惠州市惠陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠陽檢一部刑訴〔2020〕Z122號

被告人葉某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415021998********，漢族，初中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**街**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4415011999********，漢族，初中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)**街道**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人陸某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4526221996********，壯族，初中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市田陽縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4415021999********，漢族，高中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**社區(qū)**號房，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人朱某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4452221998********，漢族，初中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人鄭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415021998********，漢族，中專，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人謝某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415021998********，漢族，高中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人莊某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415021998********，漢族，中專，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**居委**巷**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

被告人莊某乙，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4452221997********，漢族，初中，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4415021997********，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，非公職人員，戶籍所在地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**路**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕，于2020年8月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由惠州市公安局惠陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、劉某某、陸某某、黃某某、朱某某、鄭某某、謝某某、莊某甲、莊某乙、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人葉某某、劉某某、陸某某、黃某某、朱某某、鄭某某、謝某某、莊某甲、莊某乙、何某某等10人自2019年至2020年4月期間，陸續(xù)加入陳某某（另案處理）成立的詐騙團伙，公司名為“**工作室”，實則在廣東汕尾海豐設(shè)有三個窩點的地方集中實施詐騙。

詐騙步驟：被告人葉某某等10人通過“探探”的交友軟件設(shè)定地區(qū)，以虛假的單身離異女性的身份吸引男性互相添加好友，成為好友聊天中引導(dǎo)被害人進一步添加微信好友。詐騙第一步，成為微信好友后聊天中利用虛構(gòu)的女性生活照片、視頻等素材（為陳某某事先提供），加上準(zhǔn)備好的詐騙術(shù)語，和被害人聊天談感情、建立“男女朋友關(guān)系”，逐步了解被害人和取得被害人信任。第二步，待獲得被害人信任，被告人以生日到了或者互贈禮物加深感情為由向被害人索取微信紅包和禮物。被告人向被害人索取禮物會先主動贈送被害人禮物，實際上將被害人的收貨名和地址等信息發(fā)送至該團伙的微信溝通群，由陳某某生成一份虛擬的已購買和已付款的信息截圖，再由被告人轉(zhuǎn)發(fā)被害人，并將陳某某的兩家微店（名為“ANSU安素”、“北面清關(guān)”）的其中一家某商品鏈接和虛假的收貨地址發(fā)送給被害人，指定被害人購買鏈接中的禮物贈送給其（鏈接中的產(chǎn)品不存在且高于市場價數(shù)十倍，實際不發(fā)貨）。待被害人在鏈接中下單付款則為被告人詐騙成功，該筆錢款直達(dá)陳某某賬戶，作為被告人詐騙所得的“業(yè)績”，而后被告人答應(yīng)贈送給被害人的禮物，則同由陳某某下設(shè)的微店發(fā)貨標(biāo)價高價實則廉價的男士用品（如內(nèi)褲、腰帶、皮鞋等）給被害人。

詐騙金額：

（1被告人葉某某于2019年10月至2020年4月詐騙被害人程某某24780元，詐騙被害人徐某某990元，共詐騙25770元。

???（2）被告人劉某某于2020年3月至4月期間詐騙被害人蔣某某1150元，詐騙被害人楊某甲3313.33元，詐騙被害人張某某2200元，詐騙被害人白某某820元，詐騙被害人嚴(yán)某某3000元，詐騙被害人楊某乙1979元，詐騙被害人余某某2308.66元，共詐騙14770.99元。

（3被告人陸某某于2020年4月期間分別詐騙被害人鐘某某3135元，詐騙被害人馮某某999元，詐騙被害人王某甲1590元，詐騙被害人趙某某2140元，詐騙被害人沈某甲990.04元，共詐騙8854.04元。

（4被告人黃某某于2020年4月期間分別詐騙被害人潘某某5316.8元，詐騙被害人施某某2170元，共詐騙7486.8元。

（5被告人朱某某于2019年12月至2020年4月期間分別詐騙被害人焦某某共計3780元，詐騙被害人龍某某1590元，詐騙被害人鄧某某300元，詐騙被害人周某某1590元，詐騙被害人沈某乙52元，共詐騙7312元。

（6）被告人鄭某某于2020年4月期間分別詐騙被害人梁某某3360元詐騙被害人王某乙1052元；詐騙被害人洪某某2249.27元，共詐騙6661.27元。

（7）被告人謝某某于2020年4月期間分別詐騙被害人曾某甲2152元，詐騙被害人李某甲1708元，詐騙被害人王某丙1087.88元，詐騙被害人皇某某1570元，共詐騙6517.88元。

（8）被告人莊某甲于2020年4月期間分別詐騙被害人尹某某3450元，詐騙被害人馬某某2788.76元，共詐騙6238.76元。

（9）被告人莊某乙于2019年12月至4月期間分別詐騙被害人杜某某3208元，詐騙被害人曾某乙2168元，共詐騙5376元。

（10）被告人何某某于2020年4月期間分別分別詐騙被害人李某乙769.11元，詐騙被害人（微信號hy6759****）3344元，共詐騙4113.11元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、被告人供述、被害人陳述、勘驗筆錄等。前述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某、朱某某、莊某乙、何某某、莊某甲、鄭某某、劉某某、黃某丙、謝某某、葉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、劉某某、陸某某、黃某某、朱某某、鄭某某、謝某某、莊某甲、莊某乙、何某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

惠州市惠陽區(qū)人民法院

檢察官：萬春楊

檢察官助理：尹麗君

2020年8月26日

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附件：1.被告人葉某某、劉某某、陸某某、黃某某、朱某某、鄭某某、謝某某、莊某甲現(xiàn)羈押于惠陽區(qū)看守所，被告人莊某乙、何某某已被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊：

3.本案建議適用簡易程序。