江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2020〕402號(hào)

被告人陸某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼：3211211983********，漢族，大專文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省鎮(zhèn)江市，戶籍地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號(hào)**棟**室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月26日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼：4211231990********，漢族，初中文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：湖北省羅田縣，戶籍地：湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣州市南沙區(qū)**大道**工地。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月16日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)：3201231994********，漢族，大專文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**號(hào)，住南京市六合區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月16日被南京市公安局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)：4211231988********，漢族，中專肄業(yè)，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：湖北省羅田縣，住湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某丙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年11月5日被南京市公安局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3420011981********，漢族，中專文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：安徽省宿州市，住安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月22日被南京市公安局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4312221988********，漢族，初中文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：湖南省沅陵縣，住湖南省沅陵縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月10日被南京市公安局取保候?qū)彙?020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王偉，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3203221988********，漢族，大學(xué)本科，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省沛縣，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住本市玄某某**小區(qū)**棟**室。被告人王偉曾因盜竊，于2008年7月8日被行政拘留十日；曾因盜竊，于2011年5月20日行政拘留十五日；曾因盜竊，2011年6月3日被勞動(dòng)教養(yǎng)一年；曾因犯盜竊罪，于2013年8月被判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，2014年8月14日刑滿釋放。被告人王偉因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)?/span>。2020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人桑某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6227011991********，漢族，大專文化，原江蘇**有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：甘肅省平?jīng)鍪?，戶籍地：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住廣東省深圳市龍華區(qū)**工業(yè)區(qū)宿舍。被告人桑某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)?/span>。2020年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月7日將該案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，2020年9月15日該分局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：南京**養(yǎng)老服務(wù)有限公司、江蘇**有限公司**分公司，先后在南京市玄某某設(shè)立分部，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，招募被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉等業(yè)務(wù)員，采取發(fā)傳單和打電話等方式，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人陸某某共向53名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣?906.6萬(wàn)元，造成損失人民幣668.46805萬(wàn)元。

2.被告人王某甲共向11名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣106.3萬(wàn)元，造成損失人民幣92.0283萬(wàn)元。

3.被告人張某某共向26名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣464.75萬(wàn)元，造成損失人民幣366.26665萬(wàn)元。

4.被告人孫某某共向41名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣264.65萬(wàn)元，造成損失人民幣232.63465萬(wàn)元。

5.被告人王某乙共向12名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣451萬(wàn)元，造成損失人民幣390.0679萬(wàn)元。

6.被告人王某丙共向?16名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣193.45萬(wàn)元，造成損失人民幣158.4625萬(wàn)元。

7.被告人桑某某共向38名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣364.25萬(wàn)元，造成損失人民幣296.5037萬(wàn)元。

8.被告人王偉共向45名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣562.5萬(wàn)元，造成損失人民幣458.6621萬(wàn)元。

2019年9月25日18時(shí)許，被告人陸某某被抓獲歸案。2019年10月16日，被告人王某甲主動(dòng)到派出所投案。2019年10月16日被告人王某乙主動(dòng)投案。2019年11月5日，被告人王某丙主動(dòng)投案。2019年10月22日，被告人孫某某主動(dòng)投案。2019年12月10日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。被告人王偉于2019年12月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。2019年12月16日，被告人桑某某主動(dòng)投案。

案發(fā)后孫某某退出違法所得人民幣10.3865萬(wàn)元。王偉退出違法所得人民幣5000元。王某甲退出違法所得人民幣500元。陸某某退出違法所得人民幣1000元。張某某退出違法所得人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、床位租賃協(xié)議合同、收據(jù)、銀行流水等書(shū)證；

2.集資參與人蔡某某等人的證言；

3.被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉均與他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定，系共同犯罪。被告人陸某某、王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某甲、張某某、孫某某、王某乙、王某丙、桑某某、王偉均在案發(fā)后主動(dòng)投案,且歸案后如實(shí),供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，均系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王偉曾因故意犯罪被判處過(guò)有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)該從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：朱華

2020年9月18日　

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號(hào)**棟**室，聯(lián)系電話：1536511****；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V州市南沙區(qū)**大道**工地，聯(lián)系電話：1320581****；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜°淞昕h**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話：1368641****；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∷拗菔写X山縣**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話：1855184****；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦辛蠀^(qū)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話：1774955****；被告人王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔×_田縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1806222****；被告人桑某某取保候?qū)徲趶V東省深圳市龍華區(qū)**工業(yè)區(qū)宿舍，聯(lián)系電話：1367510****；被告人王偉現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼行衬?*小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1994155****。

2.案卷材料和證據(jù)38冊(cè),補(bǔ)充材料3頁(yè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.隨案移送審計(jì)報(bào)告1份。