江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕633號

被告人陸某某，綽號“阿某某”，男，1985年**月**日生，身份證號碼3202191985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**鎮(zhèn)**村**卓**號。被告人陸某某曾因吸毒，于2009年5月31日被無錫市公安局崇安分局行政拘留10日；因吸毒于2010年3月7日被江陰市公安局行政拘留15日，同月22日被責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2010年5月30日被該局行政拘留15日；因吸毒于2013年3月2日被該局行政拘留10日并處罰款人民幣2000元；因無有效機(jī)動車駕駛證駕駛機(jī)動車于2016年9月4日被該局行政拘留5日；因賭博于2017年5月12日被該局行政拘留15日并處罰款人民幣3000元。被告人陸某某因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2018年9月14日被江蘇省徐州市銅山區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，2018年9月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號“土某某”，男，1988年**月**日生，身份證號碼3202811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江陰市**鎮(zhèn)**村**幢**室。被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月1日被江陰市公安局刑事拘留，同月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼3202811987********，漢族，中專文化，**手機(jī)店工作，住江陰市**鎮(zhèn)**路**幢**室（戶籍所在地江陰市**鎮(zhèn)**村**灣**號）。被告人王某乙曾因賭博于2008年3月19日被江陰市公安局行政拘留10日并處罰款人民幣1000元；因犯敲詐勒索罪，于2007年2月14日被江陰市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2016年11月7日被江陰市人民法院判處拘役二個月十日，并處罰款人民幣3000元。被告人王某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年9月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1989年**月**日生，身份證號碼3202811989********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，住江陰市**鎮(zhèn)**村**里**號。被告人王某丙曾因交通肇事逃逸，于2017年3月13日被江陰市公安局行政拘留7日。被告人王某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年9月30日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3202811993********，漢族，初中文化，江陰市**工具廠工作，住江陰市**鎮(zhèn)**村**幢**室。被告人張某甲因非法限制人身自由，于2014年6月24日被江陰市公安局行政拘留15日并處罰款人民幣500元；因毆打他人于2016年2月15日被該局行政拘留10日并處罰款人民幣500元。被告人張某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月1日被江陰市公安局行政拘留，同月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌開設(shè)賭場罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪，被告人王某甲、王某乙、王某丙、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后于同月7日告知了被告人陸某某、王某甲、王某乙、王某丙、張某甲依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了各被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本案因重大、復(fù)雜，于2019年2月5日延長審查起訴期限半個月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年2月18日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年3月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

被告人陸某某于2018年3月至6月期間，單獨(dú)或與被告人王某乙、王某甲交叉合伙，先后在江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘環(huán)鎮(zhèn)北路46號豪大大雞排店二樓、湖塘村河南村東南100米魚棚等地開設(shè)賭場15場，組織賭客以“扎金花”形式賭博，從中抽頭獲利共計(jì)人民幣18萬余元。并安排被告人張某甲在賭場內(nèi)望風(fēng)。其中，被告人陸某某伙同被告人王某甲共同開設(shè)賭場4場，該4場抽頭獲利共計(jì)人民幣10萬余元，雙方約定三七分成；被告人陸某某伙同被告人王某乙參與開設(shè)賭場2場，該2場抽頭獲利共計(jì)人民幣1萬余元；被告人張某甲在賭場內(nèi)擔(dān)任工作人員6場，該6場抽頭獲利共計(jì)人民幣60000余元，個人從中非法獲利人民幣2000元；被告人王某丙提供賭博場所4場，該4場抽頭獲利共計(jì)人民幣90000余元，個人從中非法獲利人民幣1800元。

案發(fā)后，被告人王某甲、王某丙分別于2018年6月7日、9月29日主動投案，并如實(shí)供述了各自的犯罪事實(shí)。

被告人陸某某、王某乙、張某甲歸案后，均如實(shí)供述了各自的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、行政處罰決定書、刑事判決書等書證；

2.證人華某某、胡某某、薛某某、李某某、任某某等人的證言；

3.被告人陸某某、王某甲、王某乙、王某丙、張某甲的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、虛開增值稅專用發(fā)票

被告人陸某某于2017年1月至2017年3月期間，以盈利為目的，先后為江蘇省常州市**貿(mào)易有限公司、無錫**光電科技有限公司（均另案處理）抵扣稅款，介紹上述公司負(fù)責(zé)人謝某某、張某乙（均另案處理），通過姚某某（另案處理）在沒有實(shí)際貨物交易的情況下，以支付開票金額一定比例開票費(fèi)的形式從其他公司虛開增值稅專用發(fā)票。其中，從徐州**新能源有限公司、徐州**光伏科技有限公司，為常州市**貿(mào)易有限公司虛開增值稅專用發(fā)票共計(jì)28份，價(jià)稅合計(jì)人民幣3180071.02元，稅款合計(jì)人民幣462061.71元；從徐州**物資貿(mào)易有限公司，為無錫**光電科技有限公司虛開增值稅專用發(fā)票共計(jì)29份，價(jià)稅合計(jì)人民幣3178864.38元，稅款合計(jì)人民幣461886.27元。上述57份增值稅專用發(fā)票均已由常州市**貿(mào)易有限公司、無錫**光電科技有限公司向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣，致使國家稅款被騙人民幣923947.98元。

案發(fā)后，被告人陸某某于2018年9月13日主動歸案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、常住人口基本信息、認(rèn)證結(jié)果、情況說明等書證；

2.證人孔某某、姚某某、蔡某某、張某乙等人的證言；

3.被告人陸某某的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某某單獨(dú)或伙同被告人王某甲、王某乙共同開設(shè)賭場牟利，被告人王某丙、張某甲參與他人開設(shè)賭場牟利，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、王某甲、王某乙在開設(shè)賭場的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某丙、張某甲在參與開設(shè)賭場的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲、王某丙主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陸某某、王某乙、張某甲歸案后均如實(shí)供述自己開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人陸某某介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某主動投案，如實(shí)供述自己涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陸某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：龔雪嬌

2019年4月16日

附：

1被告人陸某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**村**幢**室，被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**路**幢**室，被告人王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**村**里**號，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**村**幢**室。

2全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。