上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕5280號

被告人陸某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4527251983********，漢族，初中文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)南丹縣**鎮(zhèn)**街**號。于2020年6月19日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月22日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月23日經本院批準逮捕，并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人何某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼4527251981********，布依族，中專文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)南丹縣**鎮(zhèn)**路**號。于2020年6月19日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月22日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月23日經本院批準逮捕，并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人陸某某、何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，于2020年9月29日已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陸某某、何某某同意對本案適用簡易程序審理并自愿認罪認罰。

經依法審查查明：

2020年4月28日被害人張某某接到詐騙電話并按照詐騙分子要求加入QQ群，詐騙分子冒充其公司老板龔某某要求其進行銀行轉賬，被害人張某某遂通過上海*甲有限公司和上海*乙有限公司賬戶向姜某某、沙某某賬戶轉賬人民幣110萬元、70萬元（以下幣種同）。

2020年3月至5月，被告人陸某某、何某某受談某某（另案處理）指使對不明資金進行提現、轉賬。2020年4月28日，被告人陸某某、何某某在明知上述錢款系犯罪所得的情況下，通過李某甲、李某乙、汪某某、王某某（陸某某女友）等人賬戶，接受姜某某、沙某某等賬戶轉入6萬元后，在廣西省南寧市中國銀行**路支行自動取款機中將上述錢款取出。

2020年6月16日，被告人陸某某、何某某經民警電話通知到廣西省青秀山派出所主動投案。

認定上述事實的證據如下：

1.轉賬記錄、證人龔某某證言、被害人張某某陳述，證實被害人張某某受詐騙分子誘騙，于2020年4月28日通過上海*甲有限公司和上海*乙有限公司賬戶向姜某某、沙某某賬戶轉賬110萬元、70萬元。后相關人員失聯。

2.上海市公安局浦東分局出具的情況說明、**路支行ATM視頻監(jiān)控截圖，證實2020年4月28日，被害人張某某通過上海*乙有限公司賬戶轉存至沙某某銀行賬戶的70萬元，于當日全部轉入李某甲銀行賬戶；同日，李某甲轉存至毛某某銀行賬戶5萬元；同日，毛某某將5萬元通過“**基金管理有限公司”轉賬至其個人支付寶賬戶后，轉存1萬元至曹某某支付寶賬戶。

2020年4月28日，被害人張某某通過上海*甲有限公司賬戶轉存至姜某某銀行賬戶的110萬元，于當日全部轉入李某乙銀行賬戶；同日，李某乙博分別轉存至汪某某等人銀行賬戶，其中轉入汪某某銀行賬戶29.5萬元；同日，汪某某將29.5萬元轉賬至其個人支付寶賬戶后，轉存29.5萬元至葛某某支付寶賬戶；同日，葛某某轉存7萬元至曹某某支付寶賬戶。

2020年4月28日，曹某某支付寶賬戶轉存2萬元至陸某某銀行賬戶、轉存2萬元至何某某銀行賬戶、轉存2萬元至王某某銀行賬戶后，何某某、陸某某于廣西省南寧市中國銀行**路支行取現。

3.微信聊天記錄，證實被告人陸某某、何某某受談某某指使對犯罪所得資金進行提現、轉賬。

4.被告人陸某某、何某某的供述，證實其明知上述錢款系犯罪所得且對上述犯罪事實供認不諱。

5.上海市公安局浦東分局出具的抓獲情況、常住人口基本信息，證實被告人陸某某、何某某到案過程及基本身份信息。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某、何某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某、何某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陸某某、何某某經民警通知能主動投案并如實供述罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陸某某有期徒刑一年三個月，并處罰金六千元；判處被告人何某某有期徒刑一年三個月，并處罰金六千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：繆春華

2020年9月29日

附：1.被告人陸某某、何某某現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據貳冊。

3.贓證物品清單壹份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《認罪認罰具結書》《征詢值班律師意見函》各一份。

6.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?