湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

下檢刑訴〔2018〕157號(hào)

被告人陸某甲（綽號(hào)“某某甲”），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人唐某某（綽號(hào)“某某乙”），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某乙（綽號(hào)“某某丙”），男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501261993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某丙（綽號(hào)“某某丁”），男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某?。ňb號(hào)“某某戊”、“某某己”），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某戊（綽號(hào)“某某庚”、“某某辛”），男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231995********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某己（綽號(hào)“某某壬”），男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231992********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某庚(綽號(hào)“某某癸”)，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸某辛，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231994********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人覃某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月18日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人李某某（綽號(hào)“某某A”、“某某B”），男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因犯銷贓罪于2008年10月被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；因犯詐騙罪于2016年9月被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2017年8月刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月18日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、唐某某、陸某乙、陸某丙、陸某丁、陸某戊、陸某己、陸某庚、陸某辛、覃某某、李某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪于8月18日向本院移送審查起訴；同年8月26日以被告人覃某某、李某某涉嫌詐騙罪向本移送審查起訴。本院受理后，決定合并審查。已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年10月11日至11月11日、自2018年12月18日至12月25日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年9月26日至10月11日、自12月4日至12月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陸某甲等9名電信詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)

2017年4月至2018年4月期間，被告人陸某甲、唐某某先后糾集被告人陸某丁、陸某丙、陸某乙、陸某戊、陸某庚、陸某己、陸某辛形成電信詐騙集團(tuán)，由陸某甲、唐某某負(fù)責(zé)提供租賃房屋、電腦、盜取QQ號(hào)的“木馬”病毒（**會(huì)員號(hào)**等8組所下載）、銀行卡等電信詐騙工具，陸某丁等7人負(fù)責(zé)盜取QQ號(hào)，再登錄QQ號(hào)以獲取可供詐騙**公司、**、財(cái)務(wù)等信息并提供給陸某甲、唐某某，再由二人登錄上述QQ后“復(fù)制”老板的QQ號(hào)，再針對(duì)公司財(cái)務(wù)發(fā)送轉(zhuǎn)賬指令等信息，要求財(cái)務(wù)人員針對(duì)特定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬以實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙規(guī)定，提供QQ號(hào)者一旦詐騙成功將參與詐騙所得三分之一分成，陸某甲、唐某某均分三分之一，另三分之一由負(fù)責(zé)取款的“十七”（另案處理）等人員分配；同時(shí)，陸某甲、唐某某及成功提供QQ號(hào)者一般給予其他團(tuán)伙成員“紅包”（100-500元不等），以此相互激勵(lì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該電信詐騙團(tuán)伙自成立以來(lái)，發(fā)送“木馬”病毒89624個(gè)，盜取QQ號(hào)22406組，成功登陸有效QQ號(hào)4000余組，非法獲取個(gè)人信息12000條，并通過(guò)非法獲取的QQ號(hào)成功詐騙11筆共計(jì)人民幣134.4萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年7月至10月份，被告人陸某甲、唐某某伙同陸某乙利用**網(wǎng)站3個(gè)會(huì)員號(hào)，發(fā)送“木馬”病毒40000余個(gè)，盜取10000多組QQ號(hào)，成功登陸2000多組，獲取個(gè)人信息6000余條。其中，唐某某提供的一個(gè)QQ號(hào)騙得人民幣8萬(wàn)元，所騙款項(xiàng)已按上述比例分配并揮霍。

2.2017年11月至2018年春節(jié)，被告人陸某甲、唐添陽(yáng)伙同被告人陸某乙、陸某丁、陸某丙利用**網(wǎng)站3個(gè)會(huì)員號(hào)，發(fā)送“木馬”病毒22400余個(gè)，盜取5600多組QQ號(hào)，成功登陸1000余個(gè)，獲取個(gè)人信息3000余條。其中，陸某丁提供的一個(gè)QQ賬號(hào)騙得9.2萬(wàn)元；陸某丙提供的2個(gè)QQ號(hào)各騙得人民幣9.8萬(wàn)元；陸某乙提供的2個(gè)QQ號(hào)各騙得人民幣9萬(wàn)元和人民幣16萬(wàn)元（已取出6萬(wàn)元，被凍結(jié)10萬(wàn)元），所騙款項(xiàng)均已按上述比例分配并揮霍。

