成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2019〕1181號(hào)

被告人陸某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221221984********，漢族，大專文化，貴州省貴陽(yáng)市人，戶籍所在地貴州省貴州市**區(qū)**路**號(hào)，成都**科技有限公司實(shí)際控制人。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2019年6月19日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸某涉嫌非法吸收存款罪。于2019年8月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年8月?20日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月11日，被告人陸某出資登記設(shè)立成都**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。**公司注冊(cè)資本5000萬（認(rèn)繳），住所地為本市**區(qū)**路**號(hào)**層，登記經(jīng)營(yíng)范圍為開發(fā)、銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、咨詢，旅游票務(wù)，代理、發(fā)布廣告等。公司股東初始登記為楊某某（陸某女友，占股49%）、胥某某（占股51%）；2018年8月23日，在陸某的安排下**公司股東變更登記為林某某（另案,占股15%）、劉某甲（另案,占股8%）、張某甲（另案,占股8%）、包某某（另案,占股8%）、陳某某（另案,時(shí)由其妻子唐某某代持股8%），以及袁某某（未在案，占股15%）、張某乙（代陸某持股30%，系公司雇員）、郭某某（未在案，占股8%）；2018年12月21日變更登記為一人股東張某乙。公司法定代表人初始登記為楊某某，后變更為張某乙。

?2018年7月許，**公司在本市**區(qū)**大道**酒店**樓辦公運(yùn)營(yíng)，后搬至本市**區(qū)**街**號(hào)**大廈**座**樓**號(hào)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，陸某系公司實(shí)際控制人，管理決策公司**活動(dòng)。后陸某相繼任命林某某為**，負(fù)責(zé)公司全面工作；任命劉某甲為**，負(fù)責(zé)公司全面工作；任命陳某某為**，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售；任命包某某為**，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳；任命張某甲為**，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳；任命袁某某為**，負(fù)責(zé)軟件開發(fā)及技術(shù)支持；任命郭某某為**，負(fù)責(zé)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)；任命劉某乙（陸某女友母親）為**，負(fù)責(zé)公司資金的收支。隨后，陸某伙同林某某、劉某甲、陳某某、張某甲、包某某等人使用化名，策劃并實(shí)施虛假的“**公司獲國(guó)際CSIT天使投資1000萬簽約儀式”，并對(duì)外虛假宣稱公司系“政府扶持項(xiàng)目”以虛增公司實(shí)力，采用口口相傳、招商會(huì)等形式對(duì)外進(jìn)行宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，在本市向社會(huì)公眾宣傳認(rèn)購(gòu)公司股權(quán)、認(rèn)購(gòu)共享廣告機(jī)等投資項(xiàng)目，以此非法吸收公眾存款。林某某、劉某甲、陳某某、包某某、張某甲等**公司人員均對(duì)外招攬客戶投資，并獲取投資額3%-30%不等的提成。

客戶確定投資后，與陸某、林某某、劉某甲等人在**公司簽訂相應(yīng)合同。其中，認(rèn)購(gòu)公司股權(quán)為客戶出資20000元（后期變更為50000元）認(rèn)購(gòu)**公司0.05%的股份，并簽訂《高級(jí)合伙人協(xié)議》、《股權(quán)代持協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容為甲方**公司，乙方客戶，乙方出資額20000元（50000元）成為合伙人；乙方享有分紅權(quán)，獲得價(jià)值10000元的數(shù)字資產(chǎn)及10000元的廣告宣傳費(fèi)，并只享受利潤(rùn)分配，不承擔(dān)債權(quán)債務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)；乙方購(gòu)買的股份由**公司法定代表人張某乙代持。認(rèn)購(gòu)共享廣告機(jī)為客戶以每臺(tái)1280元（后期為1980元）的價(jià)格向**公司購(gòu)買可給手機(jī)充電并同時(shí)播放廣告的共享廣告機(jī)，公司按每臺(tái)每日6元向客戶返利，并簽訂《認(rèn)購(gòu)共享智能終端協(xié)議書》。協(xié)議主要內(nèi)容為甲方客戶，乙方**公司，甲方以每臺(tái)1280元（后期為1980元）向乙方購(gòu)買共享傳媒終端，并由乙方托管，統(tǒng)一投放市場(chǎng)。至案發(fā)，**公司均未向投資者交付共享廣告機(jī)設(shè)備。

上述合同簽訂前后，投資者在劉某乙處通過POS機(jī)刷卡、銀行（含微信、支付寶）轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式向**公司對(duì)公賬戶、張某乙、劉某乙私人賬戶等賬戶轉(zhuǎn)入投資款，再由劉某乙等財(cái)務(wù)人員按陸某的指示將投資款用于經(jīng)營(yíng)開支、支付客戶本息、支付工資提成、投資其他項(xiàng)目等。其中，袁某某以股權(quán)回購(gòu)的方式獲得120000元；林某某、劉某甲、陳某某、包某某、張某甲以工資、股權(quán)回購(gòu)的方式合計(jì)獲得28萬元；陸某以支付共享廣告機(jī)設(shè)計(jì)費(fèi)、模具費(fèi)、睡眠檢測(cè)儀設(shè)計(jì)費(fèi)的形式分別向深圳市**科技有限公司支付25萬元、向**科技（深圳）股份有限公司支付32萬元、向深圳**通訊科技有限公司支付15萬元。

經(jīng)司法審計(jì)，截止2019年8月26日，**公司向96人非法吸收資金3482680元，已返租金314549元。其中，已報(bào)案52人，涉案2552624元，報(bào)稱已支付本息金額408943.2元。

2018年12月，林某某、劉某甲、陳某某、張某甲退出公司，由陸某、包某某、夏某某繼續(xù)運(yùn)營(yíng)至停業(yè)。2019年1月，因**公司停止支付返利，劉某丙等人發(fā)現(xiàn)陸某逃匿后陸續(xù)向太升派路出所報(bào)案。2019年1月15日，陸某被民警詢問調(diào)查后潛逃，并拒不配合民警處理善后事宜，同年5月13日其在綿陽(yáng)火車站被擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人陸某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以高額投資回報(bào)對(duì)外宣傳,向不特定群眾宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪過程中，陸某起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員??崔??勇

2019年11月19日

附：

????1.被告人陸某現(xiàn)羈押在成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)，光盤叁張；

3.換押證、提票各陸份、量刑建議壹份。?