米東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏米檢一部刑訴〔2020〕149號　

1.被告人陸某某，男性，1990?年**月**日出生于廣西南寧市，身份證號碼4521231990********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，在本地?zé)o固定住址，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被景洪市公安局依法刑事拘留；2019年12月9日案件移交至烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局；因涉嫌犯有詐騙罪，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人甘某甲（曾用名：甘某乙），男性，1990?年**月**日出生于廣西南寧市，身份證號碼4521231990********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，在本地?zé)o固定住址，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被景洪市公安局依法刑事拘留；2019年12月9日案件移交至烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局；因涉嫌犯有詐騙罪，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人黃某某，男性，1991年**月**日出生于廣西南寧市，身份證號碼4521231991********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，在本地?zé)o固定住址，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被景洪市公安局依法刑事拘留；2019年12月9日案件移交至烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局；因案件事實不清證據(jù)不足，2020年1月2日本院做出不批準(zhǔn)逮捕決定，當(dāng)日被該分局釋放。2020年1月6日被烏魯木齊市公安局米東分局決定取保候?qū)?/span>，該分局補(bǔ)充偵查后重新提請本院審查逮捕，經(jīng)本院審查后于2020年4月30日批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、甘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴；以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于實施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》關(guān)于并案處理的規(guī)定，將上述兩案并案處理。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報。本院于2020年4月3日、2020年6月16日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人陸某某、甘某甲通過網(wǎng)絡(luò)了解冒充學(xué)生通過QQ聯(lián)系學(xué)生家長，謊稱學(xué)校開設(shè)清華大學(xué)培訓(xùn)班，騙取學(xué)生家長的信任，要求學(xué)生家長繳納培訓(xùn)費(fèi)用的方法去行騙，話術(shù)簡單且容易詐騙成功。被告人陸某某、甘某甲為了一起實施詐騙，租住在云南省景洪市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，期間被告人陸某某購買了手機(jī)、電腦、學(xué)生家長的QQ信息、歸屬地為北京的電話卡（如：1371803****、1821106****因清華大學(xué)在北京）等作案工具。

為了逃避偵查打擊，被告人陸某某專門在網(wǎng)上找了“洗錢人”，每成功詐騙一起，陸某某就會聯(lián)系“洗錢人”，“洗錢人”會將洗錢用的銀行卡號提供給陸某某，陸某某再將此卡號當(dāng)作“清華大學(xué)培訓(xùn)班”統(tǒng)一收費(fèi)的銀行帳戶通過QQ或者短信息發(fā)送給被害人?！跋村X人”收到詐騙的錢財后，扣除相關(guān)洗錢費(fèi)用后，再把陸某某團(tuán)伙詐騙所得的錢財轉(zhuǎn)存（ATM機(jī)現(xiàn)存形式）到陸某某的指定的銀行賬戶內(nèi)，最后由被告人陸某某負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙成員分贓。

2019年10月，被告人陸某某又糾集了被告人黃某某共同參與實施詐騙，被告人黃某某明知陸某某、甘某甲實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍然按照被告人陸某某要求提供了自境外購買的手機(jī)供其使用。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，現(xiàn)已核實該團(tuán)伙實施的四起詐騙犯罪事實：

1.?2019年10月23日，被告人陸某某利用事前購買的QQ號碼（139274****，昵稱：趙某某）添加了被害人杜某某的QQ（230804****）。添加成功以后，被告人陸某某按照話術(shù)上的的內(nèi)容來冒充杜某某的孩子趙某某，在QQ上謊稱學(xué)校開辦了一個清華大學(xué)培訓(xùn)班，是清華大學(xué)的資深教授來授課的，課程費(fèi)用是29700元，但是名額有限，報名需要咨詢培訓(xùn)班報名處的王主任（電話：1821106****，號碼歸屬地北京）。杜某某將“兒子趙某某”想報名培訓(xùn)班的想法告訴了丈夫，并拔打了培訓(xùn)班報名處王主任的電話（1821106****），被告人甘某甲冒充培訓(xùn)班報名處的主任，并按照事前準(zhǔn)備的話術(shù)誘騙被害人杜某某。被害人杜某某同意報名后，被告人陸某某通過手機(jī)短信的形式將培訓(xùn)班收費(fèi)的賬戶（62284810287********，郭某某）發(fā)送給杜某某，杜某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將培訓(xùn)班的培訓(xùn)費(fèi)用29700元轉(zhuǎn)賬到陸某某提供的銀行賬戶內(nèi)，被告人陸某某、甘某甲詐騙被害人杜某某29700元。

2.2019年11月4日，被告人陸某某利用事前購買的QQ號碼（281683****，昵稱：海洋）添加了被害人蔣某甲妻子的QQ（253462****）。添加成功以后，被告人陸某某按照話術(shù)上的的內(nèi)容來冒充蔣某甲的兒子蔣某乙，在QQ上謊稱學(xué)校開辦了一個培訓(xùn)班，由清華大學(xué)的資深教授前來授課，但是報名的名額有限，報名詳情需要咨詢培訓(xùn)班報名處的主任（電話：1371803****，號碼歸屬地北京）。蔣某甲的愛人將“兒子蔣某乙”想報名培訓(xùn)班的想法告訴了蔣某甲，被害人蔣某甲拔打了培訓(xùn)班報名處的主任的電話（1371803****）。被告人甘某甲冒充培訓(xùn)班報名處的主任，并按照事前準(zhǔn)備的話術(shù)誘騙被害人蔣某甲；被告人黃某某提供了上網(wǎng)使用工具紅米手機(jī)。被害人蔣某甲同意報名后，被告人陸某某通過手機(jī)短信的形式將培訓(xùn)班收費(fèi)的賬戶（62122620110********，婁某某）發(fā)送給蔣某甲，蔣某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式在米東區(qū)**路中國工商銀行的柜臺上將將三門課程的培訓(xùn)費(fèi)用28800元轉(zhuǎn)賬到陸某某提供的銀行賬戶內(nèi)，被告人陸某某、黃某某、甘某甲詐騙被害人蔣某甲28800元。案發(fā)當(dāng)日被害人向烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局報案，當(dāng)日13時10分涉案的中國工商銀行卡（卡號：621226201107********，戶名婁某某）被烏魯木齊市公安局刑偵支隊反電信詐騙中心止付成功，成功凍結(jié)蔣某甲支付的28800元人民幣。2020年1月9日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局刑偵大隊反電信詐騙中隊偵查員將28800元人民幣返還到被害人蔣某甲中國工商銀行烏魯木齊市米東區(qū)支行（62220830020********）銀行卡內(nèi)。

3.2019年11月4日，被告人陸某某、黃某某、甘某甲使用相同手法冒充被害人吳某某女兒孟某某，以參加清華大學(xué)培訓(xùn)班為名詐騙吳某某9600元。

4.2019年11月25日，被告人陸某某利用事前購買的QQ號碼（154142****）添加了被害人候某某愛人李某甲的QQ號碼（78044****）。添加成功以后，被告人陸某某按照話術(shù)上的的內(nèi)容來冒充候華彬的兒子李某乙，以參加清華大學(xué)培訓(xùn)班的名義誘騙侯某某同時用QQ將培訓(xùn)班收費(fèi)的賬戶（62172320020********，李某丙）發(fā)送給候某某，候某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將培訓(xùn)班的培訓(xùn)費(fèi)用28800元轉(zhuǎn)賬到陸某某提供的銀行賬戶內(nèi)。

