江蘇省新沂市人民檢察院?

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕15號?

被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機構(gòu)代碼9132081661340****，住所地新沂市**鎮(zhèn)**路**號，法定代表人陸某某，該公司**。

訴訟代表人胡某某，男，57歲，新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東。

被告人陸某某，男，1962年**月**日生，身份證號碼3203261962********，漢族，高中文化，中共黨員，新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，住江蘇省新沂市**庭**室（戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年2月14日被新沂市公安局刑事拘留，2012年3月22日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。2012年4月16日被新沂市公安局取保候?qū)彛?013年4月15日被該局解除取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年7月10日被本院決定取保候?qū)?，同日由新沂市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女，1963年**月**日生，身份證號碼3203031963********，漢族，初中文化，原徐州市**物業(yè)公司法定代表人，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**園**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年3月2日被新沂市公安局刑事拘留，2012年3月22日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。于2012年12月5日被新沂市公安局取保候?qū)彛?013年12月4日被該局解除取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年7月11日被本院決定取保候?qū)?，同日由新沂市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1964年**月**日生，身份證號碼3728241964********，漢族，初中文化，住山東省莒南縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年3月2日被新沂市公安局刑事拘留，2012年3月22日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。于2012年12月5日被新沂市公安局取保候?qū)彛?013年12月4日被該局解除取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?019年7月11日被本院決定取保候?qū)?，同日由新沂市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1965年**月**日生，身份證號碼3203041965********，漢族，初中文化，住江蘇省徐州市**巷**（戶籍所在地江蘇省徐州市泉山區(qū)**村**號樓**單元**室），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年3月29日被新沂市公安局刑事拘留，2012年5月4日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。于2012年12月7日被新沂市公安局取保候?qū)彛?013年12月4日被該局解除取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪?019年8月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼尚乱适泄簿謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院分別受理后，于2019年7月11日已告知被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年8月13日已告知被告人吳某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了各被告人，詢問了被告單位訴訟代表人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院決定于2019年8月25日、2019年11月8日對被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款一案兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補查完畢后分別于2019年9月25日、2019年12月8日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2019年8月10日、2019年10月25日、2020年1月9日分別延長審查起訴期限十五天。因事實不清，證據(jù)不足，于2019年9月27日本院決定對被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款一案退回公安機關(guān)補充偵查，2019年10月27日公安機關(guān)補查完畢后重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，2019年9月12日、2019年11月27日分別延長審查起訴期限十五天。因兩案事實證據(jù)具有關(guān)聯(lián)性，本院決定對兩案合并受理審查起訴。被告單位、被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2009年3月至2011年9月，被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（本節(jié)簡稱**公司）在開發(fā)新沂市**翰苑、**錦苑（**花苑二期）、**小區(qū)等房地產(chǎn)項目的過程中，為籌措項目資金，被告單位法定代表人被告人陸某某以被告單位**公司名義，在被告公司不具備向社會公眾集資資格的情況下，以月息2分至8分的高額利息等為吸引，通過口口相傳方式在新沂、徐州、河南安陽等地向社會籌集資金，對吸收的存款出具**公司財務(wù)專用收據(jù)和簽訂選購**翰苑、**錦苑等項目商品房等為內(nèi)容的購房協(xié)議書，收據(jù)和協(xié)議書以公司名義蓋有**公司印章、陸某某法人代表印章等，上述款項均打入公司賬戶或公司員工賬戶，并于期間由**公司開展付息還本。2011年初，被告人陸某某以被告單位**公司名義與被告人孫某甲、被告人陳某某、與被告人吳某某分別達成后者為**公司開發(fā)房地產(chǎn)向社會籌集資金并許以高額利息及返點的協(xié)議。2011年初至2011年9月，被告人孫某甲在被告人陳某某的協(xié)助下，在徐州市**物業(yè)公司（地址徐州市云龍區(qū)**山**樓**室）設(shè)點，內(nèi)有**翰苑售樓廣告等宣傳圖片和資料，以**公司房地產(chǎn)開發(fā)樓盤項目好，高息和返點為吸引，在不具備集資資格的情況下，通過口口相傳的方式向徐州地區(qū)、先期向河南安陽地區(qū)等地籌集資金，同時出具**公司收據(jù)和購房協(xié)議書，所集資金去息去返點后打入**公司賬戶。期間進行已吸收存款的付息還本；同期，被告人吳某某在徐州市**室設(shè)點，內(nèi)有新沂市**翰苑售樓廣告等宣傳圖片和資料，以投資**公司房地產(chǎn)穩(wěn)妥可靠，并以高息和返點為吸引，在不具備集資資格的情況下，通過口口相傳方式向徐州地區(qū)吸收公眾存款，同時出具公司收據(jù)和購房協(xié)議書，所集資金去息去返點后打入**公司賬戶。期間進行已吸收存款的付息還本。

