浙江省建德市人民檢察院

起 訴 書(shū)

建檢一部刑訴〔2020〕259號(hào)

被告人陸某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522261985********，壯族，文化程度初中，農(nóng)民，住廣西來(lái)賓市興賓區(qū)**城**區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年11月28日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人鐘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522261997*******，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住廣西來(lái)賓市興賓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年11月28日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人莫某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4522261989*******，壯族，文化程度初中，農(nóng)民，住廣西來(lái)賓市興賓區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年11月28日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人秦某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼4522262000********，壯族，文化程度初中，農(nóng)民，住廣西來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月28日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4522261991*******，壯族，文化程度高中，農(nóng)民，住廣西來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月28日被建德市公安局刑事拘留，2020年1月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由建德市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月4日、3月5日、4月14日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于同年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月左右，被告人陸某某、鐘某某、莫某某等人合謀以“殺豬盤(pán)”的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件以虛構(gòu)身份談戀愛(ài)的方式騙取女性人員“入套”，再以高額回報(bào)為誘餌，騙取女性人員在博彩平臺(tái)上投注，后通過(guò)后臺(tái)操控直接占有投注資金進(jìn)行牟利。2019年8月初，被告人陸某某出資委托被告人莫某某在廣西東興租賃房子作為實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙的窩點(diǎn)，并租賃了“盛世娛樂(lè)”博彩平臺(tái)。被告人鐘某某招募了被告人秦某某、張某某等人作為騙取女性人員“入套”的業(yè)務(wù)員。被告人鐘某某、莫某某負(fù)責(zé)東興詐騙窩點(diǎn)的日常管理、飲食，并對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行騙術(shù)培訓(xùn)。被告人莫某某提供自己的銀行賬戶供被告人陸某某轉(zhuǎn)移、接收詐騙資金。至案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)上述方式騙得吳某某、陳某某、王某某等人的財(cái)物共計(jì)人民幣163724元。具體如下：

1、2019年8月中旬至9月初期間，被告人秦某某以虛構(gòu)身份騙取吳某某信任，后引誘吳某某在“盛世娛樂(lè)”博彩平臺(tái)上投注，導(dǎo)致吳某某資金損失共計(jì)人民幣96343元。

2、2019年9月中下旬期間，被告人張某某以虛構(gòu)身份騙取王某某信任，后引誘王某某在“盛世娛樂(lè)”博彩平臺(tái)上投注，導(dǎo)致王某某資金損失共計(jì)人民幣5000元。

3、2019年10月至11月期間，被告人莫某某以虛構(gòu)身份騙取陳某某信任，后引誘陳某某在“盛世娛樂(lè)”博彩平臺(tái)上投注，導(dǎo)致陳某某資金損失共計(jì)人民幣62381元。

綜上，被告人陸某某、鐘某某、莫某某參與期間騙得財(cái)物共計(jì)人民幣163724元，被告人秦某某參與期間騙得財(cái)物共計(jì)人民幣96343元，被告人張某某參與期間騙得財(cái)物共計(jì)人民幣5000元。案發(fā)后，被告人陸某某家屬代為退賠吳某某人民幣100000元，吳某某對(duì)被告人陸某某表示諒解；被告人莫某某家屬代為退賠陳某某人民幣30000元，陳某某對(duì)被告人莫某某表示諒解；被告人張某某家屬代為退賠王某某人民幣5000元，王某某對(duì)被告人張某某表示諒解。

被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：戶籍證明、扣押筆錄及照片、資金流示意圖、收條、諒解書(shū)等；證人覃某某、黃某某、卓某某等人的證言；被害人吳某某、陳某某、王某某的陳述；被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某的供述和辯解；提取筆錄、搜查筆錄；電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)搜集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，其中，被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某詐騙數(shù)額巨大，被告人張某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人秦某某、張某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某、張某某歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

建德市人民法院

檢 察 官：童富鑫

2020年4月17日

附件：

1、被告人現(xiàn)在處所：被告人陸某某、鐘某某、莫某某、秦某某現(xiàn)押于建德市看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4、《量刑建議書(shū)》十份。