2019年11月25日17時50分許景洪市公安局民警帶輔警將在景洪市**小區(qū)**棟**單元**號的一個電信詐騙窩點抓捕涉嫌詐騙的被告人陸某某、黃某某、甘某甲當(dāng)場抓獲。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明，自2019年11月6日至11月24日，被告人陸某某實施詐騙使用的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284808388********通過ATM機(jī)現(xiàn)存形式進(jìn)賬118600元，中國建設(shè)銀行卡62170033600********通過ATM機(jī)現(xiàn)存形式進(jìn)賬59100元；被告人陸某某自2019年11月8日至11月24日分四次通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬形式給被告人黃某某分贓16200元；被告人甘某甲配合被告人陸某某詐騙他人獲贓款6800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：

（1）蘋果XR白色手機(jī)一部、華為BAC-AL00粉紅色手機(jī)一部、OPPOR11玫瑰金手機(jī)一部、OPPOR9Rsk玫瑰金手機(jī)一部、OPPOA57t黑色手機(jī)一部、玫瑰金手機(jī)一部。廣西農(nóng)村信用社62313301001********銀行卡一張、6217003360********中國建設(shè)銀行卡一張、62284808388********中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張、62122621020********中國工商銀行卡一張、62172810929********廣東農(nóng)信銀行卡一張、62172810929********廣東農(nóng)信銀行卡一張、62172805029********中山農(nóng)商銀行卡一張。2個U盤、宏基牌P5WEO型黑色筆記本電腦一臺、惠普牌1000型黑色筆記本電腦一臺、黃色戒指一個、棕色錢包一個。

（2）蘋果X黑色手機(jī)一部、小米MCT3B玫瑰金手機(jī)一部、華碩k550J黑色筆記本電腦一臺、華碩FL5900U白色筆記本電腦一臺。

（3）蘋果XSMAX手機(jī)一部、小米玫瑰金手機(jī)一部、聯(lián)想T430型黑色筆記本電腦一臺、卡西歐黑色手表一塊、卡西歐迷彩色手表一塊。

2.書證：

（1）人員基本信息三份，該證據(jù)證明：米東區(qū)公安分局偵查員從公安網(wǎng)核實被告人陸某某、黃某某、甘某甲的個人身份信息。

（2）受案登記表四份，立案決定書四份，該證據(jù)證明：2019年11月4日米東區(qū)分局刑偵大隊接**路派出所轉(zhuǎn)警，被害人蔣某甲報警稱：2019年11月4日其在米東區(qū)**路**號**號樓**室家中收到一陌生人使用自己兒子的QQ號以需要參加補(bǔ)習(xí)班為由騙取蔣某甲28800元。2019年11月6日米東區(qū)公安分局以米公（刑）立字【2019】1194號立案決定書對蔣某甲被網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案偵查。

2019年11月8日被害人吳某某報警稱2019年11月4日11時許在米東區(qū)**小區(qū)**棟**號**室的家中添加了一個自稱是其“女兒”QQ的好友，添加對方好友成功以后，被對方以學(xué)校繳納培訓(xùn)費(fèi)為由。詐騙被害人吳某某9600元。2019年11月9日米東區(qū)公安分局以米公（刑）立字【2019】1204號立案決定書對吳某某網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案偵查。

2019年11月25日被害人候某某向湖南省郴州市公安局**分局**派出所報警稱自己被網(wǎng)絡(luò)詐騙，有人冒充他兒子李某某的QQ信息，幫他辦理清華大學(xué)的培訓(xùn)課，并要他交28800元，當(dāng)他轉(zhuǎn)了錢給對方，對方要他繼續(xù)轉(zhuǎn)18000元的時候意識到不對，于是兒子聯(lián)系才知道被騙。2019年11月26日郴州市公安局北湖分局以北公（下）立字【2019】3371號立案決定書對候某某被騙案立案偵查。

2019年10月23日14時許杜某某報警稱：2019年10月23日10時許，被害人杜某某在小店區(qū)**宿舍**號高層獨單元**號家中，接到一個自稱是其兒子學(xué)校的教務(wù)處主任，告訴被害人學(xué)校要給學(xué)生報補(bǔ)習(xí)班需要繳納29700元，后被害人按照對方要求在建設(shè)銀行給對方匯款29700元，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。2019年10月28日山西省太原市公安局小店分局以并公小刑立字【2019】006436號立案決定書對杜某某被詐騙案立案偵查。

附件：景洪市公安局移送案件通知書1份、受案登記表1份、立案決定書1份、拘傳證3份、拘留證3份、拘留通知書3份、變更羈押期限通知書3份、呈請立案報告書、呈請拘傳報告書、呈請拘留報告書、呈請變更羈押期限報告書、呈請移送案件報告書各一份，該證據(jù)證明：2019年11月25日18時10分許，景洪市公安局反詐中心聯(lián)合景洪市公安局工業(yè)園派出所在景洪市**小區(qū)**棟**單元**號房間內(nèi)抓獲涉嫌詐騙的陸某某、黃某某、甘某甲三名被告人并當(dāng)場查獲三人涉嫌詐騙時使用的電腦、手機(jī)等物品。2019年11月25日景洪市公安局對陸某某、黃某某、甘某甲涉嫌詐騙案以景公（工業(yè)）立字【2019】154號立案決定書立案偵查。景洪市公安局于2019年11月26日以景公（工業(yè)）拘字【2019】34、35、36號拘留證對被告人陸某某、黃某某、甘某甲三人執(zhí)行拘留，羈押在西雙版納傣族自治州景洪市看守所。2019年12月9日景洪市公安局對陸某某、黃某某、甘某甲涉嫌詐騙案進(jìn)行審查認(rèn)為主要犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜，以景公（工業(yè)）移字【2019】2號移送案件通知書將該案件移交至新疆烏魯木齊市米東區(qū)公安分局。

（3）抓獲經(jīng)過兩份，該證據(jù)證明：2019年11月25日17時50分許景洪市公安局民警帶輔警將在景洪市**小區(qū)**棟**單元**號的一個電信詐騙窩點抓捕涉嫌詐騙的被告人陸某某、黃某某、甘某甲當(dāng)場抓獲。后民警對被告人陸某某、黃某某、甘某甲居住的**房間進(jìn)行了搜查，搜查結(jié)束后將三人拘傳到景洪市工業(yè)園區(qū)派出所調(diào)查處理。

（4）扣押決定書三份、扣押清單三份,該證據(jù)證明：①2019年12月25日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局以米公（刑）扣字【2019】523號扣押決定書扣押被告人陸某某持有的銀行卡7張，手機(jī)6部，筆記本電腦2臺、黃色戒指1枚、棕色錢包1個。附件：2020年1月26日被告人陸某某指認(rèn)本人作案工具照片。

②2019年12月25日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局米公（刑）扣字【2019】525號扣押決定書扣押被告人甘某甲所持有的蘋果XS?MAX90051手機(jī)一部，小米玫瑰金手機(jī)一部，聯(lián)想T430型黑色筆記本電腦一臺，卡西歐黑色手表一塊，卡西歐迷彩色手表一塊。附件：2020年1月26日被告人甘某甲指認(rèn)本人作案工具照片。

③2019年12月25日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局米公（刑）扣字【2019】524號扣押決定書扣押被告人黃某某持有的蘋果X黑色手機(jī)一部，玫瑰金小米MCT3B手機(jī)一部，華碩K550J黑色筆記本電腦一臺，華碩FL5900U白色筆記本電腦一臺。附件：2020年1月26日被告人黃某某指認(rèn)本人作案工具照片。

