上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2414號(hào)

被告人陸某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3212831990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年5月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209241998********，漢族，大專文化，學(xué)生，戶籍在江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年5月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、胡某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2、3月間，被告人陸某某為謀取不正當(dāng)利益，在明知他人向其收購(gòu)銀行卡可能用于違法犯罪用途的情況下，通過(guò)自己申領(lǐng)、讓女友胡某乙及胡某乙親屬被告人胡某甲等人申領(lǐng)方式，辦理了多張銀行卡及配套U盾等物并出售給他人，其中胡某甲辦理的一張卡號(hào)為62155811090********工商銀行賬戶被他人用于“云享付”網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪活動(dòng)?，F(xiàn)查明李某甲（居住于青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)）、陳某某等22人被騙資金共23萬(wàn)余元（人民幣，下同）被轉(zhuǎn)入該賬戶，自2020年3月13日至3月16日間，該賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)590余萬(wàn)元。

被告人陸某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；被告人胡某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人陸某某、胡某甲的供述、證人胡某乙的證言，證明被告人陸某某、胡某甲明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，而辦理了多套銀行卡并違法提供給他人使用的事實(shí)。

2、受案登記表、立案決定書、證人李某甲、陳某某、孫某某、朱某某、劉某某、羅某某、呂某某、史某某、張某甲、謝某某、張某乙、李某乙、王某甲、李某丙、王某乙、程某某、溫某某、趙某某、郭某某、易某某、沈某某、王某丙的證言，分別證明李某甲等人被他人采用“云享付”網(wǎng)絡(luò)刷單方式詐騙，部分或全部被騙款轉(zhuǎn)入胡某甲尾號(hào)1257的工商銀行賬戶的情況。

3、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細(xì)清單，證明被告人胡某甲尾號(hào)1257工商銀行賬戶資金明細(xì)情況，該賬戶于2020年2月27日開(kāi)戶，主要資金進(jìn)出均在3月13日至3月16日間，期間累計(jì)進(jìn)賬資金為590余萬(wàn)元。

4、案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)及被告人到案的情況。

5、戶籍資料，證明被告人的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、胡某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、胡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陸某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人胡某甲如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陸某某、胡某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????????檢察官韓元梅

2020年9月10日

附：

1、被告人陸某某、胡某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)書》各二份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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