深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕3409號

被告人盧某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3505811983********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地福建省泉州市石獅市**路**號**。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年9月15日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505241990********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年9月15日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4303221978********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**號**。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年9月21日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4506031998********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年9月15日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4304821999********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市常寧市**鎮(zhèn)**村**號。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年10月5日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4415811993********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**村**號。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年9月15日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年10月23日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人盧某甲、王某甲、廖某甲、羅某某、賴某甲涉嫌詐騙罪，以被告人彭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人近親屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院延長審查起訴期限從2019年2月23日至2019年3月9日。本院于2019年3月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月8日補查重報。本院延長審查起訴期限從2019年5月9日至2019年5月23日。本院于2019年5月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月21日補查重報。本院延長審查起訴期限從2019年7月22日至2019年8月5日。

經依法審查查明：

2018年8月13日，被害人劉某甲在深圳市寶安區(qū)**科技園**棟**樓**服裝有限公司上班時收到一陌生QQ網友（111332****）（該電信詐騙團伙在菲律賓被抓獲，另案處理）招聘網上兼職刷單的信息，按對方要求通過微信、百度轉帳及銀行卡轉帳的方式（被害人劉某甲的交通銀行卡，銀行卡號是：622262********76306；民生銀行卡，銀行卡號是：622622******3208；中國銀行卡，銀行卡號是：621785********65136）轉賬120700元以及在路邊找陌生人魯某某代為轉帳39900元，一共被騙160600元,其中大部分被騙款項是向同事所借。?被害人劉某甲于當日報警后，在2018年8月14日下午17時許，在其住所深圳市南山區(qū)**棟**樓天臺墜樓身亡。

被害人劉某甲按照電信詐騙分子指示往被告人羅某某的銀行卡共匯入36000元，其余款項分別匯入戶名“楊某某”等人賬戶中，多層轉賬后，被詐騙款項混同其他款項匯入陜西***電子科技有限公司，由***公司向南京***網絡科技公司購買電話充值卡卡密，再轉給詐騙分子，詐騙團伙通過被告人彭某甲及廈門**支付科技有限公司等寄售平臺將卡密進行銷贓變現(xiàn)。

通過出售卡密匯集的錢款匯入到犯罪嫌疑人盧某乙（另案處理）、洪某某等人的賬戶上，盧某乙將部分贓款轉賬給其姐姐被告人盧某甲，被告人盧某甲分多次按照犯罪嫌疑人盧某乙的指示再將贓款轉出到指定被告人王某甲等人的銀行卡內。

被告人盧某甲從2016年上半年開始依照其胞弟犯罪嫌疑人盧某乙（另案處理）的指示為電信詐騙團伙進行轉賬，經調取的銀行流水顯示其持有的四張銀行卡于2018年1月至9月間共接受盧某乙的轉賬共計3306342元。被告人盧某甲在明知犯罪嫌疑人盧某乙協(xié)助詐騙團伙的情況下，仍按照盧某乙的指使多次將錢款轉到盧某乙指定的銀行賬戶中（多為詐騙團伙成員所持有的銀行卡），轉賬金額大，次數(shù)頻繁。

被告人王某甲明知其妹妹犯罪嫌疑人王某乙（另案處理）在菲律賓從事電信詐騙，轉賬的錢是詐騙團伙的錢的情況下，仍于2018年8月3日、9日接受犯罪嫌疑人王某乙通過被告人盧某甲兩次轉入其銀行卡內共計45萬元，隨后按照犯罪嫌疑人王某乙的安排分別轉入犯罪嫌疑人王某丙（另案處理）、犯罪嫌疑人王某?。戆柑幚恚?、蘇某甲（犯罪嫌疑人蘇某乙提供的銀行賬戶）、犯罪嫌疑人王某乙的銀行卡內。

2018年5月被告人彭某甲與犯罪嫌疑人蘇某乙（另案處理）等電信詐騙團伙人員通過QQ聯(lián)系，以其實名認證的身份在網絡銷售平臺多次代為出售完美游戲點卡和電話充值卡卡密。后將售卡所得除去利潤再通過轉賬和無卡存款的方式轉入電信詐騙團伙成員所提供的銀行卡內。經核查被告人彭某甲利用其本人銀行賬戶（621792******9708）轉賬到洪某某賬戶（621691******0878）以及通過銀行ATM機存現(xiàn)存入詐騙團伙所持有的劉某乙等人賬戶的資金總額共計1809110元。被告人彭某甲為逃避打擊，將與電信詐騙成員的QQ聊天記錄和結算賬單刪除。

被告人廖某甲、被告人羅某某為謀取非法利益，在明知出售銀行卡給他人可能被用于洗錢、詐騙等違法犯罪活動的情況下，被告人羅某某仍在被告人廖某甲的陪同下辦理了其名下的建設銀行卡（卡號：621700********75290）、農業(yè)銀行卡（卡號：622848********93579）及手機卡和U盾，后以共600元價格出售給了被告人廖某甲。被告人廖某甲以同樣手段于2018年8月收購了戶名為楊某某的建設銀行卡（卡號：621700********46014）、手機卡等。隨后楊某某的建設銀行卡（尾號為6014）和羅某某的建設銀行卡（尾號為5290）被被告人廖某甲以出售的方式流入詐騙團伙。本案被害人劉某甲在詐騙分子的指示下，分別向羅某某的賬戶轉入36000元，向楊某某的賬戶內轉入8400元。

偵查機關在辦理被害人劉某甲被騙案中發(fā)現(xiàn)被告人賴某甲長期有收購他人銀行卡的行為。民警于2018年9月14日在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道**社區(qū)**酒店抓獲被告人賴某甲，扣押他人銀行卡五張（李某某等人）。

民警于2018年9月14日在福建省石獅市**路**花園抓獲被告人盧某甲。同日民警在福建省泉州市中國民生銀行**支行抓獲被告人王某甲。民警于2018年9月14日在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道**社區(qū)**酒店抓獲被告人賴某甲。民警于2018年9月14日在深圳市寶安區(qū)塘尾**區(qū)**巷**號樓下抓獲被告人廖某甲。2018年9月20日在被告人彭某甲來派出所詢問銀行卡凍結事項時被民警抓獲。2018年10月5日民警在深圳市坪山區(qū)**公司宿舍抓獲被告人羅某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡、電腦等；2.書證：抓獲經過、身份信息、違法犯罪經歷查詢情況說明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、檢查筆錄、扣押筆錄、調取證據(jù)通知書、情況說明、菲律賓窩點查獲詐騙嫌疑人電腦上登陸QQ號清單、情況說明、微信聊天記錄、銀行流水等；3.證人證言：證人馬某某、聶某某、魯某某、陳某某、王某戊、范某某、彭某乙、賴某乙、黃某某、廖某乙、王某乙、王某己、王某庚、蘇某乙等的證言；4.被害人陳述：被害人劉某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人盧某甲、王某甲、廖某甲、賴某甲、彭某甲、羅某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人盧某甲、王某甲、廖某甲、羅某某無視國家法律，明知他人實施詐騙行為而提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某甲無視國家法律，明知是犯罪所得而予以收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人賴某甲無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人盧某甲、王某甲、廖某甲、羅某某均在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當分別從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：程詩祺

2019年8月2日

附：

1.被告人盧某甲、王某甲、廖某甲、賴某甲、羅某某、彭某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊，光盤叁張、文件散頁拾柒頁。

3.檢察機關訊問筆錄復印件陸份。

4.量刑建議書伍份。

5.扣押財物隨案移送。