（5）銀行往來賬目明細(xì)，該證據(jù)證明①被告人陸某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡622848083880184********年4月1日-2019年12月15日交易明細(xì)，其中2019年5月9日現(xiàn)存兩筆18100元（1筆9500元、1筆8600元），2019年5月15日現(xiàn)存兩筆19500元（1筆9600元、1筆9900元），2019年6月4日現(xiàn)存兩筆19600元（1筆9700元、1筆9900元），2019年6月8日現(xiàn)存四筆34000元（3筆9900元、1筆4300元），2019年11月6日現(xiàn)存五筆41300元（4筆9900元、1筆1700元），2019年11月13日現(xiàn)存兩筆11700元（1筆10000元、1筆1700元），2019年11月18日現(xiàn)存五筆45600元（4筆9900元、1筆6000元），2019年11月24日現(xiàn)存三筆20000元（2筆9900元、1筆200元），……上述合計：209800元。

附：2019年12月20日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局以米公（刑）調(diào)證字[2019]624號調(diào)取證據(jù)通知書。

②被告人陸某某于名下中國建設(shè)銀行卡62170033600********自2019年4月1日-2019年12月15日交易明細(xì)，其中2019年11月8日通過ATM存款，四筆共33400元（3筆1萬，1筆0.34萬）；2019年11月18日通過ATM存款，三筆共25700元（2筆1萬，1筆0.57萬）；……上述合計：59100元。

附：2019年12月20日新疆烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局以米公（刑）調(diào)證字[2019]625號調(diào)取證據(jù)通知書。

（6）被告人陸某某給黃某某的贓款資金流，該證據(jù)證明：公安機(jī)關(guān)通過資金流分析發(fā)現(xiàn)2019年11月8號被告人陸某某通過微信給黃某某轉(zhuǎn)了2000元人民幣，2019年11月15號被告人陸某某通過微信給黃某某轉(zhuǎn)了2350元人民幣，2019年11月18號被告人陸某某通過支付寶給黃某某轉(zhuǎn)了6850元人民幣，2019年11月24號被告人陸某某通過支付寶給黃某某轉(zhuǎn)了5000元人民幣。通過倒查收款賬戶發(fā)現(xiàn)均系黃某某注冊賬號。上述合計黃某某通過微信自陸某某處得款4350元，以支付寶形式轉(zhuǎn)賬得款11850元；兩項合計16200元。

（7）被告人陸某某、黃某某、甘某甲電腦中涉案話術(shù)（部分）、被告人實施詐騙制作的涉案文本（部分）、被告人實施詐騙制作的涉案圖片（部分）、被告人購買的被害人QQ信息（部分），該證據(jù)證明：①被告人陸某某、黃某某、甘某甲先冒充學(xué)生添加其嫌疑人購買的被害人QQ，QQ號碼均對應(yīng)有學(xué)生姓名+父母。被告人編好“我手機(jī)洗衣服的時候不小心泡水里，現(xiàn)在開不了機(jī)，這個是我在學(xué)校用的號”、“爸、我現(xiàn)在在學(xué)校電腦室上課，我有件學(xué)習(xí)上的事情想和你說一下”、“學(xué)校邀請到清華大學(xué)資深教授到我們學(xué)校來培訓(xùn)，這次機(jī)會難得，對我學(xué)習(xí)和以后工作上有很大幫助”、“報名名額非常有限，馬上培訓(xùn)班就沒有名額了”、“培訓(xùn)時間是一年，費(fèi)用一科9800元”、“這是教育局和學(xué)校一起組織舉辦的，此次培訓(xùn)班的學(xué)生都可以享受到國家百分之50的補(bǔ)助金”、“補(bǔ)助金在培訓(xùn)開始后5個工作日內(nèi)返還”等話術(shù)發(fā)給學(xué)生家長使學(xué)生家長上當(dāng)。

再以學(xué)校主任的身份電話告知家長“家長您好，您是要給孩子報名我們學(xué)校培訓(xùn)班嗎”、“怎么現(xiàn)在才來報名，現(xiàn)在只剩下三個名額，快要截止了！”、“本次報名和繳費(fèi)是同步進(jìn)行的，不接受口頭報名，已繳費(fèi)到賬為報名成功”、“是的，19600元?我現(xiàn)在把培訓(xùn)班統(tǒng)一收費(fèi)賬戶以短信方式發(fā)給您，您交好費(fèi)之后把憑證發(fā)給我，確認(rèn)到賬后我會通知XXX同學(xué)把報名表填寫”。

在家長將“學(xué)費(fèi)”打入其提供的賬號后要求家長將費(fèi)用憑證發(fā)過來，并要求家長“因培訓(xùn)時每位同學(xué)都會發(fā)放學(xué)習(xí)機(jī)配合鞏固，因為學(xué)習(xí)機(jī)比較貴重，所以每位家長需要交12000元的學(xué)習(xí)押金”。

并且三名被告人偽造《清華大學(xué)培訓(xùn)通知書》（該仿冒通知書印有清華大學(xué)?；?、“清華大學(xué)教務(wù)處”印章）。培訓(xùn)課程有（商務(wù)英語+高數(shù)+計算機(jī)工程學(xué)）。擬招收120個名額，成績優(yōu)秀者，前30名可以進(jìn)入清華大學(xué)交流學(xué)習(xí)一年。報名要求由學(xué)生家長QQ聯(lián)系辦理報名，以實時繳費(fèi)為準(zhǔn)報名才算成功。培訓(xùn)收費(fèi)：一門課程費(fèi)用16000元，三門48000元。報名截止：2019年11月25日，報名聯(lián)系：牙某某主任。被告人將該類仿冒清華大學(xué)通知書發(fā)送給學(xué)生家長，使其家長相信培訓(xùn)的真實性，從而進(jìn)一步告知家長“2019年清華精英培訓(xùn)班”統(tǒng)一收費(fèi)賬號，在給家長提供的收費(fèi)賬號信息上印有“清華大學(xué)培訓(xùn)收費(fèi)財務(wù)專用章”從而讓家長向被告人陸某某等人的賬號打入費(fèi)用。

附件一：被告人購買的被害人QQ信息（部分），例如1285733****（楊某某爸爸）、243841****（李某乙爸爸）、172875****（宗某某媽媽）、12495****（胡某某爸爸）、38944****（李某丙家長）、284653****（呂某某媽媽）……共約100余位家長。

附件二：被告人陸某某提供給黃某某的QQ號碼，例如158265****、137136****、194620****、136378****等……

（8）關(guān)于吳某某被詐騙案的研判報告，該證據(jù)證明：景洪市公安局于2019年11月14日反詐中心將該案線索分析結(jié)果通報如下：對吳某某、蔣某甲被詐騙案分析發(fā)現(xiàn)涉案手機(jī)號碼在景洪市城區(qū)萬達(dá)附近活動，窩點較為固定?！靼柑柎a1371803****已經(jīng)停用，作案QQ號在另外一個機(jī)身設(shè)備中登錄且依然活躍。

（9）情況說明一組，該證據(jù)證明：烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局民警出具書面說明對本案偵破方式予以證實。

