福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕236號

被告人葉某立，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在屏南縣**鎮(zhèn)**村**號，住屏南縣**房。因賭博于2012年7月25日被屏南縣公安局處以罰款500元，收繳賭資600元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸朝陽，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522281992********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**弄**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁興隆，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522011991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號，住屏南縣**街**巷**弄**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周學(xué)旺，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住屏南縣**鄉(xiāng)**村**號。因賭博于2012年7月25日被屏南縣公安局處以罰款500元，收繳賭資7000元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月16日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林海平，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，住屏南縣**鎮(zhèn)**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸偉，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**弄**號**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸繼晉（曾用名蘭繼晉），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張洪湖，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522281994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，住寧德市蕉城區(qū)**廣場**宿舍樓**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年2月28日，被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺、林海平、陸偉、陸繼晉、張洪湖涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案案情疑難、復(fù)雜，本院于同年8月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月間，張某甲（另案處理）糾集彭上海（另案處理）和被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺在寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水岸陽光1號樓701室，依托“借貸寶”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，設(shè)立“朝陽金服公司”，以彭上海的賬戶作為放款賬戶，使用被告人周學(xué)旺的微信以及彭存龍（另案處理）的支付寶作為收款賬戶，啟動資金人民幣30萬元（幣種下同），以“公司”的形式從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸形式的“套路貸”犯罪活動，并采取“軟暴力”手段滋擾借款人或借款人的親朋好友，迫使借款人償還虛高本金及高某某、“展期費”等，攫取非法利益。其中，張某甲、李華（另案處理）、彭上海和被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺分別占股17.5%、17.5%、15%、20%、15%、7.5%、7.5%。張某甲另占紅利干股7%。彭上海負(fù)責(zé)將“朝陽金服公司”的利潤在張某甲、李某某、彭某某和被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺之間進(jìn)行分配。

彭上海負(fù)責(zé)管理“朝陽金服公司”人員，各成員之間相互密切配合，實施審核、放貸、催收等行為，在此過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團。其中，彭上海為該犯罪集團的組織者（首要分子），在實施審核、放貸、催收等行為的同時，負(fù)責(zé)“公司”財務(wù)事項。被告人葉某立、陸朝陽、梁興龍、周學(xué)旺均實施審核被害人相關(guān)信息、放貸、收取展期費、對被害人進(jìn)行催收等行為。

該犯罪集團在犯罪實施過程中，利用張某甲提供的被害人信息，由各被告人與被害人進(jìn)行溝通，并根據(jù)被害人的信息進(jìn)行核實篩選，以需要審核身份真實性為由，向被害人索要QQ同步助手的賬號和密碼，并借助QQ同步助手等工具收集被害人個人通訊信息和手持身份證的照片等，保存相關(guān)數(shù)據(jù)信息，而后提交給負(fù)責(zé)放貸的被告人，為后續(xù)催收工作做準(zhǔn)備。隨后，各被告人使用被害人提供的賬號登陸“借貸寶”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，對被害人的還款能力進(jìn)一步查看、篩選，并審核決定是否放款。放款后，各被告人通過“借貸寶”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，與被害人簽訂與實際借款金額不符的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、逾期后果、借款金額等內(nèi)容，制造虛假的資金流水賬。一般借款為7天，被害人實際借到的錢款只有借款金額的70%左右，扣除20%-30%的“砍頭息”。若被害人在還款之日到期時無法還款，負(fù)責(zé)放貸的被告人則利用“借貸寶”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的“展期”功能，要求被害人申請“展期”（即延長一次還款周期，需出借人同意方可展期），除線上收取被害人借款金額年利率24%的利息以外，還要求被害人再次通過微信或支付寶支付借款金額30%的“展期費”或以“天”為單位，支付借款金額的約10%作為“展期費”。被害人被迫支付高額的“展期費”。若被害人無力支付“展期費”或逾期還款，負(fù)責(zé)放貸的被告人將被害人個人信息推送給催收人員，催收人員即利用被害人借款時預(yù)留的手機號碼、通訊錄聯(lián)系人、本人手持身份證照片等個人信息，通過撥打電話、發(fā)送短信、“驗證碼轟炸”等方式辱罵、威脅、恐嚇、滋擾被害人或其親友，或者以發(fā)送附有被害人身份頭像的侮辱短信或圖片等方式，向被害人及其親屬施壓（被害人呼奇自殺身亡），迫使被害人支付虛高本金、高某某、“展期費”，以此非法占有他人財物，擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

2017年9月8日至2018年8月12日間，該犯罪集團通過“朝陽金服公司”向被害人放款累計7478300元，收回10541751.21元，共非法獲利3063451.21元，造成千余名被害人損失。