3.2018年春節(jié)至2018年4月11日，被告人陸某甲、唐某某伙同被告人陸某乙、陸某丁、陸某丙、陸某戊、陸某己、陸某庚、陸某辛利用**網(wǎng)站8個(gè)會(huì)員號(hào)，發(fā)送“木馬”病毒27224余個(gè)，盜取6806組QQ號(hào)，成功登陸1000余個(gè)，獲取個(gè)人信息3000余條。其中，陸某丁提供的一個(gè)QQ賬號(hào)騙得人民幣3萬(wàn)元；陸世歡提供的1個(gè)QQ號(hào)騙得人民幣7萬(wàn)元；陸某己提供的1個(gè)QQ號(hào)騙得人民幣48萬(wàn)元（已取出37萬(wàn)元，被凍結(jié)11萬(wàn)元）；陸某庚提供的2個(gè)QQ賬號(hào)各騙得人民幣9萬(wàn)元和5.6萬(wàn)元，所騙款項(xiàng)均已按上述比例分配并揮霍。

2018年4月11日，偵查人員在廣西省崇左市天等縣**鎮(zhèn)**屯“**酒店”前一處三層私房將被告人陸某甲、唐某某等9名被告人抓獲歸案。

二、被告人覃某某、李某某電信詐騙的犯罪事實(shí)

2017年11月至2018年4月份期間，被告人覃某某、李某某，亦通過(guò)登陸他人QQ號(hào)后向其全部好友發(fā)送盜取QQ號(hào)的“木馬”病毒（**會(huì)員號(hào)**等5個(gè)賬號(hào)所下載），盜取他人QQ號(hào)，成功登陸后非法獲取有關(guān)旅行社或者公司名稱、老板、財(cái)務(wù)人員、尾款未支付等公司、個(gè)人信息，針對(duì)付款方等發(fā)送轉(zhuǎn)賬指令以實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

1.2018年春節(jié)至4月份，被告人覃某某通過(guò)被告人李某某以1100元，向QQ號(hào)為“**技術(shù)”者購(gòu)得盜取QQ號(hào)“木馬”病毒（會(huì)員號(hào)**所下載），并以3600元向李某乙（另案處理）購(gòu)得2張銀行卡（陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62284811367********；董某某建設(shè)銀行卡號(hào)62366832400********）以實(shí)施電信詐騙。然后，覃某某利用盜號(hào)“木馬”盜取QQ號(hào)2263組，非法獲取他人信息9876余條，并成功利用所盜QQ號(hào)及信息冒充湖北**社合作景區(qū)工作人員QQ號(hào)將湖北**國(guó)際旅行社門票款4750元騙至陳某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284811367********；另騙得400元至董某某建設(shè)銀行賬號(hào)62366832400********。

2.2017年11月至2018年4月份，被告人李某某向QQ號(hào)為“**技術(shù)”者購(gòu)得盜取QQ號(hào)“木馬”病毒（會(huì)員號(hào)**、**、**、**所下載）。然后，李某某利用盜號(hào)“木馬”盜取QQ號(hào)6331余組，非法獲取他人信息18993余條，并成功利用所盜QQ號(hào)及信息騙得人民幣5300元、7560元、11000元。

2018年4月17日，被告人覃某某、李某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、扣押手機(jī)等物證（照片）；2.轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細(xì)、刑事判決書、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；3.證人農(nóng)某某等人的證言；4.被害人黃某某等人的陳述；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)；7.被告人陸某甲等11人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲、唐某某、陸某乙、陸某丙、陸某丁、陸某戊、陸某己、陸某庚、陸某辛共9人，非法利用“木馬”病毒程序，獲取他人QQ賬號(hào)及密碼等可能影響他人財(cái)產(chǎn)安全的公民個(gè)人信息12000余條，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某甲、唐某某、陸某乙、陸某丙、陸某丁、陸某戊、陸某己、陸某庚、陸某辛以非法占有為目的，又利用?“木馬”病毒程序非法獲取的QQ賬號(hào)及密碼，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物134.4萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某、李某某，非法利用“木馬”病毒程序，獲取他人QQ賬號(hào)及密碼等可能影響他人財(cái)產(chǎn)安全的公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某、李某某又以非法占有為目的，又利用“木馬”病毒程序非法獲取的QQ賬號(hào)及密碼，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢??察??員：??羅高軍
代理檢察員：??張細(xì)衛(wèi)

2018年12月25日

附：

被告人陸某甲等11人均羈押于黃石市看守所。

案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。