3.證人證言

證人李某甲證實2019年11月25日，我接到我兒子李某乙QQ信息，說他要到清華大學(xué)辦的一個培訓(xùn)班去培訓(xùn)了，讓我?guī)退?lián)系老師幫他交錢，我就讓我老婆候某某跟對方聯(lián)系，但是沒多久候某某就說被人騙了，我一看才知道是一個前幾天加我QQ，并改成我兒子的名字冒充他騙我的。我的QQ號碼是78044****，冒充我兒子的人的QQ號碼是154142****。

4.被害人陳述及佐證材料

（1）被害人蔣某甲證實2019年11月4日，有人用QQ（2816839775，昵稱海洋）自稱是兒子蔣某乙加妻子為好友?！皟鹤印备嬖V我老婆，學(xué)校建了一個培訓(xùn)班，邀請了清華大學(xué)的資深教授過來授課了，全校總共有150個名額，培訓(xùn)的費(fèi)用是28800元，因為此次培訓(xùn)是學(xué)校和教育局合辦的，可以享受國家補(bǔ)助，培訓(xùn)結(jié)束以后培訓(xùn)費(fèi)可以報銷百分之50，現(xiàn)在已經(jīng)有很多同學(xué)報名，名額只剩下幾個，詢問我老婆是否要報名。因為我老婆當(dāng)時在路上，就讓“兒子”自己報名，“兒子”告訴我老婆，因為報名費(fèi)金額較大，老師不讓學(xué)生自己報名，必須家長直接向老師報名，之后“兒子”就給我老婆一個電話號碼（對方主任電話：1371803****），要求我老婆主動聯(lián)系主任老師，因為我老婆已經(jīng)到店里，我老婆就給我打電話，向我說了這件事，并將主任老師的電話發(fā)給我，我就主動給主任老師打電話，我向?qū)Ψ皆儐柫撕⒆优嘤?xùn)費(fèi)用的價格，對方說是28800元，對方短信給我提供對方的賬戶（對方賬戶：6212260110********，婁某某，中國工商銀行）。我就直接到米東區(qū)**路中國工商銀行柜臺向?qū)Ψ劫~戶存款28800元現(xiàn)金。我使用短信將匯款憑證提供給了對方，對方收到以后，要求我提供我的賬戶，以便報銷培訓(xùn)費(fèi)用，我就將自己工商銀行儲蓄卡卡號提供給了對方，給“兒子”報完名以后，12時12分，“兒子”給我老婆發(fā)信息，學(xué)習(xí)英語用學(xué)習(xí)機(jī)需要再交8000元押金。我感覺不對，我就主動給我兒子打電話，結(jié)果我兒子告訴我他沒要我們交什么培訓(xùn)費(fèi)，我就意識到自己被騙了。我老婆的QQ號碼是253462****，我的手機(jī)號是1361991****。

附件一：被害人蔣某甲提供的手機(jī)微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄等證據(jù)材料一份。

附件二：蔣某甲被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流報告一份，公安機(jī)關(guān)對被害人提供的銀行賬目及資金流向進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)2019年11月4日10時59分，被害人蔣某甲將28800元轉(zhuǎn)入婁某某的工商銀行卡，蔣某甲當(dāng)日12時35分發(fā)現(xiàn)被騙，撥打110報警，當(dāng)日13時10分涉案的中國工商銀行卡（卡號：621226201107********，戶名婁某某）被烏魯木齊市公安局刑偵支隊反電信詐騙中心止付成功，成功凍結(jié)蔣某甲支付的28800元人民幣。2019年11月25日119時，云南省景洪市公安局將三名被告人抓獲，2020年1月9日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局刑偵大隊反電信詐騙中隊偵查員將28800元人民幣返還到被害人蔣某甲中國工商銀行烏魯木齊市米東區(qū)支行（62220830020********）銀行卡內(nèi)。

（2）被害人吳某某證實2019年11月4日11點左右，我在米東區(qū)**小區(qū)家中，通過QQ看到我女兒孟某某添加我為好友（對方QQ：281683****，昵稱：海洋），我沒多想就同意了，我女兒本人在伊犁大學(xué)就讀。添加成功后，對方稱手機(jī)洗衣服時掉水里開不了機(jī)，在學(xué)校上微機(jī)課使用電腦登錄QQ，對方說找我有著急的事情要商量，我就問什么事，對方稱學(xué)校來了一位清華大學(xué)的教授培訓(xùn)講座，培訓(xùn)之后頒發(fā)證書有利于畢業(yè)找工作，并發(fā)了一張截圖，上面有培訓(xùn)課程費(fèi)用及伊犁大學(xué)的章子。對方稱培訓(xùn)三門課程，一門課程學(xué)費(fèi)9600元。因為資金緊張，我就要求先學(xué)一門，緊接著對方稱12點以后結(jié)束報名，要求我快速繳費(fèi)，不一會地方提供了一個主任電話號碼（對方號碼：1371803****），要求我打電話咨詢情況，電話中對方所謂的主任給我提供了一張統(tǒng)一收費(fèi)的農(nóng)業(yè)銀行賬號，要求我將錢轉(zhuǎn)到對方賬戶內(nèi)，當(dāng)天11時47分，我通過網(wǎng)銀向?qū)Ψ教峁┑你y行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬9600元（對方銀行卡號：6230520110********，農(nóng)業(yè)銀行，賈某某），轉(zhuǎn)賬成功后，我將轉(zhuǎn)賬成功的截圖發(fā)給了對方，接著對方索要了我的銀行卡號，稱開課后會返還百分之五十的培訓(xùn)，我便將卡號提供給了對方。直到11月5日，我發(fā)現(xiàn)對方將我拉黑，我便立刻給在伊犁大學(xué)上學(xué)的女兒打電話，我女兒告訴我她的手機(jī)并沒有掉到水里，我才意識到自己被騙。我的手機(jī)號碼：1811916****，QQ號碼：148609****，銀行卡號：62122630020********，工商銀行。

附件一：被害人吳某某提供手機(jī)聊天記錄截圖復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄材料。

附件二：吳某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙案資金流報告一份，公安機(jī)關(guān)對被害人提供的銀行賬號及資金流向進(jìn)行核查。

（3）被害人侯某某證實2019年11月25日11時許，我老公李某甲接到我兒子李某乙的QQ信息，我加好對方QQ以后，對方就說名額有限，讓我趕緊交28800元，我就趕緊給對方轉(zhuǎn)了錢，但是對方又讓我18000元，我就意識到不對，我就給我兒子打電話，但是我兒子說是假的，于是我就撥打110報警了。我一共被騙了28800元，我的QQ號是61709****，對方的QQ號是343341****。我的是交通銀行卡，戶名是候某某，卡號是62226243700********。對方的是工商銀行卡，戶名是李某丙，卡號是62172320020********。

附件一：被害人侯某某提供手機(jī)聊天記錄截圖復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄材料。

附件二：候某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙案資金流報告一份，公安機(jī)關(guān)對被害人提供的銀行賬號及資金流向進(jìn)行核查。