2018年3月間，張某甲糾集陸繼寶（另案處理）和被告人陸繼晉、陸偉、林海平、張洪湖在寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水岸陽光12號樓206室，依托“借貸寶”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，設(shè)立“口袋公司”，以被告人陸繼寶的賬戶作為放款賬戶，使用被告人陸繼寶的微信，以及被告人陸朝陽的支付寶作為收款賬戶，啟動資金50萬元，經(jīng)過張某甲以及“朝陽金服公司”人員的培訓(xùn)，采取與“朝陽金服公司”相同的手段從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸形式的“套路貸”犯罪活動。陸繼寶、“朝陽金服公司”和被告人陸繼晉、林海平、陸偉、張洪湖分別占股14%、50%、14%、10%、10%、2%。張某甲另占紅利干股7%。“朝陽金服公司”于2018年7月19日退股。陸繼寶負(fù)責(zé)將“口袋公司”的利潤在陸繼寶以及被告人陸繼晉、林海平、陸偉、葉某立之間進(jìn)行分配。

陸繼寶負(fù)責(zé)管理“口袋公司”人員，各成員之間相互密切配合，實施審核、放貸、催收等行為，在此過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團。其中，陸繼寶為該犯罪集團的組織者（首要分子），在實施審核、放貸、催收行為的同時，負(fù)責(zé)“公司”財務(wù)事項。被告人陸繼晉、林海平、陸偉、張洪湖均實施審核被害人相關(guān)信息、放貸、收取展期費、對被害人進(jìn)行催收等行為。

2018年3月3日至2019年6月16日間，該犯罪集團通過“口袋公司”向千余名客戶放款累計4453000元，收回6724406.3元，共非法獲利2271406.3元，造成千余名被害人損失。

2019年11月20日，被告人陸偉在屏南縣樂游網(wǎng)吧被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局民警抓獲。次日，被告人葉某立在屏南縣**房，被告人梁興隆在屏南縣**街**巷**弄**號，被告人陸繼晉在屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，被告人張洪湖在寧德市蕉城區(qū)**廣場**樓海底誘惑火鍋店，被告人林海平在屏南縣**鎮(zhèn)**幢**室被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局民警抓獲。同日，被告人陸朝陽到屏南縣公安局投案。同年12月16日，被告人周學(xué)旺到寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局投案。

偵查人員查扣作案工具電腦主機共計2臺、手機13部。偵查人員凍結(jié)本案8名被告人的銀行賬戶，金額共計9952.69元；偵查人員查封被告人梁興隆名下一套位于屏南縣**道**號華庭世家8幢403室房產(chǎn)，查封被告人陸朝陽登記在其胞姐陸林艷名下的閩******小型汽車一部，查封被告人周學(xué)旺閩*****車輛一部，查封被告人陸繼晉名下閩******車輛一部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局扣押的電腦主機2臺、手機13部、車輛3輛等物證；

2.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局提取短信轟炸記錄截圖、銀行賬戶明細(xì)、借貸寶賬單明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3.證人張某甲、張某乙、林某某15人的證言；

4.被害人陳某某、林某某、孟某某10人的陳述；

5.被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺、林海平、陸偉、陸繼晉、張洪湖的供述和辯解；

6.福建德健會計師事務(wù)所司法鑒證專項報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張洪湖對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺等人以非法占有為目的，結(jié)伙采用“軟暴力”手段強行索取他人財物，數(shù)額均為4143445.84元，數(shù)額特別巨大，上列被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第三款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人林海平、陸偉、陸繼晉等人以非法占有為目的，結(jié)伙采用“軟暴力”手段強行索取他人財物，數(shù)額分別為2271406.3元、2271406.3元、1882539.93元，數(shù)額特別巨大，上列被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第三款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張洪湖以非法占有為目的，結(jié)伙采用“軟暴力”手段強行索取他人財物，數(shù)額為220550.55元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第三款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸朝陽、周學(xué)旺在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張洪湖認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳素珍

檢察員：?肖?珍

檢察員：繆婧巧

2020年9月1日

附：

1.被告人葉某立、陸朝陽、梁興隆、周學(xué)旺、林海平、陸偉、陸繼晉均羈押于寧德市看守所；被告人張洪湖現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**廣場**宿舍樓**梯**室，聯(lián)系電話：1525930****?

2.卷宗伍拾肆冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

附相關(guān)法律法規(guī)

1、刑法

第二百七十四條　【敲詐勒索】敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

2、兩高《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》

第一條敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

第二條　敲詐勒索公私財物，具有下列情形之一，“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)可以按照本解釋第一條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定：

（五）以黑惡勢力名義敲詐勒索的；

第三條二年內(nèi)敲詐勒索三次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“多次敲詐勒索”。

第四條敲詐勒索公私財物，具有本解釋第二條第三項至第七項規(guī)定的情形之一，數(shù)額達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”百分之八十的，可以分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。?

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