截止案發(fā)，已查證被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某向社會公眾1260人非法吸收存款本金人民幣24879.8052萬元，經(jīng)前期債權(quán)兌付，596人小額債權(quán)涉及本金1800余萬元已經(jīng)兌付清零，經(jīng)債權(quán)確認(rèn)，尚欠小額存款本金4406.8252萬元。其中經(jīng)被告人孫某甲、被告人陳某某向社會公眾185人非法吸收存款本金人民幣4296.42萬元，經(jīng)前期債權(quán)兌付，39人小額債權(quán)涉及本金370余萬元已經(jīng)兌付清零，經(jīng)債權(quán)確認(rèn)，尚欠小額存款本金1153.74萬元；經(jīng)被告人吳某某向社會公眾187人非法吸收存款本金人民幣4932.0082萬元，經(jīng)前期債權(quán)兌付，49人小額債權(quán)涉及本金270.492萬元已經(jīng)兌付清零，經(jīng)債權(quán)確認(rèn)，尚欠小額存款本金1044.1652萬元。目前，新沂市**房地產(chǎn)公司資產(chǎn)處置工作組于2019年8月30日開始實施新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司欠款兌付工作，大額債權(quán)核實兌付工作已啟動，經(jīng)核算，新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)能夠滿足余下債權(quán)的兌付。

案發(fā)后，新沂市公安局對孫某甲24.71167萬元、吳某某406.876089萬元銀行存款予以依法扣押。

被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某分別于2012年3月2日、2012年3月2日、2012年3月28日被新沂市公安局民警抓獲歸案，到案后均如實供述上述犯罪事實。被告人陸某某于2012年2月14日主動到新沂市公安局投案，到案后如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、購房協(xié)議書、新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)專用收據(jù)、孫某甲等銀行流水、債務(wù)清償協(xié)議等書證；

2、證人孫某乙、袁某某等人證言；

3、被告人陸某某等人的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在開發(fā)房地產(chǎn)的過程中，被告單位法人代表被告人陸某某以被告單位名義，在不具備集資資格的情況下，以高息等為吸引，通過口口相傳方式向社會公眾非法吸收存款用于公司開發(fā)房地產(chǎn)，以公司名義出具公司收據(jù)和購房協(xié)議書等，由公司進行付息還本，且吸收存款數(shù)額巨大；被告人孫某甲在被告人陳某某的協(xié)助下，在不具備集資資格的情況下，以新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)房地產(chǎn)項目為由，以高息和返點為吸引，通過口口相傳方式向社會公眾吸收存款，且數(shù)額巨大；被告人吳某某在不具備集資資格的情況下，以新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)房地產(chǎn)項目為由，以高息和返點為吸引，通過口口相傳方式向社會公眾吸收存款，且數(shù)額巨大。被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人陸某某作為被告公司的法定代表人對被告公司的行為負(fù)直接責(zé)任，被告人陸某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人陸某某與被告人孫某甲、被告人陳某某的行為、被告人陸某某與被告人吳某某的行為、被告人孫某甲與被告人陳某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人陸某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告單位新沂市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某的行為符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新沂市人民法院

?????????????????????????????檢察員：葛濤

?????????????????????????????2020年1月23日

附：

????1．被告人陸某某、被告人孫某甲、被告人陳某某、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√幩?/span>

2．案卷材料八十六冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

　　4．附**公司非法吸收公眾存款表一、表二。