（4）被害人杜某某證實2019年10月23日上午10時8分，有個QQ號（139274****，昵稱：趙某某）加我QQ，冒充我兒子的名字與我聊天，要我?guī)退麍笈嘤?xùn)班，給我發(fā)了個培訓(xùn)通知書催我，培訓(xùn)通知書上面顯示培訓(xùn)費(fèi)為29700元，問我給不給他報這個培訓(xùn)班，我說可以。對方說學(xué)校有規(guī)定，報名必須得到家長的同意，給我發(fā)了個手機(jī)號（1821106****），讓我打這個電話聯(lián)系王主任。我丈夫與對方聯(lián)系后，收到對方發(fā)的銀行卡賬號：6228481287********（戶名：郭某某），對方要求用手機(jī)銀行或者ATM機(jī)支付及時到賬。2019年10月23日中午12時47分去了銀行將29700元人民幣用手機(jī)銀行給對方轉(zhuǎn)過去，同時我將轉(zhuǎn)賬的回執(zhí)用微信發(fā)給孩子父親，孩子父親以彩信的方式將錢回執(zhí)發(fā)給對方。過了一會13點17分左右，對方說要培訓(xùn)需要的學(xué)習(xí)押金共24000元人民幣，培訓(xùn)結(jié)束后全部退還給家長，說其他的家長都交了，你趕緊幫我交吧，這我意識到不對了聯(lián)系到孩子，孩子說根本沒有這么回事。我的卡是建設(shè)銀行卡，卡號：6217868100********，戶名：董某某。我的電話號碼1380349****，QQ號：230804****。

附件一：被害人杜某某提供手機(jī)聊天記錄截圖復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄材料。

附件二：杜某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙案資金流報告一份，公安機(jī)關(guān)對被害人提供的銀行賬號及資金流向進(jìn)行核查。

5.被告人供述和辯解

（1）被告人陸某某供述2019年10月份，我在通過百度查看了被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的的案例，我個人覺得實施網(wǎng)絡(luò)詐騙掙錢快，于是我就產(chǎn)生了實施詐騙的想法。我通過百度查詢到，現(xiàn)在以收取學(xué)生培訓(xùn)費(fèi)為由騙取學(xué)生家長的案例比較多，被騙的幾率也大，我就在百度上專門搜這樣的案例或者新聞，并將搜集到的實施詐騙的話術(shù)下載保存到我的電腦上。通過案例查詢，作案需要使用QQ號，電話卡、學(xué)生家長的QQ（附帶學(xué)生的名字）。然后我就在網(wǎng)上購買了作案使用的QQ號，又買了一些學(xué)生家長的QQ（附帶學(xué)生的名字），購買了一些電話卡（不是實名注冊的電話卡），還買了3臺作案用的筆記本電腦，還租了一個房子，專門用來實施詐騙的。購買完這些作案工具后，我就喊來了我大舅哥甘某甲和我一起實施詐騙（因為他普通話說的標(biāo)準(zhǔn)，就讓他扮演清華大學(xué)辦培訓(xùn)班的老師或者主任）。詐騙的過程就是，我使用購買的QQ號去添加學(xué)生家長的QQ號，因為學(xué)生家長的QQ號附帶學(xué)生名字，我添加上QQ號以后，以孩子的身份去和家長聊天，就說學(xué)校有個“清華大學(xué)培訓(xùn)班”自己想報名，但是需要家長的同意才能報名，而且要跟主任聯(lián)系才能報名，還將甘某甲的電話發(fā)給這些家長，就說甘某甲是學(xué)校主任，甘某甲就扮演成學(xué)校主任專門負(fù)責(zé)接他們電話。家長同意后我就給家長提供銀行卡號，讓學(xué)生家長把培訓(xùn)費(fèi)打到我發(fā)過去的銀行卡里。我買了QQ號碼會標(biāo)記有是某某某的父親或者某某某的母親，有的還會詳細(xì)標(biāo)注是哪個學(xué)校哪個班級的學(xué)生家長；電話卡大概購買了十多張電話卡，其中有2張卡歸屬地是北京的，剩下的都是廣東的，電話號碼我記不住。因為清華大學(xué)在北京，使用歸屬地為北京的電話容易讓人相信，接打電話實施詐騙我們一般就用北京的號，廣東的電話卡用來上網(wǎng)。我只對其中一個歸屬地是北京的，號碼是1371803****有一點印象，我使用北京的這個號碼騙了好幾個家長。我買的QQ號碼太多了，我確實想不起來用哪個QQ號碼騙成功了，也不記得是使用的哪個QQ號騙的是哪個家長了。

我記得詐騙成功的有①2019年10月底或者11月初的一天，我利用事前購買的QQ號碼添加了一位學(xué)生家長的QQ號，添加的時候我會備注爸（媽）我是誰誰，這是我在學(xué)校使用的QQ號，這位家長看到QQ添加信息就加我為好友。添加成功以后，我就在QQ上說，爸（媽）我們學(xué)校開辦了一個培訓(xùn)班，是清華大學(xué)的教授過來授課的，上一門課程的費(fèi)用是9600元，上兩門課程的費(fèi)用是19200元，上三門課程的費(fèi)用是28800元，但是名額有限，我去試聽了，老師講的特別好，而且我們班很多人都報名了，我能不能也報一個？這位家長在QQ上就答應(yīng)了，然后我就在QQ上繼續(xù)和這個家長說，同意報名培訓(xùn)班需要聯(lián)系報名處主任，然后我把事前準(zhǔn)備好的報名處主任的電話發(fā)給這位家長，其實這個報名處主任就是甘某甲扮演的，電話號碼就是一張歸屬地為北京的電話。這時候家長就把電話打了過來，家長就會向甘某甲介紹自己是某某的家長，并詢問甘某甲報培訓(xùn)班的事情，甘某甲就會按照事前準(zhǔn)備的話術(shù)去說，名額非常有限，咨詢的家長很多，你們孩子需要報名嗎？這時候家長就會更相信了，然后我通過QQ把培訓(xùn)班收費(fèi)的一張銀行卡號發(fā)給了家長，家長就把28800元（三門課程費(fèi)用）轉(zhuǎn)到我提供的銀行卡號里。轉(zhuǎn)完之后，我還要求家長把轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給我，家長將轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給我以后，我在QQ里又告訴家長，我們還有學(xué)習(xí)機(jī)可以提供，一臺學(xué)習(xí)機(jī)需要8000元，我問他是否需要購買，這位家長就再沒有和我說話了，我最終成功詐騙他28800元。這次我給甘某甲分了3000元。

②2019年11月初的一天，具體時間記不清了，我還是利用上次同樣的套路去實施詐騙的，甘某甲同樣扮演了報名處主任的角色，我使用的QQ號和學(xué)生家長的的QQ號(昵稱)我都不記得了，這次這位受騙的家長這給孩子報名了一門課程，我最終成功詐騙他9600元，洗錢的人最終轉(zhuǎn)賬到我的賬戶里的錢大概是9600*0.8-2000=5680元，準(zhǔn)確數(shù)字我現(xiàn)在記不清，因為洗錢幫我轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)的人一般會四舍五入，這次我給甘某甲分了1000元。

③2019年10月底或者11月初的一天，我又成功詐騙了一次，詐騙的套路還是和上面我說的一樣，唯一不一樣的就是歸屬地是北京的電話卡沒有了，所以就沒有甘某甲去扮演報名處主任的角色，整個詐騙過程都是我一個人利用作案使用的QQ去完成的，被害人家長的QQ號(昵稱)我還是記不清，這次這位家長交了三門課程費(fèi)28800元，又交了三部學(xué)習(xí)機(jī)的押金費(fèi)用24000元，我最終成功詐騙他28800+24000=52800元，洗錢人轉(zhuǎn)賬到我銀行賬戶的錢是52800*0.8-2000=40240，我最終大概獲得40000元左右，我沒有給任何人去分錢。

