****”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陽某某交出“****”項(xiàng)目對(duì)公賬戶的公章、印鑒等，實(shí)際控制了“****”項(xiàng)目資金。2015年2月至2016年2月，未經(jīng)陽某某許可，被告人陸某某按照宋某某的指使，提供個(gè)人銀行賬戶，分40筆將“****”項(xiàng)目資金2302646元轉(zhuǎn)入被告人陸某某銀行賬戶，再通過銀行取現(xiàn)或銀行轉(zhuǎn)賬將錢交付宋某某本人或賬戶。

2.陳某某涉嫌敲詐勒索罪

2014年12月31日10時(shí)許，宋某某以向被害人申某某索要欠款利息為由，將申某某叫至宋某某經(jīng)營的通道**投資有限公司。同日12時(shí)前后，宋某某糾集被告人陳某某、曾某某、黃某某等人，強(qiáng)行將被害人申某某從宋某某辦公室?guī)е镣ǖ蓝弊遄灾慰h雙江鎮(zhèn)****大酒店，被告人陳某某提供居民身份證用于開房，在客房內(nèi)對(duì)申某某看管，限制申某某人身自由，造成心理恐懼。申某某迫于無奈在通道侗族自治縣某某某某銀行城東支行ATM機(jī)上，通過其某某行卡向宋某某轉(zhuǎn)賬8萬元，得到錢后宋某某于當(dāng)天晚上10時(shí)許才將申某某放走，該8萬元宋某某未出具收據(jù)也未抵扣申某某借款。

被告人陸某某、陳某某系傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人黃某某、夏某某、宋某某、曾某某、袁某等人的證言；3.被害人申某某、陽某某的陳述；4.被告人陸某某、陳某某的供述和辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人陸某某為宋某某詐騙他人財(cái)物提供個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)移被害人財(cái)物2302646元，數(shù)額特別巨大；參與宋某某敲詐勒索他人財(cái)物6.99萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某犯有數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。在共同犯罪中，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人陳某某參與宋某某敲詐他人財(cái)物8萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省通道侗族自治縣人民法院

檢察官：周新平

檢察官助理：王超宇

2020年6月16日

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附件：1.?被告人陸某某羈押于懷化市看守所；被告人陳某某羈押于通道侗族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，光碟二張。

3.證人（鑒定人）名單。