廣東省惠州市惠東縣人民檢察院

起?訴?書

惠東檢未檢刑訴〔2020〕Z53號

被告人陸某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：4521261985**********，壯族，初中文化，戶籍所在地：廣西隆安縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因犯盜竊罪、破壞電力設(shè)備罪，于2006年9月20日被廣西興寧區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金四千元；于2009年4月22日刑滿釋放。

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：1305271983********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省邢臺市**縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人易某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：5329281992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省大理白族自治州**縣**鎮(zhèn)**村委會**二組。

被告人王某某（自報姓名），男，1994年**月**日出生，身份證號碼：3713261994********，漢族，中專文化，戶籍所在地：山東省平邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：5113221995********，漢族，大專文化，戶籍所在地：四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人鐵某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4109281998********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省濮陽縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人秦某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：5002301996********，漢族，大專文化，戶籍所在地：重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

七名被告人于2020年5月27日被惠東縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月16日由惠東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪、詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月14日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料，本院依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲均是“********有限公司”的成員，該公司實為傳銷組織，下設(shè)多個傳銷點。陸某某是領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)整個傳銷點的日常管理及對業(yè)務(wù)員的看管；劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲均為業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)看管被誘騙的新進(jìn)人員，同時劉某甲、易某某還時常被安排掌管傳銷點的鑰匙，擔(dān)任臨時寢室長。該傳銷組織的運營方式是業(yè)務(wù)員通過交友軟件冒充女性添加被害人的微信、QQ，建立戀愛關(guān)系，誘騙被害人發(fā)紅包，等時機成熟，便誘騙被害人到傳銷點后，恐嚇被害人并扣押被害人的手機、身份證、錢財?shù)任锲罚蟊破缺缓θ嘶ㄙM3900元購買虛假的產(chǎn)品“伊莎貝爾”來加入傳銷組織。在拘禁期間，傳銷點的領(lǐng)導(dǎo)安排業(yè)務(wù)員給被害人講課，陪被害人聊天、玩游戲，甚至洗澡、上廁所、睡覺均有業(yè)務(wù)員跟著，不允許被害人發(fā)呆及思考別的事情，不允許被害人自由出入，從而達(dá)到拘禁效果。該七名被告人的犯罪事實如下：

“綦紅英”實為傳銷組織的業(yè)務(wù)員冒充的女子。2019年6月份，被害人劉某乙通過網(wǎng)上認(rèn)識“綦紅英”，后兩人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，“綦紅英”謊稱在惠東上班，并以一起回老家見其父母為由騙劉某乙來惠東。2020年1月16日，劉某乙來到惠東，當(dāng)晚被“綦紅英”帶至平山街道松嶺路橫巷**號的傳銷點。劉某乙到傳銷點后，十余名組織成員將劉某乙圍住，將劉某乙的手機、證件等隨身物品收繳，恐嚇威脅不準(zhǔn)其離開，不準(zhǔn)私下報警，期間，易某某、劉某甲被安排到該傳銷點幫忙看管劉某乙。在劉某乙不同意繳納3900元加盟費時，組織成員使用劉某乙的手機掃碼轉(zhuǎn)走4400元。至2月5日，劉某乙被公安機關(guān)救出。

“楊玉亭”實為傳銷組織的業(yè)務(wù)員冒充的女子。2020年3月份，被害人劉某丙通過網(wǎng)上交友軟件認(rèn)識“楊玉亭”，隨即兩人發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，“楊玉亭”邀請劉某丙一起在惠東工作、生活。2020年3月29日，劉某丙來到惠東，被“楊玉亭”誘騙至平山街道松嶺路橫巷**號的傳銷點，劉某丙到了窩點后，陸某某、劉某甲、秦某甲等人便將劉某丙圍住，恐嚇劉某丙，劉某甲進(jìn)而搜查劉某丙的身體及行李，將劉某丙的手機、證件等隨身物品扣押。劉某丙被拘禁后被逼迫向傳銷組織交3800元購買“伊莎貝爾”產(chǎn)品，且原工作的工廠發(fā)放工資也被轉(zhuǎn)走。期間，陸某某安排劉某甲、易某某、鐵某某、李某某、秦某甲、王某某看管劉某丙。劉某丙被拘禁一個多月之后，被轉(zhuǎn)至平山街道糖鍋山西三巷**號的傳銷點繼續(xù)看管。

“夏紫玉”實為傳銷組織的業(yè)務(wù)員冒充的女子。2020年3月份，被害人何某某在網(wǎng)上認(rèn)識“夏紫玉”，后兩人發(fā)展成情侶關(guān)系，“夏紫玉”以共同居住生活為由邀請何某某來惠東。2020年4月11日，何某某從深圳趕到惠東后被帶至傳銷點，易趙勇等人便將何某某圍住，恐嚇何某某，將何某某的手機、證件等財物扣押。何某某被拘禁十余天之后，在王某某的監(jiān)督下，何某某轉(zhuǎn)賬3900元購買了“伊莎貝爾”產(chǎn)品。至2020年5月23日，王進(jìn)良將何某某帶至平山街道糖鍋山西三巷**號的傳銷點繼續(xù)看管。王某某仍是何某某的“師傅”，主要負(fù)責(zé)看管何某某，陸金劉作為該傳銷點的領(lǐng)導(dǎo)，安排劉某甲、易某某、李某某、秦某甲、鐵某某協(xié)助看守何某某。

“陳星羽”實為傳銷組織的業(yè)務(wù)員冒充的女子。2019年9月份，被害人路某某在網(wǎng)上認(rèn)識“陳星羽”，后兩人發(fā)展成情侶關(guān)系。2019年11月1日，路某某到惠東尋找工作，后被“陳星羽”帶至平山街道康華街**號一房地產(chǎn)宿舍樓**房的傳銷點，組織成員便將路某某圍住，恐嚇路某某，同時對路某某進(jìn)行搜身，扣押手機、身份證等物品，幾日后，路某某被強迫花費11400元購買產(chǎn)品。在路某某被拘禁期間，陸某某被安排到該傳銷點負(fù)責(zé)全面工作及看管路某某，秦某甲被安排至該傳銷點看管路某某。至同年11月10日，路某某假借給家人打電話報平安，伺機逃跑至公安機關(guān)報案。

“王雅博”實為劉某甲冒充的女子。2019年11月份，被害人秦某乙通過網(wǎng)上認(rèn)識“王雅博”，劉某甲多次讓女性組織成員“國寶”（另案處理）發(fā)送語音以及撥打電話給秦某乙，致秦某乙相信“王雅博”是女性后，并建立戀愛關(guān)系。之后，劉某甲多次謊稱家里有人生病，生活困難，要求秦某乙發(fā)紅包或微信轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，秦某乙陸續(xù)發(fā)紅包或微信轉(zhuǎn)賬給劉某甲合計10180元。后劉某甲將獲得的全部非法收入通過陸某某提供的二維碼上繳公司。

2020年5月26日，公安機關(guān)在惠東縣平山糖鍋山西三巷**號二樓的出租房將被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲抓獲歸案，現(xiàn)場解救被非法拘禁的被害人劉某丙、何某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；勘驗、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲伙同傳銷組織成員，為傳銷而非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。陸某某、劉某甲以欺詐手段，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。陸某某、劉某甲一人身犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠東縣人民法院

檢察官：周麗

2020年9月25日

附：

1.被告人陸某某、劉某甲、易某某、王某某、李某某、鐵某某、秦某甲現(xiàn)均羈押于惠東縣看守所。

2.刑事偵查卷肆卷；檢察卷壹冊；光盤貳張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份。