④2019年11月20號左右的一天，這次和第三次的手法完全一致，是我一個人使用QQ號去詐騙的，被害人家長的QQ號(昵稱)我還是記不清，這次這位家長交了三門課程費(fèi)28800元，洗錢人轉(zhuǎn)賬到我銀行賬戶的錢是28800*0.8-2000=21040，我最終大概獲得20000元左右，我沒有給任何人去分錢。

⑤2019年11月中旬的一天，我和黃某某使用我提供的作案的QQ號添加家長，使用我提供的話術(shù)來騙一個家長，黃某某遇到問題都會向我請教，這次我們倆個合伙騙了這位家長所謂的“兩門課程費(fèi)”共計19200元，之后洗錢人給我轉(zhuǎn)賬了13000元左右，我拿到錢之后，通過微信或者支付寶（記不清）的方式將詐騙所得的贓款分給了黃某某5000元。

⑥2019年11月20日左右的一天，這次和第五次詐騙手段手法都一樣，還是我和黃某某一起實施的詐騙，黃某某用我事前給他的QQ號去添加一位學(xué)生家長，我?guī)椭S某某在QQ上聊天，騙取這位家長的信任，最終我們一起詐騙了一個家長9600元，家長的QQ號記不清了，還是通過找洗錢人的方式洗錢，洗錢人給我轉(zhuǎn)賬了5680元左右，這次所得贓款我給黃某某分了2700元。

2019年10月底的一天，具體時間記不清了，我和黃某某在云南景洪市吃飯，黃某某給我說他本人欠了很多人的外債，現(xiàn)在沒有工作干，他就問我從事什么職業(yè)，黃某某也有讓我?guī)退榻B工作的意思，我就在那時候告訴他我在搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，我就問黃某某要不要一起來搞電信詐騙掙錢，他同意了。我告訴他實施電信網(wǎng)絡(luò)需要一部沒人使用過的手機(jī)、電腦等作案工具，讓他去準(zhǔn)備。黃某某準(zhǔn)備了一部小米牌紅米5A手機(jī)，一臺白色的筆記本電腦，手機(jī)是在2019年10月底的一天準(zhǔn)備好的，電腦是2019年11月初準(zhǔn)備好的。準(zhǔn)備好后就交給我了，黃某某將手機(jī)、電腦帶到我們租住的房子里交給我了。黃某某自己景洪市的賓館住，2019年10月底，他從參與實施電信詐騙就是白天來我租住的房子，晚上回賓館住。黃某某成功詐騙三次，分別是19200元、19200元、9600元，我給他分了大概是14000元。

我們的話術(shù)主要內(nèi)容是“學(xué)校要建個培訓(xùn)班，是清華大學(xué)的教授來授課，上一門課程的費(fèi)用是9600元，上兩門課程的費(fèi)用是19200元，上三門課程的費(fèi)用是28800元，還有國家補(bǔ)助百分之五十的培訓(xùn)費(fèi)，但是名額有限，”具體詳細(xì)的話術(shù)全部在我電腦里有記載。

我給被害人提供的銀行卡不是我的，我是在QQ群里通過群消息看到有人發(fā)布可以洗錢提現(xiàn)（我們叫“水房”，我和對方是用“su”開頭的即時聊天軟件聯(lián)系，對方的昵稱叫做“海王”），我就找了這個人幫我洗錢提現(xiàn)。具體就是這個人給我提供不同的銀行卡，我把銀行卡發(fā)給受騙的家長，因為我詐騙的金額的數(shù)值是固定的，一般課程就是9600元、19200元、28800元，學(xué)習(xí)機(jī)就是8000元、16000元、24000元。洗錢的人收到錢以后，扣除20%的洗錢費(fèi)，再扣除2000元的銀行卡使用費(fèi)就會把錢轉(zhuǎn)賬（使用ATM機(jī)無卡現(xiàn)金存款方式）到我名下的銀行卡賬戶里（我用于接收贓款的銀行卡是建設(shè)銀行：62170033600********，農(nóng)業(yè)銀行：62284808388********）。比如詐騙的28800元，洗錢人轉(zhuǎn)賬到我銀行賬戶的錢是28800*0.8-2000=21040，洗錢人一般還會四舍五入，就會給我20000元左右?！八俊钡娜水?dāng)天或者隔天就把洗干凈的贓款通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到我的銀行卡里面了。有一筆錢進(jìn)到“水房”提供的那個卡里面之后，贓款從那張卡里面取不出來，“水房”的人給我看了那張銀行卡的交易明細(xì)。我的銀行卡內(nèi)我媽媽和我的朋友也給我轉(zhuǎn)過錢，也是使用的銀行ATM機(jī)無卡/無折轉(zhuǎn)賬的方式，通過ATM機(jī)給我現(xiàn)金轉(zhuǎn)到我的銀行卡里面。他們轉(zhuǎn)賬的地點是廣西省南寧市**縣**鎮(zhèn)的銀行給我轉(zhuǎn)的，大概有5、6萬元。剩下的就是“水房”里面的人將贓款洗干凈了轉(zhuǎn)給我?！八俊崩锩娴娜藢②E款洗干凈了錢大概有7、8萬元。我實施詐騙一共獲利11萬元左右。

2019年11月25日18時許，我和黃某某、甘某甲三人在景洪市**小區(qū)**棟**單元**室被民警抓獲?，F(xiàn)場查獲的筆記本電腦兩臺、手機(jī)六部、兩個U盤，、六張手機(jī)卡、一張我本人頭像的身份證（名叫詹某某的偽造身份證）、另外還有7張銀行卡（四張我本人的，徐聞農(nóng)村信用社二張、中山農(nóng)商銀行三張卡是我撿的），這些東西中兩臺筆記本電腦，四臺手機(jī)用過詐騙。

（2）被告人甘某甲供述今年七八月份的時候，具體時間記不清，我和陸某某在廣西南寧吃飯聊天的時候聊到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙掙錢快的事情，我們從網(wǎng)上可以看到實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法，也有很多新聞播報怎么樣被詐騙的經(jīng)過，我們還發(fā)現(xiàn)了百度上就有實施詐騙的話術(shù)，我們兩個就想試一下實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙去騙錢。2019年10月底陸某某叫我和他一起到西雙版納傣族自治州景洪市實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

先準(zhǔn)備一臺筆記本電腦，一部手機(jī)，利用手機(jī)移動網(wǎng)絡(luò)連接筆記本電腦來上網(wǎng)，從網(wǎng)上購買一些QQ號，再用買來的QQ號碼改名字就開始尋找目標(biāo)客戶的QQ進(jìn)行添加QQ號碼，之后我們就開始用我們之前寫好的騙人的話術(shù)開始和目標(biāo)聊天。我們謊稱是對方的孩子，使用的QQ號碼是在學(xué)校用的QQ號，告訴他學(xué)校有培訓(xùn)，問他愿不愿意，如果愿意的家長就讓家長加我們的另一個冒充老師QQ號，之后我們就以老師的身份，騙取家長的信任，如果通過家長信任之后就叫家長打培訓(xùn)費(fèi)，大概9600元，最后騙取對方的信任之后，并且和對方報價后，就發(fā)銀行賬號給對方，叫對方直接打錢到卡里。

我們每個人都要買一臺筆記本電腦，一部手機(jī)，電話卡，網(wǎng)上買的QQ號碼，我的筆記本電腦是我在一個星期前，自己去景洪市電子商貿(mào)城以1450元的價格購買的。其中一部玫瑰金色手機(jī)是陸某某給我使用的，QQ號碼是陸某某給我拷貝的。我一次也沒有詐騙成功。

我們?nèi)齻€實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的地點在景洪市**小區(qū)**棟**單元**室。我們用了智能手機(jī)大概有4臺，筆記本電腦有4臺，手機(jī)SIM卡大概有4張，QQ號我有12個，（具體號碼記不得了），還有實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的劇本，這些劇本都是從網(wǎng)上復(fù)制粘貼過來的。2019年11月25日我和陸某某還有黃某某在景洪市**小區(qū)**棟**單元**室實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的時候，被西雙版納傣族自治州景洪市公安局刑警大隊抓獲時，我們實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的工具被依法扣押。

我的筆記本電腦是自己買的，其它人的電腦都是陸某某和黃某某購買的，4臺智能手機(jī)都是陸某某提供的；QQ號是陸某某在網(wǎng)上購買的（怎么購買的?；硕嗌馘X我不知道）；我筆記本電腦里的話術(shù)、實施詐騙使用的涉案圖片、QQ信息都是陸某某給我的，我通過陸某某的U盤拷貝到了我的電腦里。陸某某從網(wǎng)上復(fù)制粘貼下載下來的，有的話術(shù)和涉案圖片陸某某在實施詐騙的時候會稍微再修改一下。

我?guī)完懩衬辰舆^電話，他讓我冒充培訓(xùn)班的主任，陸某某負(fù)責(zé)在QQ上冒充被害人的子女向被害人要取培訓(xùn)費(fèi)。被害人給我打電話后，我就告訴被害人說是現(xiàn)在有一個培訓(xùn)課程名額快滿了，要抓經(jīng)時間快快的報名。要先交費(fèi)才能報名，一個課程是9600元或者是9800元，要是同意報名的話我就把卡號發(fā)給你，然后費(fèi)用交好了，我讓被害人轉(zhuǎn)賬之后手機(jī)截屏通過彩信發(fā)給我手機(jī)上。陸某某給我說是我普通話很好，我的主要工作職責(zé)是接家長的電話，使用電話話術(shù)騙家長。陸某某沒有給我說成功一單是多少錢，他一共給我三次錢，都是我接家長電話之后，陸某某給我的錢，第一次給了我1000元，第二次給了我2000元，第三次給了我3800元，轉(zhuǎn)賬的方式是陸某某轉(zhuǎn)到我的微信上和支付寶上。我總共非法獲利6800元。我使用的電話歸屬地是北京的，因為清華大學(xué)在北京，使用北京的更容易讓學(xué)生家長相信。

（3）被告人黃某某供述2019年10月中旬，我到陸某某在云南省西雙版納州景洪市**小區(qū)，我只記得是**室，知道陸某某和甘某甲在從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，我自己也想嘗試一下從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，陸某某就教我，我做了一天網(wǎng)絡(luò)詐騙的事情，從學(xué)生家長那里詐騙了9600元，陸某某將錢洗出來后給了2600元，之后我覺得從事網(wǎng)絡(luò)詐騙來錢比較快，而且我因為在網(wǎng)上賭博欠了很多錢，我就想利用網(wǎng)絡(luò)詐騙賺錢，在和陸某某說好一起從事網(wǎng)絡(luò)詐騙之后，我就讓我的家人把我的筆記本電腦寄過來了，2019年11月10日左右，我家人將我的電腦寄過來了，陸某某就將網(wǎng)絡(luò)詐騙的話術(shù)發(fā)給我，讓我自己去學(xué)習(xí)，我學(xué)習(xí)了一周左右的時間，我就開始從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，陸某某給我了一些QQ賬號和密碼，讓我去添加學(xué)生家長的QQ號，加上學(xué)生家長的QQ號之后，用話術(shù)里的東西冒充他的孩子去和家長聊天。我用陸某某給我的QQ號，添加上學(xué)生家長的QQ號，冒充家長的孩子去和家長聊天，告訴家長學(xué)校里請清華大學(xué)的老師來培訓(xùn)，問家長是否讓參加，如果同意參加，必須由家長親自繳納培訓(xùn)費(fèi)，家長同意參加之后，就將我們編造出來的“王主任”的QQ號給家長，這個“王主任”的QQ號其實就是陸某某給我們的QQ號，然后用“王主任”的QQ號去騙取家長的培訓(xùn)費(fèi)。

我身上帶著的兩臺手機(jī)，其中的那臺iphoneX（手機(jī)號碼：1858766****）是我自己用的，另一臺小米5（手機(jī)號碼：1784159****）是專門拿來鏈接電腦，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的，是從緬甸小勐拉一家手機(jī)店購買的。電腦是我原來就使用的。QQ小號是陸某某給我的。我用我的紅米5A手機(jī)通過數(shù)據(jù)線連接電腦，然后電腦就可以通過手機(jī)的4G網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)，之后再電腦上登錄QQ，通過QQ添加學(xué)生家長的QQ號，這些家長的QQ號大部分都是陸某某給我的，添加成功以后就使用話術(shù)去和家長聊天，獲取家長的信任，家長要給我們轉(zhuǎn)錢的時候，我們就將事先準(zhǔn)備好的銀行卡號和收款人的信息通過QQ發(fā)給家長，這些銀行卡號和收款人信息都是陸某某給我的（陸某某是從哪里得到這些銀行卡號和收款人信息我不清楚），家長打完錢之后，我們就讓家長把轉(zhuǎn)錢的憑證截圖發(fā)過來，然后陸某某將家長打過來的錢洗出來把錢分給我一部分。

陸某某之前給我說過我詐騙成功所得的錢我和他五五分，他詐騙所得的錢他自己一個人拿著，因為我不知道洗錢的地方，陸某某去洗錢還要交一些手續(xù)費(fèi)。陸某某給我說過，洗錢的地方提供銀行卡卡號會收取2000元至2500元的費(fèi)用，之后還會扣除一部分洗錢的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)具體是多少我不知道。我記得成功詐騙了三起，分別是9600元，19200元，19200元。陸某某通過微信、支付寶的方式把詐騙獲利的錢轉(zhuǎn)賬給我，分別是在2019年11月10號的時候（具體時間記不清）給了我2600元或2800元；在2019年11月18號的時候（具體時間記不清）給了我7000元左右；在2019年11月23號的時候（具體時間記不清）給了我5000元左右；我從實施詐騙一共獲利約為14800元。

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：

（1）搜查筆錄一份，該證據(jù)證明：2019年11月25日18時20分-18時35分景洪市公安局偵查員對被告人陸某某的人身及其租住在景洪市**小區(qū)**棟**單元**室房間進(jìn)行搜查。搜出涉案物證已依法扣押。

附：景公（工業(yè)）搜查字[2019]37號搜查證

（2搜查筆錄一份，該證據(jù)證明：2019年11月25日18時40-18時55份景洪市公安局工業(yè)園派出所民警對黃某某人身及其租住在景洪市**小區(qū)**棟**單元**號進(jìn)行搜查，搜出涉案物證依法依法扣押。

附：景公（工業(yè)）搜查字[2019]38號搜查證

（3）搜查筆錄一份，該證據(jù)證明：2019年11月25日19時-19時20分景洪市公安局工業(yè)園派出所民警對被告人甘某甲的人身及其租住在**小區(qū)**棟**單元**房間進(jìn)行搜查，搜出涉案物證依法依法扣押。

附：景公（工業(yè)）搜查字[2019]39號搜查證

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)

（1）電子物證委托勘驗審批表三份，?該證據(jù)證明：①2019年12月17日烏魯木齊市米東區(qū)公安分局民警將被告人陸某某持有的涉案物證送網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)實驗中心提取陸某某實施詐騙的“話術(shù)”“話水”，“QQ聊天內(nèi)容”，“微信聊天內(nèi)容”，“家長群”，“圖片素材”、“清華大學(xué)培訓(xùn)課程”等與案件相關(guān)的所有內(nèi)容。

②2019年12月17日烏魯木齊市米東區(qū)公安分局民警將被告人甘某甲持有的涉案物證送網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)實驗中心提取陸某某實施詐騙的“話術(shù)”，“QQ聊天內(nèi)容”、“微信聊天內(nèi)容”、“家長群”、“圖片素材”、“清華大學(xué)培訓(xùn)課程”等與案件相關(guān)的所有內(nèi)容。

③將被告人黃某某持有的涉案物證送檢，提取實施詐騙的“話術(shù)”、“QQ聊天內(nèi)容”、“微信聊天內(nèi)容”“家長群”、“圖片素材”、“清華大學(xué)培訓(xùn)課程”等與案件相關(guān)的所有內(nèi)容。

（2）烏米公（網(wǎng)）檢【2019】06110號電子數(shù)據(jù)檢查筆錄,該證據(jù)證明：2019年12月18日15時-2020年1月13日11時，烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局電子數(shù)據(jù)檢查實驗室偵查人員對烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查員送檢的關(guān)于蔣某甲被詐騙案中陸某某的電子介質(zhì)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查。

電子數(shù)據(jù)偵查人員將檢材白色手機(jī)一部（品牌：蘋果，型號：iPhone XR, IMEI: 357393098118****/46002296447****）,檢材編號為20190611****；黑色手機(jī)一部（品牌：OPPO ，型號：OPPO A57t）,檢材編號為20190611****；粉色手機(jī)一部（品牌HUAWEI，型號BAC-AL00），檢材編號：20190611****；金色手機(jī)一部（OPPO牌），檢材編號為20190611****；金色手機(jī)一部（小米牌Redmi 6A），檢材編號為2090611****；金色手機(jī)一部（OPPO牌 R9sk），檢材編號為20190611****；筆記本的計算機(jī)一臺（惠普牌，TPN-I150），檢材編號20190611****；筆記本計算機(jī)一臺（ACER牌，Aspire?5750G），檢材編號為20190611****；

偵查人員將以上送檢檢材封存提取、固定、微信、“QQ”等信息及相關(guān)文件。附：電子數(shù)據(jù)提取固定清單一份、圖片記錄表一份

其中：R11t—手機(jī)信息—即時通訊（騰訊QQ）—海洋（154142****，被害人侯某某丈夫李某甲添加的QQ號碼）—教務(wù)處王某某（343341****被害人侯某某添加的QQ號碼）

（3）烏米公（網(wǎng)）檢【2019】06111號電子數(shù)據(jù)檢查筆錄一份，該證據(jù)證明：2019年12月18日11時-2020年1月13日11時，烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局電子數(shù)據(jù)檢查實驗室偵查人員對烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查員送檢的關(guān)于蔣某甲被詐騙案中甘某甲的電子介質(zhì)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查。

電子數(shù)據(jù)偵查人員將檢材金色手機(jī)一部（蘋果牌，iphoneXSMax），檢材編號為20190611****，金色手機(jī)一部（小米牌，Redmi?Pro?），檢材編號201906111****；筆記本計算機(jī)一臺（聯(lián)想T430），檢材編號20190611****。

偵查員對以上檢材固定封存提取、固定微信、“QQ”等信息及相關(guān)文件。附：電子數(shù)據(jù)提取固定清單一份，圖片記錄表一份。

（4）烏米公（網(wǎng)）檢【2019】06112號電子數(shù)據(jù)檢查筆錄一份，該證據(jù)證明：2019年12月17日18時-2020年1月13日11時，烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局電子數(shù)據(jù)檢查實驗室偵查人員對烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查員送檢的關(guān)于蔣某甲被詐騙案中黃某某的電子介質(zhì)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查。

???電子數(shù)據(jù)偵查人員將檢材金色手機(jī)一部（小米牌，Redmi?5A），檢材編號為20190611****；筆記本計算機(jī)一臺（華碩K550J），檢材編號20190611****；筆記本計算機(jī)一臺（華碩FL900U），檢材編號2019061****。

偵查員對以上檢材固定封存提取、固定微信、“QQ”等信息及相關(guān)文件。附：電子數(shù)據(jù)提取固定清單一份，圖片記錄表一份。

（5）被告人對電子勘驗中的涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行指認(rèn)的材料

①指認(rèn)電子數(shù)據(jù)材料一組，根據(jù)被告人的供述，被告人陸某某將實施有關(guān)詐騙的QQ信息、話術(shù)、清華大學(xué)培訓(xùn)班圖片等拷貝至被告人甘某甲、黃某某的電腦中，公安機(jī)關(guān)扣押的陸某某持有的惠普牌筆記本電腦、宏基牌筆記本電腦，被告人黃某某持有的華碩牌筆記本電腦（黑色白色各一臺），被告人甘某甲持有的聯(lián)想牌筆記本電腦中通過電子勘驗，并將偵查員整理出下列材料交被告人辨認(rèn)，黃某某辨認(rèn)后無異議并簽名捺印。

②被告人陸某某手機(jī)勘驗內(nèi)容指認(rèn)情況，該證據(jù)證明：偵查員根據(jù)烏米公（網(wǎng)）檢（2019）06110號電子勘驗報告，對陸某某涉案手機(jī)Redmi6A、OPPOR9SK、OPPOR11、華為BAC-AL00內(nèi)容進(jìn)行提取發(fā)現(xiàn)大量涉案的聊天記錄，被告人陸某某辨認(rèn)后無異議并簽名捺印。

③被告人甘某甲手機(jī)勘驗內(nèi)容指認(rèn)情況，該證據(jù)證明偵查員根據(jù)烏米公（網(wǎng)）檢（2019）06111號電子勘驗報告，對甘某甲涉案手機(jī)小米內(nèi)容進(jìn)行提取發(fā)現(xiàn)大量涉案的聊天記錄，被告人甘某甲辨認(rèn)后無異議并簽名捺印。

④被告人黃某某手機(jī)勘驗內(nèi)容指認(rèn)情況，該證據(jù)證明：偵查員根據(jù)烏米公（網(wǎng)）檢（2019）06112號電子勘驗報告，對黃某某涉案手機(jī)Redmi5A內(nèi)容進(jìn)行提取發(fā)現(xiàn)大量涉案的聊天記錄，被告人黃某某辨認(rèn)后無異議并簽名捺印。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某、甘某甲、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、甘某甲、黃某某三人冒充被害人子女身份與被害人通過QQ聊天時，虛構(gòu)參加清華大學(xué)培訓(xùn)班進(jìn)而冒充清華大學(xué)培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人名義騙取他人錢財96900元（其中28800元未遂），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、甘某甲、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陸某某作為共同犯罪團(tuán)伙的主要負(fù)責(zé)人，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人甘某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)對各自參與期間團(tuán)伙詐騙數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市米東區(qū)人民法院　

檢察官：牛懷鵬

（院印）

2020年6月28日

書記員：羅根欣　

附件：

1.被告人陸某某、甘某甲、黃某某，現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊775頁，光盤12張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書各一份；

4.《量刑建議書》六份；

5.有關(guān)涉案款物情況（詳見移送物品清單）。